МВД "крышуют" карманный криптообменник нарко ОГ

МВД "крышуют" карманный криптообменник нарко ОГ
МВД "крышуют" карманный криптообменник нарко ОГ
Некогда популярные «карманные» банки теперь активно сменяются такими же «карманными» крипто-обменниками.

В Сити таких полно, и у некоторых из них очень интересные учредители и подходы к ведению бизнеса. Понятное дело, у каждой такой обменки есть своя «крыша», и вот со всеми этими Смотрящими давно пора бы разобраться, потому что творится там полный беспредел.

 uriqzeiqqiuhdrm quriqrxiqdikvls

Так, например, есть прекрасный обменник Grambit (grambit.bz). Примечателен он удивительным составом бенефициаров. Это двое ребят из ОГ, занимающейся поставкой наркотических средств в Петербурге и Москве (Илья Малюга и Александр Воробьев (@vrbbtc), известный также как Воробей. Оформлен же обменник на откровенного дропа (и не зря: никто из реальных учредителей в открытую мараться с нарко криптой не хочет). У тех же собственников еще два популярных обменника (в телеграмме @a_changes и @changeprojectbiz)

Про каждого из фактических сособственников Grambit можно составить по целому досье, но тут обозначим лишь тезисы. Малюга интересен тем, что его отец разрабатывался Питерским УФСКН аж с 2012 года, до этого он был осужден и приговорен к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества за хранение кокаина. Воробей товарищ тоже занятный: есть обширная доказательная база регулярного приема на его Бинансовский аккаунт средств с Гидры, также он не раз попадал в зону пристального внимания правоохранительных органов по вопросам обращения наркотических средств.

Странно было бы предположить, что эти предприимчивые ребята моют через свою обменку в Сити крипту от нарко траффика, и при этоv не «крышуется» никакими дружественными сотрудниками МВД. Смотрящие точно есть, они точно в доле, и их давно пора бы уже обнаружить и проверить. Как вариант, их можно поискать среди тех, кто проявляет преднамеренную халатность при возбуждении уголовное дела по факту блокировки ворованной крипты, поступившей на аккаунт Grambit на Гарантексе.

Речь идет о достаточно нашумевшем в медийном пространстве деле, когда Grambit возбудил уголовное дело в отношении заблокированных Гарантексом 25 млн краденных рублей в крипте, причем заявление было подано от 100%го дропа, некого уроженца Санкт-Петербурга Сазонова Александра, 26 лет отроду, по уши в долгах, преследуемого приставами, и уж точно никак не напоминающего человека, у которого могли быть 25 млн рублей наличными. Даже если суду будут представлены какие-то документы, подтверждающие то, что Сазонов реально владел 25 млн рублей, скорее всего это будет банальный фейк.

Факт составления заявления от его лица является прямым нарушением статьи 306 УК РФ и уголовно наказуемо. Однако, никто из принявших к рассмотрению заявления сотрудников МВД не обратил внимание на заведомо ложный донос, и дело оперативно продвинули дальше по всем инстанциям. Вероятно, спасали свои же деньги, иначе зачем им так закрывать глаза на столь явное нарушение закона? Скорее всего, «крышу» этого карманного крипто обменка, обеспечивающего деятельность нарко ОГ надо поискать именно среди этих до странности «невнимательных» блюстителей правопорядка.

rucriminal.info


Распечатать
21 августа 2025 Компания «Ростех» Сергея Чемезова через Генпрокуратуру готовит процесс национализации Европейской подшипниковой корпорации
21 августа 2025 Скандально известный топ-менеджер «Газпрома» Кирилл Селезнёв снова распоряжается миллиардами бюджета в «РусХимАльянсе»
21 августа 2025 В России сообщили, что главнокомандующий ВСУ обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко для лечения своего отца
21 августа 2025 Девелопер «Самолет» оказался в сложной ситуации после ухода в отставку Сергея Шойгу и смерти Михаила Кенина
21 августа 2025 Дональд Трамп сопоставил свою персону с Никсоном и разместил фотографию с Путиным на Аляске
21 августа 2025 Российские музыкальные площадки вынуждают исполнителей убирать из текстов отсылки к наркотикам
21 августа 2025 В Крыму и Запорожье увеличиваются цены на бензин из-за проблем с поставками
21 августа 2025 Рачук и Брыскин из NSUS Group основали организованную преступную группу, чтобы скрыть доходы GGPoker и ClubGG
21 августа 2025 Пользователи Apple в России будут обязаны устанавливать MAX в обязательном порядке
21 августа 2025 Трамп заявил, что Байден отнял у Украины шансы на выигрыш
21 августа 2025 Министерство обороны Российской Федерации завершает контрактные обязательства по обеспечению питания войск
21 августа 2025 В КрасГАУ выпускникам могут отменить диплом из-за отсутствия работы
21 августа 2025 Офшоры и завышенная стоимость закупок: Борис Эбзеев выводит миллиарды «Россетей» через подрядчиков-однодневки и фиктивные контракты
21 августа 2025 Зеленский отказался от требования России о признании русского языка
21 августа 2025 Переговоры о мире в Украине оказали негативное влияние на стоимость акций немецких оборонных компаний
21 августа 2025 Беспилотники нарушили работу важного порта «Оля» в Астраханской области
21 августа 2025 Центробанк отметил снижение скорости увеличения ВВП России
21 августа 2025 Лавров выразил скептицизм по поводу намерений Зеленского вести обсуждения с Путиным
21 августа 2025 Лавров высказался относительно позиции Москвы в вопросе гарантий безопасности Украины и условий их выполнения
21 августа 2025 Трамп отказался устраивать переговоры между Путиным и Зеленским