Криптовалюты

Страницы (25): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

«Москва-Сити» - дом родной для аферистов и мошенников

Какие криминальные схемы используют заселившиеся в небоскребы компании.

Тюрьмы 27 мая 2024

Не пора ли потрошить Воробьиные гнезда в Сити?

В прошлой статье мы рассказывали об интересных «карманных» криптообменниках в Сити, зарегистрированных на откровенных дропов и с исключительно звездным составом фактических учредителей.

Новости 23 мая 2024

Марат Тамбиев и Кристина Ляховенко расскажут в суде о рекордных взятках

Оборотни в погонах из Следственного комитета в совокупности преодолели рубеж в 7,5 миллиардов рублей.

Новости 23 мая 2024

Индия и США раскрывают криптомошенничество на сотни миллионов

В августе 2023 года правоохранительные органы Индии начали расследование в отношении международной группы наркоторговцев, которая совершала операции с помощью криптовалют.

Новости 22 мая 2024

Криптомошенники смогли продать недвижимость в Дубае уже после того, как им предъявили обвинения

В апреле 2017 года Дильбар Мирсаитову из Шымкента поместили под домашний арест по подозрению в мошенничестве в Казахстане. Ее обвинили в незаконном получении примерно семи миллионов долларов от людей, инвестировавших в фиктивную криптовалюту OneCoin.

Новости 18 мая 2024

МВД "крышуют" карманный криптообменник нарко ОГ

Новости 15 мая 2024

Алексея Перцева из Tornado Cash приговорили к пяти годам и четырем месяцам тюремного заключения

Суд в Нидерландах приговорил к пяти годам и четырем месяцам заключения сооснователя криптомиксера Tornado Cash Алексея Перцева по обвинению в отмывании денег — такой срок для него запрашивала прокуратура.

Новости 15 мая 2024

Дело криптовалютной биржи BTC-e: экстрадированного из Латвии владельца "Soft-FX Services" Клименко продолжат судить в июне

Министерство юстиции США объявило, что сооснователь криптовалютной биржи BTC-e россиянин Александр Винник, которого обвиняют в отмывании миллиардов долларов, заключил сделку со следствием и признал вину.

Новости 07 мая 2024

Южная Корея станет следующей страной, которая планирует принять биткоин-ETF

По данным СМИ, регулятор страны рассмотрит данный вопрос в июне по запросу правящей партии.

Новости 07 мая 2024

Сын депутата Думы Селезнева лишился 120 миллионов замороженных на скам-бирже Beribit

Стало известно, что крупнейшим вкладчиком биржи криптовалют с выводом в рублях «Beribit», который потерял доступ к счету с суммой более 120 миллионов рублей, является сын депутата Госдумы Валерия Селезнёва и брат осуждённого в США хакера Романа Селезнёва безработный 24-летний Михаил Селезнёв.

Деньги 04 мая 2024

Криптобиржа Beribit: Почему люди доверили сомнительной бирже в Москве 400 миллионов

Несколько дней клиенты криптобиржи Beribit осаждали её офис в "Москве-Сити" и ловили её менеджеров, пытавшихся сбежать.

Деньги 02 мая 2024

Основателя биржи Binance приговорили к 4 месяцам тюрьмы

Чанпэн Чжао станет самым богатым человеком, отбывающим срок в американской тюрьме — его доля в Binance и личное состояние оценивается в $43 млрд

Новости 01 мая 2024

Деньги быстрые, но опасные: Почему люди доверили сомнительной бирже в Москве 400 миллионов

Несколько дней клиенты криптобиржи Beribit осаждали её офис в "Москве-Сити" и ловили её менеджеров, пытавшихся сбежать. Они утверждают, что их обманули в общей сложности на 400 млн. Кто может стоять за этой площадкой?

Деньги 28 апреля 2024

Администрацию и службу безопасности Beribit забрали в отдел полиции

Перед этим три десятка разъярённых клиентов приехали к офису в Москве, где осела криптоферма. В обнимку с деньгами клиентов. И перцовым баллончиком, который пустили в ход, как только люди приблизились к офису.

Новости 28 апреля 2024

Недовольные клиенты начали штурмовать офис криптокомпании в «Москва-Сити»

Десятки клиентов криптобиржи Beribit с утра штурмуют офис компании в одной из башен "Москвы-Сити".

Новости 27 апреля 2024

Страницы (25): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Лента новостей

18 апреля 2025 В Японии задержали разработчиков порнографического контента с использованием нейросетей

18 апреля 2025 Россия осуществила масштабную атаку на территорию Украины

18 апреля 2025 Анастасия Волочкова из-за долгов решила продать свою роскошную квартиру

18 апреля 2025 Дочь бывшего губернатора Белгородской области вышла из состава учредителей компании «НБ-Ритейл»

18 апреля 2025 Великобритания может столкнуться с нехваткой газа из-за прекращения закачки в хранилище Rough

18 апреля 2025 Частные укрепления и строгие правила: жизнь в привилегированном Брэдбери

18 апреля 2025 В День Европы министры иностранных дел ЕС посетят Украину

18 апреля 2025 Как земля, предназначенная для сельскохозяйственных нужд, оказалась в распоряжении застройщиков для складирования строительных материалов

18 апреля 2025 Николай Дроздов стал ниже на 10 сантиметров из-за болезни

18 апреля 2025 Тайна киллера Зайца: криминальная карьера, побег и исполнение заказного убийства от Рыльских

18 апреля 2025 Трамп уверен, что сможет предотвратить торговую войну с Европой

18 апреля 2025 Вашингтон надеется на скорейшее установление перемирия в Украине

18 апреля 2025 Соратники выдали бывшего губернатора Смирнова по делу о хищении миллиардов в оборонной сфере

18 апреля 2025 Обвиняемому в убийстве руководителя компании UnitedHealthcare в США запрошено наказание в виде смертной казни

18 апреля 2025 Литва собирается отзывать виды на жительство у россиян, которые часто посещают Россию и Беларусь

18 апреля 2025 В Санкт-Петербурге мужчина напал на несовершеннолетнюю девушку

18 апреля 2025 В Челябинской области произошёл пожар на складе с краской и лаками

18 апреля 2025 Девелоперу торгового центра "Лазурный" Владимиру Кремневу удалось избежать субсидиарной ответственности

18 апреля 2025 США откажутся от невыгодных соглашений: Трамп пообещал пересмотреть мировой порядок торговли

18 апреля 2025 Москва обратилась к США с призывом остановить «вышедших из-под контроля европейцев»