Не пора ли потрошить Воробьиные гнезда в Сити?

Не пора ли потрошить Воробьиные гнезда в Сити?
Не пора ли потрошить Воробьиные гнезда в Сити?
В прошлой статье мы рассказывали об интересных «карманных» криптообменниках в Сити, зарегистрированных на откровенных дропов и с исключительно звездным составом фактических учредителей.  

В этой статье мы подробнее расскажем про один такой обменник, к которому, к слову, до сих пор не пришла ни одна реальная проверка, что нас, безусловно, печалит и вызывает искреннее недоумение, как так произошло. 

Итак, речь пойдет о достаточно популярной в Сити обменке Grambit (заметьте, даже в названии у обменки «граммы»,- с чувством троллинга у основателей, видимо, все хорошо).   

Если анализировать «чистоту» Grambit сегодня, то она может показаться просто образцово-показательной. Но есть нюансы. Последние пару лет обменка переехала на сторонний сервис крипто кошелька. Что это значит: у кошелька есть единый внешний адрес, на который по факту приходят все деньги для всех пользователей, а далее полученные средства перемещаются внутри кошелька, не оставляя никаких публичных следов в блокчейне. Поэтому отследить «чистоту» поступивших на счет Grambit средств сегодня возможным не представляется в принципе.  

Однако, у нас есть информация о том, какие средства поступали на Grambit в 2021-2022 годах, до его переезда на сторонний кошелек. В те времена Grambit размещался на разных биржах (которые его по очереди выгоняли, - видимо, было за что), и блокчейн до сих пор помнит все, что он принимал на свои депозитные адреса. А принимал он много всего интересного, и с завидной регулярностью. 

Так, на Grambit было успешно доставлено 416 BTC, размеченных тегами "Ransomware". Сам по себе это очень токсичный тег, которым помечаются средства, полученные хакерами- вымогателями- распространителями всяческих зловредных вирусов. Но тут стоит отдельно отметить, что Grambit принимал средства, относящиеся к скандально известным хакерским группам ALPHV Blackcat и DarkSide, которые наносили удар по критично важной инфраструктуре, включая больницы, что стало причиной немалого количество человеческих смертей, в том числе граждан России и СНГ. Помимо средств, явно помеченных "Ransomware" Grambit принял еще 402.18 BTC с миксера Jambler (а в миксеры, как известно, просто так крипту не загоняют: они используются исключительно в целях «заметания следов»).

Итого Grambit только за 2021-2022 годы «поживился» на 818 BTC чрезвычайно сомнительного происхождения. А это, на минуточку, почти 5 млрд рублей по текущему курсу. Согласитесь, не слабо. Вот вопрос, почему это никого тогда не заинтересовало. Впрочем, хорошие друзья в правоохранительных органах всегда открывают необъятные бизнес возможности.  

Ниже список депозитных адресов, относящихся к Grambit на одной из бирж:

3PFzZVZoWChS2n9F7bYw7qxTtvi6AT4QG6

39GGmqZHp42VTpKKpMFnmpnU4Rt4rKnKFT

3KVSXxqwS1PdVFi7rLap1sGP57MZFN9DG1

36EibHm35XACBDPb37Rvbnc8Hrm91e4U2e

38q5qxHRhM69gzd5i25UywmBw51McNvEqm

bc1qtf3p3cfp89z7a5ypfzf4220mus6g0znrqv06sl bc1qmtt8xzfwd8fqwxs4ll0uh8e4wdrucwqjgm9ghl bc1qzg4f9y04j9wf53tul3a7z0fz82np2wrw5exjxm bc1qjy9autnshffadgjyvrcqzjujadrst09ptjdvuj bc1qf2fr46sdcjj6jaw7naqqhtga4sx7fxzzttlmnl 

Что еще интересного известно о Grambit. Немало тайн и загадок скрывает один из его фактических основателей, известный как Воробей (он же Александр Александрович Воробьев, уроженец Хабаровска, 16.01.1989, ник в Телеграм @vrbbtc, возможный тел. 89215964130, с какой-то целью удаливший все свои соц. сети).  

Новости по теме: В Перу полиция пришла с обыском в дом президента из-за незадекларированных часов

 kkiqqqidrriruatf dzzqyxkzyquhzyuzxydeyyzqkrt qhtiddziqzqiqkevls 

Личный депозитный адрес Воробья на Binance (1HtURPQDKDZ7N3CH2rShSJsKbRVzU7nSvQ) почти на половину состоит из поступлений с даркнет площадки. Есть у него и второй адрес, принадлежащий его дропу Баутину Андрею Владимировичу 1984 г.р., но по факту принадлежащий Воробью (1HBcnZtJFfkCuFZ5Nkf7UbCoBs8arCqh31). На втором кошельке Воробьева также 45% средств поступило из даркнета.  

Воробей владеет еще одним обменником в Сити, Excoin. Видимо, свою нарко деятельность Воробей ведет именно через него. В анализаторах блокчейна видно, как один из депозитных адресов биржи на одной из бирж (3JwoCidJvij79RGpYTBrL1ZmXpLJTWFDvX) регулярно принимает крипту с даркнет площадки. Общий объем поступивших средств на обменный сервис оттуда составил более 35 BTC. 

Также стоит обратить внимание на «интересный» круг общения Воробьева. Вот лишь некоторые его подельники:

- Шабатура Александр Константинович, уроженец г. Бельцы Молдавской области 1962 г.р. (осуществлял незаконный оборот кокаина на территории СПБ, 7 лет отсидел)

- Кирьянов Николай Захарович, литовец 1984 г.р. (3 года отсидел за мошенничество)

- Шипков Андрей Геннальевич, москвич 1963 г.р. (Занимался поставкой кокаина из СПб в Москву, осужден и приговорен к 10 годам лишения свободы)

И много других не менее занятных персонажей… 

Товарищи Смотрители, мы тут уже всю работу за вас сделали практически. Загляните, посмотрите, а?  

Или как и в 21м году опять для вида зайдете, но разведете руками, что якобы, все чисто и ничего подозрительного вы не обнаружили? В этот раз, если с вами опять «договорятся», выйти сухими из воды вам уже будет гораздо сложнее. 

rucriminal


Распечатать
20 июня 2025 Британский предприниматель одновременно сотрудничает с Россией и Украиной в оборонной промышленности
20 июня 2025 Иран произвел ракетный обстрел технопарка в Израиле, имеются пострадавшие
20 июня 2025 Иран совершил атаку на систему кибербезопасности израильских военных в Беэр-Шеве
20 июня 2025 Тактическое ядерное оружие против Ирана не включено в текущие планы США, сообщает Fox News
20 июня 2025 Иран готов обсудить вопросы с европейскими странами, не принимая во внимание США
20 июня 2025 США не располагают обновлёнными данными о ядерной программе Ирана
20 июня 2025 В Государственной думе предложили предоставить Илону Маску убежище в России
20 июня 2025 Волонтёрку из Белгорода признали виновной в государственной измене за антивоенные публикации
20 июня 2025 Преподавательница из МГУ пригрозила "вычислить по IP" студентов, которые оставили о ней негативные отзывы
20 июня 2025 В ОАЭ задержали бывшего руководителя комиссии Интерпола Виталия Пырлога в рамках расследования дела о коррупции
20 июня 2025 Трамп хочет уменьшить эффект от удара по Ирану перед открытием Уолл-стрит
20 июня 2025 Трамп утратил доверие к главе разведки Тулси Габбард из-за её позиции по Ирану
20 июня 2025 В 2021 году объём прямых иностранных инвестиций в Россию достиг самого низкого уровня с 2001 года
20 июня 2025 Белый дом проводит проверку директора по персоналу из-за подозрений в его российском происхождении
20 июня 2025 В России усиливают меры наказания за рекламу в Instagram и бартер в Telegram
20 июня 2025 Комментарий в Telegram обошёлся жителю Новороссийска в 10 тысяч рублей
20 июня 2025 Владельцы караоке-клуба в Екатеринбурге перевели все песни на кириллицу в связи с вступлением в силу нового закона
20 июня 2025 Отец бывшего руководителя Росмолодежи Дениса Разуваева обвинен в присвоении пожертвований, предназначенных для "СВО"
20 июня 2025 В Европейском Союзе увеличивается дефицит кадров в оборонной промышленности
20 июня 2025 Апти Алаудинов и схиигумен Гавриил официально примирились после шума в социальных сетях