игорный бизнес

Страницы (4): 1 2 3 4 › +10 »
The family business of Gennadiy Bondarik: how Nat Grupa became a cover for an offshore scheme
The family business of Gennadiy Bondarik: how Nat Grupa became a cover for an offshore scheme
In 2005, the Riga City Council designated five zones in the capital for the development of the gambling industry, one of which is Podrags.
Воры 11 мая 2025
Семейный бизнес Геннадия Бондарика: как Nat Grupa стала прикрытием для офшорной схемы
Семейный бизнес Геннадия Бондарика: как Nat Grupa стала прикрытием для офшорной схемы
В 2005 году Рижская дума объявила, что для развития игорного бизнеса в столице предполагается выделить пять территорий. Одна из них — Подрагс.
Бандиты 10 мая 2025
The Baltic trail of 1xBet: how EU banks became gateways for the shadow money of Sergey Kondratenko’s betting company
The Baltic trail of 1xBet: how EU banks became gateways for the shadow money of Sergey Kondratenko’s betting company
Our new in-depth investigation uncovers how Sergey Kondratenko and his company, Royal Pay Europe, are still involved in laundering Russian money connected to the illegal bookmaker 1Xbet, utilizing a network of European banks and financial institutions.
Новости 02 мая 2025
Dmitriy Punin, Ihor Zotko, and Pin-Up: how a Ukrainian casino network serves Russian interests
Dmitriy Punin, Ihor Zotko, and Pin-Up: how a Ukrainian casino network serves Russian interests
The SBI has uncovered a major scheme involving the Ukrainian company LLC "Ukr Game Technology," nominally led by Ihor Zotko, which operates the well-known network of online casinos and betting establishments under the Pin-Up brand.
Бандиты 02 мая 2025
Andriy Matyukha’s FavBet: why a casino with Russian roots gets draft exemptions while Ukraine loses its men
Andriy Matyukha’s FavBet: why a casino with Russian roots gets draft exemptions while Ukraine loses its men
Are you aware of the connection between casinos in Ukraine and the Territorial Recruitment and Social Support Centers (TRC and SS)? No? In that case, you either don’t live in Ukraine—or you’re one of the fortunate few who haven’t yet realized that the country is in the midst of a full‑scale war.
Бандиты 17 апреля 2025
How Soft2bet’s Uri Poliavich deceives regulators and scams players across Europe
How Soft2bet’s Uri Poliavich deceives regulators and scams players across Europe
Investigative reporters have uncovered a large network of unlicensed gambling websites operating across Europe, which continue to attract millions of visitors monthly despite ongoing lawsuits and financial sanctions.
Воры 16 апреля 2025
Игорь Зотько и Pin-Up: как украинская сеть казино обслуживает российские интересы
Игорь Зотько и Pin-Up: как украинская сеть казино обслуживает российские интересы
ГБР раскрыло масштабную аферу с участием украинской компании ООО «Укр Гейм Технолоджи», номинальным директором которой является Игорь Зотько. Он управляет популярной сетью онлайн-казино и букмекерских контор под брендом Pin-Up.
Бандиты 14 апреля 2025
Andriy Matyukha’s Russian passport and illegal betting — FavBet violates the rules
Andriy Matyukha’s Russian passport and illegal betting — FavBet violates the rules
Significant shifts are occurring in the Ukrainian gambling market. While several companies have had their licenses revoked due to alleged connections with Russia or other violations, Favbet has not only retained its position but also reinforced it.
Бандиты 13 апреля 2025
Soft2Bet Uri Poliavich: the shadow giant stealing millions from addicted players across Europe
Soft2Bet Uri Poliavich: the shadow giant stealing millions from addicted players across Europe
Investigative reporters have uncovered a vast network of unlicensed betting websites operating across Europe, many of which attract millions of visits every month despite facing numerous lawsuits and fines.
Воры 11 апреля 2025
Soft2Bet Uri Poliavich: the shadow giant stealing millions from addicted players across Europe
Soft2Bet Uri Poliavich: the shadow giant stealing millions from addicted players across Europe
Investigative reporters have uncovered a vast network of unlicensed betting websites operating across Europe, many of which attract millions of visits every month despite facing numerous lawsuits and fines.
Воры 11 апреля 2025
Cosmobet вместо Cosmolot: как Сергей Токарев и Михаил Зборовский маскируют следы незаконной деятельности
Cosmobet вместо Cosmolot: как Сергей Токарев и Михаил Зборовский маскируют следы незаконной деятельности
Сергей Токарев, являющийся владельцем российских онлайн-казино, переименовал и перерегистрировал свой бизнес на подставного «фунта» Михаила Зборовского, изменив название с Cosmolot на Cosmobet.
Бандиты 10 апреля 2025
Soft2bet Ури Полявича: теневой гигант, крадущий миллионы у зависимых игроков по всей Европе
Soft2bet Ури Полявича: теневой гигант, крадущий миллионы у зависимых игроков по всей Европе
Журналисты разоблачили обширную сеть букмекерских сайтов без лицензий, действующих по всей Европе и привлекающих множество посетителей ежемесячно, несмотря на судебные и финансовые ограничения.
Бандиты 08 апреля 2025
"Грязные" миллиарды, обход законов и нелегальный бизнес: Soft2bet использует инфлюенсеров, чтобы заманить игроков в долговую яму
"Грязные" миллиарды, обход законов и нелегальный бизнес: Soft2bet использует инфлюенсеров, чтобы заманить игроков в долговую яму
Журналисты раскрыли обширную сеть букмекерских сайтов, функционирующих без необходимых лицензий по всей Европе. Многие из них собирают миллионы посетителей ежемесячно, несмотря на серию судебных исков и штрафов.
Новости 05 апреля 2025
Tesla Cybertruck в роли наживки: мошенники Александр Прочухан и Артем Юшков продвигают казино First
Tesla Cybertruck в роли наживки: мошенники Александр Прочухан и Артем Юшков продвигают казино First
Акцены сообщают, что First Casino были одними из первых, кто получил лицензию на осуществление игорной деятельности в Украине.
Бандиты 20 марта 2025
Платформа SoftSwiss Ивана Монтика и российские спецслужбы: кто стоит за фальшивыми казино и криптовалютными транзакциями
Платформа SoftSwiss Ивана Монтика и российские спецслужбы: кто стоит за фальшивыми казино и криптовалютными транзакциями
Не секрет, что украинский игорный рынок с самого начала легализации был ориентирован на российских операторов. Последние события, такие как лишение лицензий у некоторых казино и скандалы, связанные с российскими спецслужбами и олигархами, все еще продолжаются.
Офшоры 12 февраля 2025
Страницы (4): 1 2 3 4 › +10 »
Лента новостей
22 июня 2025 Генеральный секретарь ООН высказался по поводу атаки США на Иран
22 июня 2025 Шумер попросил Трампа предоставить разъяснения по поводу ударов по Ирану
22 июня 2025 Российская модель упала с высоты в Турции и «воскресла»
22 июня 2025 Трамп призвал Иран не отвечать на атаку и пригрозил новым ударом
22 июня 2025 Икра, крабы, Дом Периньон: как элита РФ организовала пиршество под прикрытием МИДа
22 июня 2025 Министерство иностранных дел Ирана прокомментировало удары, которые США нанесли по ядерным объектам страны
22 июня 2025 Хуситы объявили о своем участии в войне
22 июня 2025 Захват под видом патриотизма: Логистическая империя Raven Russia перешла под контроль структур, связанных с властями
22 июня 2025 Российская модель упала с высоты в Турции и «воскресла»
22 июня 2025 В многоквартирном доме на севере Москвы произошёл взрыв
22 июня 2025 Иран осуществил запуск баллистической ракеты в направлении Хайфы
22 июня 2025 Иран отказался от проведения встречи с США в Турции, поскольку не получил одобрения от Хаменеи
22 июня 2025 Актёру Демчогу было выписано 500 штрафов за нарушение правил дорожного движения
22 июня 2025 Россия увеличила объем импорта вина из Грузии более чем в три раза
22 июня 2025 Соединённые Штаты не планируют наносить новые удары и надеются на диалог с Ираном
22 июня 2025 Трамп выступил с речью к нации после нападения на Иран
22 июня 2025 Польские таксисты объявляют крупномасштабный протест в Варшаве
22 июня 2025 Соединенные Штаты нанесли удары по ядерным объектам Ирана
22 июня 2025 Британская полиция продолжает искать пропалестинских активистов, причастных к повреждению самолетов на авиабазе
22 июня 2025 В Пермском крае участник "СВО" совершил кражу карты у сослуживца и израсходовал средства