400 миллионов неуплаченных налогов: подробности мошенничества в "Айбокс банке" Алёны Шевцовой

400 миллионов неуплаченных налогов: подробности мошенничества в "Айбокс банке" Алёны Шевцовой
400 миллионов неуплаченных налогов: подробности мошенничества в "Айбокс банке" Алёны Шевцовой
В прошлом году по игорной мафии был нанесен, пожалуй, самый чувствительный удар.

7 марта 2023 года Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию у «Айбокс банка» (iBox банк), а также решил ликвидировать это финучреждение.

Как сообщила пресс-служба НБУ, «Айбокс» лишили лицензии из-за систематического нарушения требований законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов.

Уже на следующий день о раскрытии масштабной мошеннической схемы в «Айбокс банке» отчитались в Бюро экономической безопасности и СБУ.

Детективы Бюро разоблачили преступную схему, в которой задействованы должностные лица банка, более 20 подконтрольных ему субъектов хозяйственной деятельности и компании-операторы игорного бизнеса.

Новости по теме: Как миллиардер Дмитрий Пумпянский добился снятия санкций, и может ли теперь быть спокоен

«Банковское учреждение, вероятно, способствовало игровому бизнесу в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Предустановленная сумма не уплаченных предприятиями налогов составляет 400 млн грн», – говорится в сообщении ВЭБ.

Схема уклонения от уплаты налогов была налажена через подконтрольные нелицензированные зеркальные вебресурсы интернет-казино и беттинга – они были настроены на прием платежей с использованием «мискодинга» и разорванных денежных переводов.

Для пополнения аккаунтов, созданных на нелицензированных сайтах азартных игр и беттинга в сети Интернет, наличные денежные средства вносились через сеть терминалов самообслуживания IBOX.

В дальнейшем денежные средства зачислялись на расчетные счета компаний-операторов игорного бизнеса, даже в случаях превышения лимита оборота. Эти юридические лица находятся на упрощенной системе налогообложения и не зарегистрированы плательщиками НДС.

Следствие установило, что объем переведенных через банк средств составил около 20 млрд грн, из которых не уплачено ориентировочно 400 млн грн налогов.

В СБУ добавили, что задокументировали многочисленные факты проведения платежей с карт российских банков. Это происходило уже после начала полномасштабного конфликта, в обход соответствующего запрета Национального банка.

И уже в пятницу, 10 марта 2023 года, президент Украины ввел в действие санкции СНБО, направленные против целой когорты физических и юридических лиц, тесно завязанных на теневом игорном бизнесе. Среди них – ключевые звенья схем, прокрученных в «Айбокс банке». Речь идет про ООО «Финансовая компания «Лео» с киевской регистрацией и киприотская офшорка «Лео партнерс». Отныне их активы и деятельность на территории Украины заблокированы на пять лет.

Конечный бенефициар обеих «контор», согласно открытым данным, - Алена Шевцова (в девичестве Дегрик) – председатель наблюдательного совета «Айбокс банка». Впрочем, уже бывшая – 27 февраля, накануне перехода расследования вокруг банка в публичную плоскость, Шевцова сложила полномочия председателя, сославшись на излишнюю занятость.

Игровая империя Алёны Шевцовой под ударом: как разоблачили финансовые махинации "Айбокс банка" kkiqqqidrriqukmp dqeiqktiqhkidzdvls

Евгений Шевцов и Алена Дегрик-Шевцова

В далеком 2013 году Алена Дегрик-Шевцова, супруга ныне бывшего высокопоставленного полицейского, основала финансовую компанию «Леогеймиг Пей». Изначально бизнес Алены Владимировны не был полноценной платежной системой. Он представлял из себя скорее шлюз между игроками и игровыми платформами. Но предприятие разрасталось ударными темпами, и уже в 2017 году Шевцова зарегистрировала в Нацбанке внутригосударственную платежную систему «Лео», которая спустя пару лет стала международной.

Увы, во время своего взлета Дегрик-Шевцова обрастала не только активами, но и уголовными делами. Интернет-издание MIND.UA ссылаясь на данные Минюста писало, что с 2016 по 2020 год Алена Шевцова и её муж Евгений Шевцов, а также их деловые партнеры Виктор Капустин и Вадим Гордиевский «суммарно руководили как минимум десятью компаниями, многие из которых стали фигурантами уголовных производств по статьям «Мошенничество», «Отмывание доходов, полученных преступным путем» и «Фиктивное предпринимательство».

Игровая империя Алёны Шевцовой под ударом: как разоблачили финансовые махинации "Айбокс банка"

Уголовные дела, фигурантами которых являются компании Евгения Шевцова, Алена Дегрик Шевцова, Виктор Капустин, Вадим Гордиевский и их компании

Игровая империя Алёны Шевцовой под ударом: как разоблачили финансовые махинации "Айбокс банка"

«Айбокс банк», согласно данным Нацбанка, появился 29 лет назад – в 1993-м. Тогда носил несколько зловещее название «Авторитет» (в 1990-х это слово чаще ассоциировалось со словом «криминальный», чем, например, «моральный»). Лишь в 2002-м владельцы переименовали его в «Агрокомбанк». «Айбокс банком» он стал спустя еще 14 лет, в 2016-м, после того как в состав акционеров влился финансист с «мутной» репутацией Евгений Березовский. С собой он «привел» сеть платежных терминалов «iBox», давшую «конторе» новое название.

Впрочем, сменив название и обзаведясь платежными терминалами, банк не смог поправить свои дела и стремительно двигался к банкротству и ликвидации. Но вот в конце 2019-го на горизонте появилась Алена Шевцова. Алене Владимировне нужен был подконтрольный банк для обслуживания её финансовых потоков, а основным владельцам банка – доступ к этим самым потокам. И уже в 2020-м она стала акционером «Айбокс банка» (на данный момент Алена Шевцова сосредоточила чуть менее 25% его акций; накануне начала конф также стала главой его наблюдательного совета), а ключевые должности в нём заняли выходцы из подконтрольного ей «Лео».

С тех пор, если верить имиджевым публикациям, дела у «Айбокса» устремились вверх. Одновременно у регулятора начали копиться вопросы к банку относительно его участия в отмывании денег. Осенью позапрошлого года за нарушение финансового мониторинга и закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем (финучреждение якобы не осуществляло надлежащую проверку новых и действующих клиентов), НБУ влепил «iBox банку» штраф в 10 млн грн. Отметим, что это самый крупный штраф, предусмотренный за подобное нарушение. Уже в июне следующего года у Нацбанка появились подобные претензии к «Айбоксу» снова.

Важно отметить, что с 2021 года структуры, связанные с Шевцовой, стали официально декларировать своё участие в игорном бизнесе. В частности в мае 2021 года LeoGaming купила лицензию на обустройство казино и/или букмекерской конторы в одесском отеле Alice Place. Спустя несколько месяцев «Айбокс банк» получил лицензию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Украины (КРАИЛ) на прием платежей в пользу интернет-казино. Уже в этом году «Айбокс» получил лицензию на «ведение деятельности в сфере игорного бизнеса».

То есть, у Шевцовой выстраивается целая игорная империя с подконтрольным банком в центре. Но привычка кидать на деньги государство сыграла с ней плохую шутку. Сможет ли Алена Шевцова снова отвертеться? Вполне возможно. Ведь в президентском указе о санкциях упомянуты далеко не все связанные с ней компании, вовлеченные в азартный «схематоз». Да и самой Алены Владимировны персонально там нет.

Другие новости по теме:

«Дочка» группы «Ашан» продала свои российские активы
«Дочка» группы «Ашан» продала свои российские активы
Ради бизнеса с Пинским Бумага все стерпит
Ради бизнеса с Пинским Бумага все стерпит
Беларусские компании поставляют в Россию санкционные европейские грузовики
Беларусские компании поставляют в Россию санкционные европейские грузовики
Почему олигарх-банкрот Андрей Березин пытается скрыть факт отъезда из России под тоннами заказных статей
Почему олигарх-банкрот Андрей Березин пытается скрыть факт отъезда из России под тоннами заказных статей
Финансовая пирамида Freedom Holding: почему беглому бизнесмену Тимуру Турлову светит казахстанская тюрьма?
Финансовая пирамида Freedom Holding: почему беглому бизнесмену Тимуру Турлову светит казахстанская тюрьма?
Профсоюзное наследство: тандем Мантуровых-Чемезовых снова в деле?
Профсоюзное наследство: тандем Мантуровых-Чемезовых снова в деле?
Планы Шумкова на реформу ТКО горят на Шуховском полигоне под Курганом: Обещания новой площадки к 2024 году «успешно забыли»
Планы Шумкова на реформу ТКО горят на Шуховском полигоне под Курганом: Обещания новой площадки к 2024 году «успешно забыли»
Путин планирует одолжить 17 миллиардов долларов «дружественным» странам, несмотря на бюджетный дефицит
Путин планирует одолжить 17 миллиардов долларов «дружественным» странам, несмотря на бюджетный дефицит
Владислав Бакальчук рассказал о конфликте с женой из-за Wildberries
Владислав Бакальчук рассказал о конфликте с женой из-за Wildberries
Как Александр Кацуба выводит деньги из Украины: коррупционные схемы и поддержка "русского мира"
Как Александр Кацуба выводит деньги из Украины: коррупционные схемы и поддержка "русского мира"

Распечатать
04 августа 2025 Борьба за диаспору: стало известно о способах давления на сторонников Шахина Шыхлинского
04 августа 2025 Азербайджан и Армения планируют подписать мирное соглашение в Соединённых Штатах
04 августа 2025 В Красноярске уже девять дней нет мобильного интернета
04 августа 2025 Южная Корея начала разбирать громкоговорители на границе с КНДР
04 августа 2025 В Новой Зеландии полиция задержала женщину, укрывшую двухлетнюю девочку в чемодане
04 августа 2025 The Guardian выразила сомнения по поводу психического состояния Трампа после его непоследовательных выступлений
04 августа 2025 В России началось тайное финансирование «СВО» за счёт программ развития регионов
04 августа 2025 В Северной Корее впервые разрешили женщинам водить машину
04 августа 2025 Появились новые изображения столкновения грузового поезда с автобусом в Ленинградской области
04 августа 2025 В Приморье молния ударила в вышку: свидетели засняли происшествие
04 августа 2025 В Санкт-Петербурге в Финском заливе столкнулись два катера
04 августа 2025 Краснокамский маньяк Станислав Белорусцев признался в двойном убийстве, совершённом свыше 20 лет назад
04 августа 2025 Араз Агаларов отправился в Азербайджан перед слушанием по делу о нападении в «Крокус Сити»
04 августа 2025 Силовики застрелили троих в Кабардино-Балкарии при задержании
04 августа 2025 Трамп подтвердил предстоящие санкции против России и отметил их потенциальную неэффективность
04 августа 2025 Трамп снова сообщил о размещении американских атомных подводных лодок вблизи России
04 августа 2025 В США самолет упал в океан у берега: пилот чудом остался жив
04 августа 2025 Ярослав Нилов предложил увеличить штрафы за хулиганские действия в самолётах до 10 тысяч рублей
04 августа 2025 Спасатели обнаружили тела погибших мигрантов после кораблекрушения у берегов Йемена
04 августа 2025 Двое марафонцев погибли на соревнованиях в Нижнем Новгороде