Отмывание денег (30)

Страницы (44): « -10 ‹ 27 28 29 30 31 32 33 › +10 »
Суд США отпустил под залог в $3 млн россиянина, отмывавшего биткойн на $4,5 млрд
Суд США отпустил под залог в $3 млн россиянина, отмывавшего биткойн на $4,5 млрд
Окружной суд Южного округа Нью-Йорка освободил под залог в $8 млн россиянина Илью Лихтенштейна и его жену Хизер Морган, которых обвиняют в отмывании 4,5 млрд долларов, украденных во время кибератаки на криптовалютную биржу Bitfinex в 2016 году.
Бандиты 10 февраля 2022
Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу экс-министра Михаила Абызова
Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу экс-министра Михаила Абызова
Бывшему чиновнику вменяется создание и участие в деятельности организованного преступного сообщества, а также мошенничество и отмывание денежных средств
Бандиты 08 февраля 2022
США подали в суд, чтобы конфисковать имущество, связанное с Коломойским и Боголюбовым
США подали в суд, чтобы конфисковать имущество, связанное с Коломойским и Боголюбовым
США требуют конфисковать имущество, связанное с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Департамент юстиции США считает, что активы следует арестовать из-за нарушения закона об отмывании денег.
Суды 21 января 2022
Казахский «БТА банк» снова в криминальных хрониках
Казахский «БТА банк» снова в криминальных хрониках
Казахский «БТА банк» снова попал в заголовки криминальных новостей по всему миру. Из финучреждения были выведены миллионы долларов, о какой именно сумме идет речь – не разглашается.
Офшоры 10 января 2022
Мошенник времен Януковича Ден Сяосю вычищает из интернета темные пятна своей биографии
Мошенник времен Януковича Ден Сяосю вычищает из интернета темные пятна своей биографии
Малоизвестный аферист времен экс-президента Януковича и подручный беглого министра того же периода Ставицкого Ден Сяосю пытается вычистить из интернета правду о своей преступной деятельности.
Бандиты 25 декабря 2021
В Киеве разоблачили очередную группировку «мойщиков грязных денег»
В Киеве разоблачили очередную группировку «мойщиков грязных денег»
В рамках борьбы с отмыванием денег, сотрудники киберполиции в начале декабря 2021 года заблокировали в Киеве деятельность «черных» криптовалютчиков, которые,имитируя участие в биржевых торгах и операциях с криптовалютой, на самом деле занимались отмыванием денег через ничего не подозревающих граждан Украины. 
Бандиты 19 декабря 2021
Тимур Турлов – зиц-председатель пирамиды Freedom Holding и банка-прачечной Freedom Finance
Тимур Турлов – зиц-председатель пирамиды Freedom Holding и банка-прачечной Freedom Finance
Дискуссию, которая уже довольно давно ведется между теми, кто считает, что Тимур Турлов – банальный аферист, а его Freedom Holding – пирамида, и теми, кто, наоборот, уверен, что Турлов – современный инвестиционный гений, скоро обещают разрешить финансовые органы США. А мы же пока попытаемся понять, кто же такой Тимур Русланович Турлов.
Бандиты 17 декабря 2021
Прокуратура потребовала 13 миллиардов рублей с арестованного основателя «Рольфа»
Прокуратура потребовала 13 миллиардов рублей с арестованного основателя «Рольфа»
Генпрокуратура России намерена взыскать почти 13 миллиардов рублей с основателя компании «Рольф» Сергея Петрова, заочно арестованного по уголовному делу о выводе за рубеж четырех миллиардов рублей.
Бандиты 30 ноября 2021
Кто закрывает уголовные дела против Анатолия Шкрибляка за покупку угля у террористов «ЛДНР»
Кто закрывает уголовные дела против Анатолия Шкрибляка за покупку угля у террористов «ЛДНР»
Наблюдая за отечественными казнокрадами и аферистами разных мастей, можно их четко поделить на две категории. Одни из них воруют нагло и не боятся общественного резонанса, справедливо полагая, что «на чужой роток не накинешь платок» и что бы там о тебе не рассказывали и не писали – лучше на это наплевать. Пусть себе пишут. Другую категорию определили еще Ильф и Петров, назвав таких «голубыми воришками». Эти люди, как следует из романа «Двенадцать стульев», страшно стесняются, но не могут не воровать. Краснеют и воруют.
Бандиты 30 ноября 2021
У скрывшейся от правосудия «криптокоролевы»-аферистки нашелся пентхаус в Лондоне за £13,5 млн
У скрывшейся от правосудия «криптокоролевы»-аферистки нашелся пентхаус в Лондоне за £13,5 млн
Проведенное в Германии расследование отмывания денег пролило свет на покупку роскошного лондонского пентхауса аферисткой Ружей Игнатовой.
Бандиты 22 ноября 2021
В Удмуртии накрыли банду обнальщиков, в которую входил полицейский
В Удмуртии накрыли банду обнальщиков, в которую входил полицейский
10 человек, промышляющих незаконным обналичиванием денежных средств, задержали в Удмуртии. В составе преступной группы оказались действующий и бывший сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел РФ
Бандиты 11 октября 2021
Бурная деятельность A-PRO Олега Попова
Бурная деятельность A-PRO Олега Попова
Продолжают выявлять неприятные эпизоды из карьеры владельца юридического агентства A-PRO Олега Попова.
Бандиты 07 октября 2021
Как уклоняются от налогов политики, звезды шоу-бизнеса и спорта - "досье Пандоры"
Как уклоняются от налогов политики, звезды шоу-бизнеса и спорта - "досье Пандоры"
Международный консорциум журналистов-расследователей 3 октября опубликовал "досье Пандоры". 
Офшоры 04 октября 2021
Посол Украины в США Оксана Маркарова отмывает деньги через ООО «Архидата»
Посол Украины в США Оксана Маркарова отмывает деньги через ООО «Архидата»
«Посол Украины в США Оксана Маркарова, которую назначил Зеленский, она же — экс министр финансов времен Порошенко и контролер моечного Акордбанка, недавно инвестировала 12,7 млн грн в уставный фонд ООО «Архидата».
Офшоры 04 октября 2021
Отмытые деньги тольяттинский адвокат инвестировал в строительство
Отмытые деньги тольяттинский адвокат инвестировал в строительство
В зависимости от роли каждого им инкриминируется незаконная банковская деятельность организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), отмывание в особо крупном размере денег, приобретенных в результате преступления (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), неправомерный оборот средств платежей организованной группой (ч. 2 ст. 187 УК РФ) и организация преступного сообщества и участие в нем (ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ).
Бандиты 02 октября 2021
Страницы (44): « -10 ‹ 27 28 29 30 31 32 33 › +10 »
Лента новостей
15 марта 2025 Комитет Федеральной палаты адвокатов подтвердил нарушение прав адвокатов Навального
15 марта 2025 Ксения Новикова рассказала свою пугающую детскую историю
15 марта 2025 Макрон настаивает на введении Россией 30-дневного перемирия в Украине
15 марта 2025 Гуцериевы занимаются продажей активов: соглашение с Алекперовым является этапом к выходу из России
15 марта 2025 Новый глава правительства Канады высказался по поводу заявления Рубио о «преимуществах» присоединения в качестве 51-го штата США
15 марта 2025 Соловьёв настоятельно советовал не останавливаться в войне и «продвигаться до Ломбардии» ради своей резиденции
15 марта 2025 Российский рынок значительно вырос после того, как Трамп сообщил неверную информацию о переговорах с Путиным
15 марта 2025 Сбежавший криминальный авторитет Кокунов повторно подает прошение о переводе под домашний арест
15 марта 2025 В Германии решили установить судебную ответственность для менеджеров компании Siemens, которые отправили турбины в Крым
15 марта 2025 В скором времени Трамп опубликует информацию о соглашении по вопросам перемирия
15 марта 2025 Трамп обвиняет Киев в начале войны
15 марта 2025 Трамп пояснил свое заявление о возможности закончить войну за 24 часа
15 марта 2025 Буйнов показал запись с видеорегистратора автомобиля, на которой запечатлены реальные обстоятельства ДТП
15 марта 2025 Десять рыбаков оказались на дрейфующей льдине на Онежском озере
14 марта 2025 Бессердечная махинация РЖД: как Секушин и его команда разгромили стратегический центр
14 марта 2025 Главного редактора "Вечерних ведомостей" Владислава Постникова снова взяли под арест
14 марта 2025 Группу из стран СНГ обвиняют в попытке убийства иранской журналистки по указанию Ирана
14 марта 2025 Коррупционный скандал в «Газпроме»: Селезнев и Митюшов рискуют потерять миллиарды
14 марта 2025 Из-за согласования списков в Хакасии произошла задержка единовременных выплат
14 марта 2025 В Екатеринбурге задержали женщину, которая прилетела из Дубая с кораллами