Офшоры

Страницы (17): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
В Волгоградской области Андрей Рябов расширил схему торговли металлом с «белыми» компаниями и офшорами
В Волгоградской области Андрей Рябов расширил схему торговли металлом с «белыми» компаниями и офшорами
В 2013 году Андрей Рябов совместно с братом Евгением Рябовым основали ООО «Центролит» в Камышине Волгоградской области, специализирующееся на торговле и переработке металлов, зарегистрированное по адресу: Волгоград, ул. Глазкова, д. 2, кв. 2, ИНН 342501136916.
Новости 03 августа 2025
“The cleaner of dirty billions” and shadow player: how Alexander Mamut uses offshore companies and connections to enrich himself
“The cleaner of dirty billions” and shadow player: how Alexander Mamut uses offshore companies and connections to enrich himself
The notoriously famous billionaire Alexander Mamut, who divides his time between Britain, Israel, and France, continues to extract billions from Russia.
Деньги 03 августа 2025
Под руководством Умара Кремлева IBA стала инструментом для личного влияния
Под руководством Умара Кремлева IBA стала инструментом для личного влияния
В предыдущем посте СМИ рассказали о недвижимости и долгах Умара Кремлева; теперь внимание уделено его связям с Федеральной службой охраны.
Новости 01 августа 2025
Министерство финансов США ввело санкции в отношении китайской компании за обход нефтяных санкций
Министерство финансов США ввело санкции в отношении китайской компании за обход нефтяных санкций
Минфин США наложил санкции на китайскую компанию Zhoushan Jinrun Petroleum Transfer Ltd, управляющую нефтяным терминалом, из-за её значительной роли в схеме обхода санкций против Ирана, которая была впервые обнародована OCCRP.
Новости 01 августа 2025
The United States imposes sanctions on a Chinese company operating an oil terminal due to its involvement in a scheme to circumvent sanctions against Iran
The United States imposes sanctions on a Chinese company operating an oil terminal due to its involvement in a scheme to circumvent sanctions against Iran
The U.S. Treasury has sanctioned a Chinese oil terminal operator, Zhoushan Jinrun Petroleum Transfer Ltd, for its key role in an Iranian sanctions evasion scheme first exposed by OCCRP, involving hundreds of millions of dollars in illicit oil transactions.
Новости 01 августа 2025
Генеральная прокуратура требует от олигарха Константина Струкова 4 миллиарда рублей за ущерб экологии
Генеральная прокуратура требует от олигарха Константина Струкова 4 миллиарда рублей за ущерб экологии
Олигарху Струкову предъявляют претензии на сумму 4 млрд рублей. Впереди – возможные уголовные дела?
Деньги 31 июля 2025
Долги и штрафы Умара Кремлёва уменьшаются благодаря поддержке покровителей
Долги и штрафы Умара Кремлёва уменьшаются благодаря поддержке покровителей
После скандала с утечкой в СМИ данных о допинговом деле фигуристки Камилы Валиевой в 2022 году, Росреестр начал рассекречивать информацию о недвижимости президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлёва.
Взятки 30 июля 2025
Распил на 638 миллиарда: Алексей Крапивин может быть замешан в международной схеме по отмыванию денег
Распил на 638 миллиарда: Алексей Крапивин может быть замешан в международной схеме по отмыванию денег
Одна из крупнейших дорожных подрядных организаций «Дороги и Мосты» (АО «ДИМ»), освоившая на государственных контрактах около 638,7 млрд рублей, имеет связь с Алексеем Крапивиным, который является сыном бывшего советника главы РЖД Владимира Якунина, через Группу компаний «1520».
Деньги 30 июля 2025
Распил на 638 миллиардов: Алексей Крапивин может быть замешан в международной схеме по отмыванию денег
Распил на 638 миллиардов: Алексей Крапивин может быть замешан в международной схеме по отмыванию денег
Одна из крупнейших дорожных подрядных организаций «Дороги и Мосты» (АО «ДИМ»), освоившая на государственных контрактах около 638,7 млрд рублей, имеет связь с Алексеем Крапивиным, который является сыном бывшего советника главы РЖД Владимира Якунина, через Группу компаний «1520».
Деньги 30 июля 2025
Андрей Костин может изъять активы «Русагро» у Вадима Мошковича
Андрей Костин может изъять активы «Русагро» у Вадима Мошковича
Активы, принадлежащие Вадиму Мошковичу, который оказался под уголовным преследованием, могут перейти к "Деметра Холдингу". Эта компания связана с ВТБ и людьми, приближенными к главе банка Андрею Костину.
Офшоры 29 июля 2025
«Мойщик грязных миллиардов» и теневой игрок: как Александр Мамут использует офшоры и связи для обогащения
«Мойщик грязных миллиардов» и теневой игрок: как Александр Мамут использует офшоры и связи для обогащения
Известный миллиардер Александр Мамут, который охватывает своим вниманием Британию, Израиль и Францию, продолжает успешно получать миллиарды прибыли в России.
Офшоры 28 июля 2025
The king of gray imports of Mi-17 engines: how Sumant Kapur supplies India with Russian engines via Ukraine
The king of gray imports of Mi-17 engines: how Sumant Kapur supplies India with Russian engines via Ukraine
Operating out of a corporate address in the prestigious London district at 23 Buckingham Gate, SW1E 6LB, C&C Alpha Group and other firms serve as one of the hidden hubs of global defence trade, run by an individual whose dealings were until recently never openly discussed.
Бандиты 27 июля 2025
Laundering schemes disguised as investments: the role of Timur Turlov’s Freedom Holding in legalizing capital
Laundering schemes disguised as investments: the role of Timur Turlov’s Freedom Holding in legalizing capital
An investigation unfolds around an "American" company with Moscow origins, reputation management efforts, and potential laundering of elite funds.
Деньги 26 июля 2025
Freedom Finance как финансовая прачечная грязных денег: как Тимур Турлов отмывает миллиарды семьи Назарбаева через Nasdaq
Freedom Finance как финансовая прачечная грязных денег: как Тимур Турлов отмывает миллиарды семьи Назарбаева через Nasdaq
На самом деле Тимур Турлов, которого считают самым молодым долларовым миллиардером в Казахстане, является важным элементом в схеме отмывания коррупционных миллиардов семьи экс-президента Назарбаева через инвестиционную группу Freedom Finance.
Деньги 26 июля 2025
Заключённый миллиардер Вадим Мошкович начал распродавать активы из-за давления силовых структур
Заключённый миллиардер Вадим Мошкович начал распродавать активы из-за давления силовых структур
Заключенный по обвинению в мошенничестве и взяточничестве миллиардер за время нахождения в СИЗО решился продать часть своих активов государственным структурам по сниженной цене.
Деньги 24 июля 2025
Страницы (17): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Лента новостей
04 августа 2025 Два грузовых автомобиля столкнулись и заблокировали движение в Москве
04 августа 2025 Более 600 израильских генералов обратились к Трампу с просьбой прекратить войну в Газе
04 августа 2025 Как развлекается владелец РМК: миллиардер Игорь Алтушкин выделил 100 миллионов на свадьбу своего наследника
04 августа 2025 Бывшим работникам Домодедово прекратили выплачивать зарплату после увольнения
04 августа 2025 В Челябинской области уличили «Росатом» в навязывании услуг учреждениям образования
04 августа 2025 Нетрезвый водитель BMW выехал на тротуар и сбил прохожих в Польше
04 августа 2025 Жозеп Боррель сообщил о разногласиях в ЕС из-за санкций и поддержки Украины
04 августа 2025 Путин согласится встретиться с Зеленским, если переговоры покажут прогресс, - Дмитрий Песков
04 августа 2025 «Нафтогаз» продолжает ввозить российский газ через Словакию и Венгрию
04 августа 2025 Водки много не бывает: Рустам Тарико собирается приобрести пять алкогольных заводов через группу «Руст»
04 августа 2025 Житель Уфы избил мальчика палкой после того, как он поссорился с его дочкой
04 августа 2025 Суд признал бывшего самарского полицейского Тимофея Осипова виновным в хищении более миллиона рублей
04 августа 2025 Суд запросил шесть лет колонии для бывшего директора парка «Патриот» за обман
04 августа 2025 Меры против бездомных собак в Приморье были ужесточены властями
04 августа 2025 Замглавы «Московских ярмарок» Дениса Гошкова обвиняют в многолетнем получении взяток
04 августа 2025 Волгоградская финансовая сеть Андрея Рябова разваливается под натиском кредиторов и проверок
04 августа 2025 Трое подсудимых по делу о теракте, который произошёл в «Крокус Сити Холле», полностью признали свою вину
04 августа 2025 Камчатское село Седанка будет удостоено звания «Село воинской доблести» за заслуги в "СВО"
04 августа 2025 Байкеры Екатеринбурга настаивают на расследовании аварии с участием мотоциклистки
04 августа 2025 Россия готовит Су-57 к гиперзвуковым атакам