Финансовая пирамида Freedom Holding: почему беглому бизнесмену Тимуру Турлову светит казахстанская тюрьма?

Финансовая пирамида Freedom Holding: почему беглому бизнесмену Тимуру Турлову светит казахстанская тюрьма?
Финансовая пирамида Freedom Holding: почему беглому бизнесмену Тимуру Турлову светит казахстанская тюрьма?
Тимур Турлов – один из шести российских фигурантов списка «Форбс», отказавшийся от российского гражданства после февраля 2022 года.

Для кого как, а для него совпадение с отказом от российского паспорта и началом так называемой «Специальной военной операции» оказалось весьма удачным – свой поступок Турлов объясняет исключительно политическими мотивами, хотя и довольно туманно. На прямой вопрос о том, почему он вышел из гражданства России и принял подданство Казахстана, Турлов отвечает уклончиво, делая упор на своей любви к новой Родине и не акцентируясь на причинах отказа от российского паспорта.

В это можно было бы поверить, особенно с учетом того факта, что свой бизнес он в основном перенес в Казахстан, где Тимур Турлов, возглавляющий Freedom Holding Corp., одну из самых мощных финансовых организаций, сосредоточил в своих руках основные финансовые потоки страны. Но, если вникнуть в тему немного глубже, то открываются детали, подсказывающие, что из России Тимуру Турлову пришлось срочно бежать, причем совсем не по политическим мотивам.

О том, что его корпорация Freedom Holding занимается довольно рискованными для клиентов сделками и весьма вольно распоряжается их деньгами, в России говорили давно. Тимур Турлов, понятно, все это отрицал. А сам тем временем переводил активы в Казахстан, заодно налаживая связи с его высшей элитой. Причем речь идет как о нынешней элите, так и представителях предыдущей власти, принадлежащих в основном к окружению Нурсултана Назарбаева, которых подвинули от потоков, но влияния своего они отнюдь не утратили.

Дела в Казахстане у Турлова пока идут вполне успешно. По крайней мере, по внешним признакам – так, например, 15 мая этого года Тимур Турлов вступил в должность председателя Консультативного комитета Глобального договора ООН в Центральной Азии. Центральный офис комитета находится в Алматы. Кроме того, Турлов является членом или возглавляет в Казахстане еще целый ряд разнообразных организаций – от Федерации шахмат до юношеской футбольной лиги.

Но ключевое в этом всем слово «пока». Потому что, похоже, Казахстан стал для Турлова ловушкой – бежать из страны некуда. В случае, если, конечно, им всерьез займутся местные власти. А тревожные звоночки уже звучат, причем все сильнее. И причин тут несколько. Первая и основная, конечно, деньги. Потому что перебираться в Казахстан Турлов начал еще в 2012 году, чего он сам не скрывает. Но скрывает тот факт, что его основной задачей был вывод денег чиновников страны, полученных ими от «распила» государственного имущества Казахстана, в офшоры. Турлова связывают со сбежавшим из страны Мухтаром Аблязовым и бывшим владельцем Kassa Nova Bank Булатом Утемуратовым, интересы которых по выводу денег из Казахстана и обслуживал Турлов. Хотя Турлов, естественно, все это отрицает.

Владельцу Freedom Holding Тимуру Турлову светит казахстанская тюрьма? uriqzeiqqiuhkmp qreiqqziqtxiqkxvls

Звучат и другие имена из окружения Назарбаева, которых сейчас активно вытесняет из экономической и политической жизни клан нынешнего президента Токаева. И Турлов тут попал между двух огней – с одной стороны, у него связи и договорённости с окружением Назарбаева, с другой – надо не переходить дорогу новым хозяевам страны. Из рук которых, он, кстати, и получил паспорт.

В прошлом году в нескольких офисах «Банк Фридом Финанс Казахстан» (бывший Kassa Nova Bank), АО «Страховая компания «Freedom Finance Insurance», АО «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life», которые являются казахстанскими структурами Турлова, произошли обыски и выемка документов. Что характерно – это делал КНБ, а не полиция или налоговые структуры. Скандал быстро замяли, но Тимур Турлов пережил несколько весьма неприятных месяцев. Закончилась ли эта история и чем она грозит Турлову в будущем – пока вопрос открытый. Скорее всего, пока у него есть деньги, трогать его не будут.

А деньги у Турлова есть. Правда, это деньги россиян, которые являлись клиентами российских структур Тимура Турлова - инвестиционной компании «Фридом Финанс» и «Банк Фридом Финанс» - и которые после начала санкционного давления на Россию ушли в Казахстан вслед за Турловым. О том, что у россиян, пользующихся услугами Турлова в Казахстане, возникают постоянные проблемы со счетами, периодически сообщают СМИ. Но пока скандалы удается гасить, хотя все это слишком смахивает на пирамиду.

Когда рухнет эта пирамида – вопрос времени. Но тогда возникает другой вопрос – а куда будет бежать Тимур Турлов? Ведь от российского гражданства он отказался, да и бежать в Россию ему тоже нельзя – там его ждут с распростёртыми объятиями правоохранители: по иску «Агентства по страхованию вкладов» на имущество Freedom Holding Corp. в России наложен арест. Стоимость арестованных активов Турлова в России составляет 18,9 млн евро и 2 млн долларов.

Владельцу Freedom Holding Тимуру Турлову светит казахстанская тюрьма?

Кроме того, по делу банка «Ассоциация», в рамках которого и арестовано имущество Турлова, ведутся активные следственные действия. И Турлова очень хотели бы видеть в качестве подозреваемого. Но он вовремя сбежал в Казахстан, где пользуется покровительством местной элиты. Пока пользуется.

Итак, в Россию бежать нельзя. Но нельзя бежать и в Европу – здесь его разыскивают по ходатайству Украины, в санкционные списки которой Турлов попал в начале 2022 года.

Владельцу Freedom Holding Тимуру Турлову светит казахстанская тюрьма?

Более того, в Украине против Турлова возбуждено уголовное дело, которое тоже находится в активной стадии расследования.

Владельцу Freedom Holding Тимуру Турлову светит казахстанская тюрьма?

Речь идет о весьма неприятном для Тимура Турлова факте – “причастию ООО «Фридом Финанс Украина» к финансированию «незаконных террористических бандформирований» так называемых «ДНР» и «ЛНР»”. Что с некоторых пор весьма сильно не приветствуется и в Европе и, что более важно, в Великобритании и США. Которые заставят любую европейскую страну выдать Турлова Украине. А то и просто заберут его себе – Украина возражать не будет.

Украинские активы Тимура Турлова – а здесь он через свой Freedom Holding Corp.  владеет 70% акций «Украинской биржи» - тоже под угрозой. И тоже вследствие санкций – против АО «Украинская биржа» возбуждено дело, по итогам которого биржа будет лишена лицензии. Турлову весьма прозрачно намекают, что биржу надо подарить государству Украина.

Владельцу Freedom Holding Тимуру Турлову светит казахстанская тюрьма?

Конечно, потеря «Украинской биржи» и других украинских активов для Турлова не будет очень болезненным ударом – после февраля 2022 года они приносят, скорее, головную боль, чем деньги. Но на фоне ареста куда более существенных активов в России это серьезнее, чем кажется.

Особенно с учетом того, что Турлов был вынужден релоцировать свой российский бизнес, который приносил ему до 80% денег, в Казахстан. Причем сделал это в пожарном порядке, после того как началось расследование в отношении его российского ООО «Банк "Фридом Финанс"». В итоге Турлов банк якобы продал, а сам сбежал в Казахстан. «Продажа» не помогла – активы Турлова в России арестованы.

В Казахстане, как уже упоминалось, у Тимура Турлова возникли проблемы с местным Комитетом национальной безопасности. Пока что эта проблема вроде решена, но ходят упорные слухи, что Турлова просто «доят», а когда выжмут из него все деньги – речь идет, в первую очередь о деньгах российских клиентов – кинут на съедение всем, кого он обманул. Так ли это или нет – покажет ближайшее будущее. Но перспективы у Турлова, кажется, не радужные.


Распечатать
02 апреля 2025 «Светофор» подал иск против Россельхознадзора из-за обвинений в продаже поддельной продукции
02 апреля 2025 Татьяна Овсиенко извинилась за неудачу в Краснодаре и пообещала провести бесплатный концерт
02 апреля 2025 Евгения Гуцул проведет 20 дней в СИЗО, но отказываться от власти она не собирается
02 апреля 2025 Новый брак и старые разногласия: Прилучный и Муцениеце всё ещё ведут судебные споры
02 апреля 2025 Судебное решение по делу о квартире Ларисы Долиной вызвало общественный резонанс
02 апреля 2025 Бывший региональный оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами в Свердловской области, компания «Экосервис», подала заявление о признании себя банкротом
02 апреля 2025 Стивен Спилберг и Тейлор Свифт возглавили список знаменитостей с состоянием более миллиарда долларов по версии Forbes
02 апреля 2025 Суд приговорил военнослужащего из Томской области к 10 годам лишения свободы за разбой и нападение на беременную женщину
02 апреля 2025 В список Forbes включены 15 новых миллиардеров из России
02 апреля 2025 В Германии и Италии ликвидировали мафиозную группу, действующую в стиле "Ндрангета"
02 апреля 2025 Киркоров появился на публике с новой спутницей через две недели после похорон отца
02 апреля 2025 Трамп усиливает торговую политику: новые пошлины начнут действовать сразу после объявления
02 апреля 2025 Марин Ле Пен находится под домашним арестом: французский суд ограничил политические перспективы лидера «Национального объединения»
02 апреля 2025 Трамп выражает недовольство руководством России и Украины
02 апреля 2025 ChatGPT имитирует чеки настолько правдоподобно, что это уже привлекло внимание мошенников
02 апреля 2025 В Ростовской области, в городе Таганроге, введен режим чрезвычайной ситуации после падения беспилотного летательного аппарата
01 апреля 2025 Министры и миллиардеры: как российские чиновники путешествуют за рубеж на частных самолетах
01 апреля 2025 Президент США Трамп в мае отправится в Саудовскую Аравию
01 апреля 2025 Парижский апелляционный суд отложил вынесение решения по делу Ле Пен до 2026 года
01 апреля 2025 Россияне все чаще выступают за мирные переговоры с Украиной