Индия и США раскрывают криптомошенничество на сотни миллионов

Индия и США раскрывают криптомошенничество на сотни миллионов
Индия и США раскрывают криптомошенничество на сотни миллионов
В августе 2023 года правоохранительные органы Индии начали расследование в отношении международной группы наркоторговцев, которая совершала операции с помощью криптовалют.

8 месяцев спустя при содействии Федерального бюро расследований США (ФБР) был пойман Парвиндер Сингх, брат наркобарона Банмита Сингха.

Криптовалюты и наркоторговля

Согласно индийским правоохранительным органам, Парвиндер Сингх — важное лицо в международной группе наркоторговцев, известной как «организация Сингх». Она распространяет наркотики через маркетплейсы в даркнете. Этот картель руководил продажей ЛСД, экстази, фентанила, кетамина и ксанакса на платформах Alpha Bay, Hansa и Silk Road.

Для оплаты наркотиков клиенты использовали криптовалюты - способ, который уже поддерживает не только серый бизнес, например, онлайн-казино, но и бизнес с отменной репутацией, например такие компании, как AirBaltic и Starbucks. В случае с наркоторговлей, все доходы отмывались через множество криптовалютных кошельков, обменников и бирж. Кроме того, синдикат публиковал много бесплатных объявлений на «чистых» сайтах и с помощью них создал широкую сеть для сбыта наркотических веществ.

Новости по теме: В Перу полиция пришла с обыском в дом президента из-за незадекларированных часов

19 апреля в США Банмиту Сингху вынесли приговор, и чуть больше недели спустя арестовали его сообщника Парвиндера Сингха. В составе организации Сингх Банмит и Парвиндер переправляли наркотики из Европы в США американской почтой и другими службами доставки. Они занимались этим с 2012 по 2017 год, при этом у синдиката было как минимум восемь каналов распространения в США. У Банмита и Парвиндера Сингх были работники в Вашингтоне, Огайо, Мэриленде, Нью-Йорке, Флориде, Северной Дакоте и Северной Каролине. Они отвечали за получение наркотиков, переупаковку и дальнейшую отправку. Организация распространяла наркотики по всем 50 штатам США и по американским Виргинским островам, Ямайке, Канаде, Шотландии, Ирландии и Англии.

За пять лет синдикат продал сотни килограммов наркотиков, расширил территорию и увеличил доход. Организация Сингх превратилась в многомиллионное предприятие по торговле наркотиками, поскольку она использовала криптовалюты для оплаты наркотиков и отмывания денег незаметно для властей.

В апреле 2019 года власти наконец раскрыли деятельность организации Сингх после ареста Банмита Сингха в Лондоне. В марте 2023 года по запросу США он был передан Штатам, а 26 января 2024 года в процессе суда Банмит признал себя виновным в контрабанде наркотиков и отмывании денег. 29 апреля 2024 года в США он был приговорен к пяти годам лишения свободы за преступления, совершенные в составе организации Сингх. Более того, ФБР конфисковало 150 млн долларов США в активах, которые были получены в результате наркоторговли.

27 апреля 2024 года в индийском городе Халдвани задержали Парвиндера Сингха. Его арестовали благодаря наводке США, после которой 26 апреля начали проводить рейды. В результате изъяли важные документы, электронные устройства и криптоактивы на сумму 15 млн индийских рупий. Правоохранительные органы считают, что арест руководителей организации Сингх — это лишь вершина айсберга в индийской сети криптомошенников.

Рост криптовалютной преступности в Индии

Финансовая разведка Индии (FIU) обеспокоена использованием криптовалют для отмывания денег в стране. 1 мая правоохранительные органы объявили об аресте Аамира Хана и Ромена Агарвала, которые, по предположениям, ответственны за одну из крупнейших криптовалютных афер в стране. Они управляли игровой платформой E-nugget, которая обещала криптоинвесторам большой доход. Когда жертвы внесли средства, платформа отключилась, и они уже не могли вернуть свои деньги. В результате ареста изъяли криптовалюты на сумму почти 10,7 миллиона долларов США на 70 счетах в ZebPay, WazirX и Binance.

После разоблачения аферы E-Nugget Центральное бюро расследований (CBI) Индии объявило о начале масштабного расследования в отношении приложения HPZ, которое осуществляло мошенничество с криптовалютными инвестициями в 30 точках страны. Разработчики выдавали себя за поставщиков оборудования для майнинга популярных криптовалют и обещали большой доход от инвестиций. Они получали деньги от инвесторов, переводили их в криптовалюты и незаконно выводили из Индии. На данный момент в ходе расследования обнаружили активы стоимостью 1,766 млрд индийских рупий, разоблачительные документы и электронные устройства, а также заморозили около 150 банковских счетов.

Власти Индии стремятся к строгому контролю в криптовалютном пространстве для защиты населения и сокращения криптовалютной преступности. Сейчас все криптосервисы в стране должны регистрироваться в FIU Индии и соблюдать закон 2002 года о предотвращении отмывания денег.


Распечатать
29 марта 2025 В руках ФСБ: каким образом Михаил Поляков использовал Telegram для цензуры и контроля
29 марта 2025 IBM массово увольняет сотрудников в США и заменяет их сотрудниками из Индии
29 марта 2025 В Москве сгорел автомобиль Aurus Senat, принадлежащий чиновнику
29 марта 2025 Ксения Бородина высказалась о случае с девушкой, пострадавшей после вечеринки с шейхами в Дубае: «Всегда есть риски»
29 марта 2025 Как Борис Ротенберг превратился в важную личность в российском хоккее
29 марта 2025 Евгения Гуцул назвала решение о ее аресте "обезглавливанием Гагаузии"
29 марта 2025 Израиль начинает перемещение палестинцев в другие государства из-за гуманитарного кризиса
29 марта 2025 Бывший глава «Оборонсервиса» Хурсевич был задержан по делу о растрате
29 марта 2025 На Кипре заморожены российские активы на сумму 1,2 миллиарда евро
29 марта 2025 Украина может отклонить условия Трампа по соглашению о ресурсах
29 марта 2025 Европейский Союз разрабатывает новые меры в отношении России
29 марта 2025 В Мьянме продолжают разбирать завалы: число погибших превысило тысячу
29 марта 2025 Российские туристы оказались в затруднительном положении в Мьянме из-за разрушенных аэропортов
29 марта 2025 Дарья Касаткина меняет спортивное гражданство: теннисистка получила австралийское подданство
29 марта 2025 Nadezhda Grishaeva, the LDPR’s “dirty” millions, and “shadow” assets: from basketball star to criminal queen of elite real estate and business
29 марта 2025 Освобождённый по помилованию Путиным убийца вернулся в Барнаул и совершил нападение на полицейских
29 марта 2025 РУСАЛ находится под угрозой распада: как подходы аудиторов могут разрушить компанию изнутри
29 марта 2025 В центре Москвы произошло возгорание автомобиля Aurus Senat
29 марта 2025 Зверев ответил на просьбу сына выплатить ему 25 миллионов за сложное детство
29 марта 2025 Илон Маск выразил поддержку плану Трампа относительно Украины