Криптобиржа Beribit: Почему люди доверили сомнительной бирже в Москве 400 миллионов

Криптобиржа Beribit: Почему люди доверили сомнительной бирже в Москве 400 миллионов
Криптобиржа Beribit: Почему люди доверили сомнительной бирже в Москве 400 миллионов
Несколько дней клиенты криптобиржи Beribit осаждали её офис в "Москве-Сити" и ловили её менеджеров, пытавшихся сбежать.

Они утверждают, что их обманули в общей сложности на 400 млн. Кто может стоять за этой площадкой?

Что происходит с биржей Beribit

На ушедшей неделе скандально известная криптобиржа Beribit остановила пополнение и вывод средств. Это решение компания приняла якобы в связи с тем, что новое руководство фирмы выявило несоответствия в балансовой отчётности.

Из-за этого московский офис компании, который находится на 52-м этаже башни "Федерация" в "Москве-Сити", в ночь на пятницу заблокировали обманутые клиенты, требующие вернуть им деньги. По сведениям SHOT, суммарный объём их потерянных средств может достигать 300–400 млн рублей. У дверей биржи дежурили около 50 человек.

Новости по теме: Земельная «кубышка» Тё: девелопер Собянина продолжает скупку

По сообщениям находящихся на месте обманутых вкладчиков, ночью сотрудники заблокированного офиса пытались сбежать через чёрный ход, но их догнали и вернули обратно. Страсти разгорелись настолько серьёзные, что в итоге на место приехали полиция и скорая — похоже, на нервной почве некоторым инвесторам стало плохо.

— У меня четыре миллиона, но это не самая большая сумма. У людей по 15–20 миллионов туда вложено, — сообщил SHOT один из клиентов биржи.

К вечеру субботы стало известно, что биржа начнёт гасить задолженность перед клиентами. В первый день менеджеры компании были намерены вернуть деньги первым 18 вкладчикам на общую сумму более 24 млн рублей.

Биржа уже попадала в криминальные хроники — 29 марта офис компании штурмовали сотрудники правоохранительных органов. Силовикам даже пришлось таранить заблокированные двери Beribit — тогда фирму подозревали в финансировании террористов, устроивших кровавую бойню в "Крокус сити".

Насколько законна криптобиржа

Beribit — площадка, совмещающая в себе функционал обменника криптовалют на рубли, кошелька для хранения электронных активов, а также так называемого P2P-маркета — крайне сомнительного инструмента, которым очень часто пользуются для проведения нелегальных сделок.

P2P-торговля (peer-to-peer) — это децентрализованный метод покупки и продажи активов непосредственно между людьми без необходимости привлечения бирж или обменников. И именно эта услуга вызывает самые большие вопросы к своей прозрачности, так как здесь нет ни нормативного надзора, ни, соответственно, гарантий законности действий участников сделки. Немудрено, что этот метод быстро облюбовали различные мошенники и преступники.

Из-за этого понять, кто реальные владельцы Beribit, практически невозможно. Якобы работающая с 2020 года фирма зарегистрирована на Сейшелах, при этом, судя по данным сервисов, отслеживающих местоположение серверов, её сайт находится в Сан-Франциско.

На специализированных ресурсах эксперты отмечают, что деятельность биржи ведётся без лицензий — то есть в нелегальном правовом поле, сами сделки ведутся по очень путаной схеме, а упоминание о регистрации фирмы на Сейшельских Островах может оказаться обманкой. Таким образом, владельцы площадки в случае чего могут легко избежать любых неприятностей, поскольку обращаться в ситуации возникших у криптоинвесторов проблем будет попросту не к кому.

По крайней мере, сайт биржи находится в американской юрисдикции. Фото © 2ip.ru uriqzeiqqiuhkmp qhtiddziqzqiqexvls

По крайней мере, сайт биржи находится в американской юрисдикции

Новости по теме: Черногорский «аэродром» девелопера Медведева?

Украинский почерк Beribit

В субботу в Сети появилась информация, что сейчас владельцем биржи якобы является украинский предприниматель Сергей Курченко, настолько близкий к семье бывшего президента Украины Виктора Януковича, что его называют "кошельком" экс-президента. Ему принадлежит группа компаний "Газ Украина", медиахолдинг UMH Group, а также футбольный клуб "Металлист Харьков". Якобы бизнесмен взял Beribit под контроль ещё летом 2023 года.

Один из основных функционеров игорной индустрии в Украине, который вполне мог бы иметь отношение к деятельности Beribit — это украинский криптобизнесмен из Харькова Николай Удянский, активно поддерживающий ВСУ.

Николай Удянский. Фото © Web.archive.org

Николай Удянский

Действительно, по данным украинских СМИ, Удянский был одним из первых криптовалютных инвесторов в СНГ. Он же основатель популярных криптовалютных бирж Coinsbit и Qmall Exchange и криптовалюты Bitcoin Ultimatum, которая так и не была лицензирована и никак не регулировалась.

Биржа Coinsbit, кстати, как и Beribit, зарегистрирована на Сейшельских Островах, у неё, судя по украинским сайтам, те же проблемы: медленный вывод средств и постоянный "провал" ордеров, как пишут, "всегда почему-то в пользу биржи". Это обстоятельство, по мнению авторов жалоб на Coinsbit в Интернете, может говорить о том, что биржа работает без должного запаса ликвидности.

Николай Удянский — на Украине человек очень известный. В 2021 году Forbes Украины оценил состояние 40-летнего криптобизнесмена в 180 млн долларов и поместил его на 59-ю строчку в рейтинге самых богатых украинцев.

Интересно, что расследовательские материалы о нём появлялись в украинском сегменте Интернета, но после публикации быстро исчезали — считается, что Удянский тратит сотни тысяч долларов на зачистку Интернета от подобных сюжетов.

В одной из таких статей (она всё ещё доступна в кеш Google) Удянского связали с депутатом Николаем Тищенко.

Николай Тищенко, Николай Удянский. Фото © Telegram / Микола Тищенко, Mykola Udianskyi official Channel

Николай Тищенко, Николай Удянский.

Летом прошлого года народный избранник прославился после публикации слива его приватного телефонного разговора, в котором он пообещал устроить рейды на все действующие нелегальные кол-центры, также получать от них долю в размере 50% от прибыли ежемесячно. В записях также говорилось о том, что под эту операцию будет сформирован отдельный батальон из 300–400 человек и он будет финансироваться государством.

В последнее время Николай Удянский постоянно живёт в ОАЭ и даже позиционирует себя как "дубайского криптобизнесмена", однако, по разным данным, несмотря на боевые действия на Украине, до сих пор может иметь деловые контакты в среде российских "цифровых бизнесменов".


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
28 апреля 2025 Компания «Росагролизинг» и рэперы из TikTok: каким образом Павел Косов выводил деньги через фиктивные соглашения
28 апреля 2025 Балетное «чудо» Марии Шуваловой, или Как дочь главы госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова купила себе сцену
28 апреля 2025 Тайные схемы Андрея Рябинского: каким образом олигарх использует связи с семьей, признанной иноагентом?
28 апреля 2025 Москва ожидает, что Украина предпримет действия для начала прямых переговоров, - заявил Дмитрий Песков
28 апреля 2025 В Москве обнаружено тело женщины с ножевым ранением
28 апреля 2025 Бывшего президента Украины Виктора Януковича заочно приговорили к 15 годам лишения свободы
28 апреля 2025 Власти Москвы направили бюджетников патрулировать улицы и небо для борьбы с беспилотниками
28 апреля 2025 Балетное «чудо» Марии Шуваловой, или Как дочь главы госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова купила себе сцену
28 апреля 2025 США, Россия и Украина значительно увеличили военные расходы: мир готовится к новым вызовам
28 апреля 2025 Завод «Кремний ЭЛ» подвергся атаке во второй раз: в Брянской области есть погибший и раненый
28 апреля 2025 Участковый Юрий Золотко получил наказание в виде лишения свободы за разоблачение сокрытия убийств в МВД
28 апреля 2025 В Балашихе группа подростков атаковала мужчину
28 апреля 2025 В Омской области продолжаются задержания правозащитников: Абабукар Точиев не может встретиться с адвокатом
28 апреля 2025 Роскомнадзор обвиняет Следственный комитет в нарушении законодательства о персональных данных
28 апреля 2025 Связи с силовыми структурами и олигархами: чем известен Валерий Битаев
28 апреля 2025 В Подмосковье ребенок стал жертвой мошенников и передал им 5 миллионов рублей
28 апреля 2025 Экскурсионный автобус перевернулся на трассе во Владимирской области: пострадавшие в тяжелом состоянии
28 апреля 2025 В Китае студент получил ожоги 90% поверхности тела в результате взрыва аккумулятора электровелосипеда
28 апреля 2025 В Кремле планируют информационную кампанию для раскола КПРФ