Криптомошенники смогли продать недвижимость в Дубае уже после того, как им предъявили обвинения

Криптомошенники смогли продать недвижимость в Дубае уже после того, как им предъявили обвинения
Криптомошенники смогли продать недвижимость в Дубае уже после того, как им предъявили обвинения
В апреле 2017 года Дильбар Мирсаитову из Шымкента поместили под домашний арест по подозрению в мошенничестве в Казахстане. Ее обвинили в незаконном получении примерно семи миллионов долларов от людей, инвестировавших в фиктивную криптовалюту OneCoin.

Однако через несколько дней Мирсаитова снова начала писать на своей странице в Facebook, что свидетельствовало о ее освобождении из-под ареста.

Журналисты обратились в департамент экономических расследований, где им сказали, что расследование по делу о мошенничестве OneLife закрыто. OneLife — это болгарская компания, создавшая OneCoin.

С глобальной финансовой пирамидой Мирсаитову позволили связать несколько видеороликов в YouTube и публикации в соцсетях.

В 2019 году в Казахстане жертвы мошенничества пытались подать в суд на Мирсаитову и ее предполагаемых сообщников, но безрезультатно. Пока им не удалось вернуть вложенные деньги.

После того как с Мирсаитовой сняли обвинения, она время от времени ездила в Дубай и писала об этом в соцсетях.

Недвижимость в Дубае

Согласно утечке данных, которая легла в основу расследовательского проекта OCCRP #DubaiUnlocked, как минимум с 2020 года Мирсаитова владеет квартирой в дубайском четырехзвездочном лайфстайл-отеле Sky Bay.

Мирсаитова связана с Ружей Игнатовой, которая, предположительно, организовала схему с OneCoin. У Игнатовой тоже есть недвижимость в Дубае.

Игнатова и Фрэнк Шнайдер, бывший сотрудник разведки Люксембурга, вместе работали над OneCoin. В 2019 году в Нью-Йорке за участие в схеме Шнайдеру предъявили обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества и отмывания денег. Но о существовании дела в отношении него стало известно только в апреле 2021 года, когда его задержали во Франции для экстрадиции в США.

Согласно данным #DubaiUnlocked, Игнатова в 2015 году купила пентхаус в одном из элитных районов Дубая, а у Шнайдера с 2018 года неподалеку была квартира стоимостью два миллиона долларов.

С 2019 года в ОАЭ действует закон, обязывающий риелторов проверять данные покупателей и продавцов недвижимости и сообщать властям о любых подозрительных сделках. Но Игнатова и Шнайдер без проблем продали недвижимость, хотя на тот момент им уже предъявили обвинения в связи с OneCoin, что ставит под сомнение соблюдение в Дубае правил борьбы с отмыванием денег.

Официальные лица ОАЭ и полиция Дубая не ответили на вопросы журналистов.

Шнайдер сбежал из-под домашнего ареста

Шнайдера так и не экстрадировали в США. В мае 2023 года он сбежал из-под домашнего ареста и исчез.

Представитель ФБР сообщил OCCRP, что Шнайдер в бегах. Журналисты нашли новые улики, связывающие Шнайдера с Индонезией, у которой нет договора об экстрадиции с США.

Уроженка Болгарии Игнатова тоже бесследно исчезла. В 2022 году ФБР объявило ее одной из самых разыскиваемых преступниц.

Что такое OneCoin

«Виртуальная валюта» OneCoin появилась в 2014 году. Создатели утверждали, что она составит достойную конкуренцию набиравшему популярность биткойну.

Но в отличие от законных криптовалют OneCoin не имела реальной стоимости и с самого начала была задумана как мошенничество. Обман включал в себя имитацию транзакций с помощью фальшивого блокчейна.

По меньшей мере 3,5 миллиона человек по всему миру поверили в OneCoin и до сих пор не вернули вложенные деньги.

Один из создателей OneCoin, Карл Себастьян Гринвуд, сознался в мошенничестве и отмывании денег. В сентябре 2023 года его приговорили к двадцати годам лишения свободы и оштрафовали на 300 миллионов долларов.

occrp.org


Распечатать
29 марта 2025 В руках ФСБ: каким образом Михаил Поляков использовал Telegram для цензуры и контроля
29 марта 2025 IBM массово увольняет сотрудников в США и заменяет их сотрудниками из Индии
29 марта 2025 В Москве сгорел автомобиль Aurus Senat, принадлежащий чиновнику
29 марта 2025 Ксения Бородина высказалась о случае с девушкой, пострадавшей после вечеринки с шейхами в Дубае: «Всегда есть риски»
29 марта 2025 Как Борис Ротенберг превратился в важную личность в российском хоккее
29 марта 2025 Евгения Гуцул назвала решение о ее аресте "обезглавливанием Гагаузии"
29 марта 2025 Израиль начинает перемещение палестинцев в другие государства из-за гуманитарного кризиса
29 марта 2025 Бывший глава «Оборонсервиса» Хурсевич был задержан по делу о растрате
29 марта 2025 На Кипре заморожены российские активы на сумму 1,2 миллиарда евро
29 марта 2025 Украина может отклонить условия Трампа по соглашению о ресурсах
29 марта 2025 Европейский Союз разрабатывает новые меры в отношении России
29 марта 2025 В Мьянме продолжают разбирать завалы: число погибших превысило тысячу
29 марта 2025 Российские туристы оказались в затруднительном положении в Мьянме из-за разрушенных аэропортов
29 марта 2025 Дарья Касаткина меняет спортивное гражданство: теннисистка получила австралийское подданство
29 марта 2025 Nadezhda Grishaeva, the LDPR’s “dirty” millions, and “shadow” assets: from basketball star to criminal queen of elite real estate and business
29 марта 2025 Освобождённый по помилованию Путиным убийца вернулся в Барнаул и совершил нападение на полицейских
29 марта 2025 РУСАЛ находится под угрозой распада: как подходы аудиторов могут разрушить компанию изнутри
29 марта 2025 В центре Москвы произошло возгорание автомобиля Aurus Senat
29 марта 2025 Зверев ответил на просьбу сына выплатить ему 25 миллионов за сложное детство
29 марта 2025 Илон Маск выразил поддержку плану Трампа относительно Украины