Отмывание денег (31)

Страницы (44): « -10 ‹ 28 29 30 31 32 33 34 › +10 »

В конце прошлой недели под каток ЦБ попал банк «Платина». Кредитное учреждение из второй сотни лишили лицензии в связи с тем, что оно, как утверждает Центробанк, занималось проведением операций между гражданами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

Деньги 23 сентября 2021

Шота Зурабочич Шамугия и Мельников Павел Эдуардович: В схеме отмывания денег нашли родственника «вора в законе» Аду Зугдидского

36-летний Шота Зурабович Шамугия числится в компании Airiston Helmi менеджером. Сообщается, что по делу об отмывании денег задержан именно 36-летний гражданин России, который работает помощником владельца компании.

Бандиты 12 сентября 2021

Мельников Павел Эдуардович и деньги «воров в законе»: в чем связь?

Бандиты 12 сентября 2021

Хаджи-Мурат Дерев незаконное перечисление средств

Арбитражный суд Карачаево-Черкесии признал незаконными и подозрительными двух сделок по перечислению 400 млн.руб со счета владельца автозавода "Дервейс" Хаджи-Мурата Дерева на счет его супруги Зухры Деревой.

Офшоры 12 сентября 2021

Ананьевы спели песню про двойного бухгалтера

В Промсвязьбанке (ПСБ) при его бывших владельцах – братьях Дмитрии и Алексее Ананьевых – выстроилась целая секретная модель кредитных решений.

Деньги 10 сентября 2021

Что потеряют Булат Утемуратов и компания: $12 миллиардов скостили до $280 млн

Официальные отчеты о раскрытии схем отмывания денег в Британии и других «цивилизованных» странах уже давно выглядит посмешищем на фоне реальных цифр.

Деньги 09 сентября 2021

Потешные театры Москвы

Расследование о том, что происходит в московских театрах — у самых распухших, самых скабрезных и высококультурных освоителей бюджетных средств и отмывальников денег, полученных незаконным путем.

Бандиты 03 сентября 2021

Как глава Минрегиона Алексей Чернышов отмывает деньги с людьми Порошенко

Глава Минрегиона Чернышов Алексей Михайлович продолжает пиариться в своем министерском кресле, мечтая о должности премьер-министра. Даже придумал себе новое «звание» - «директор «Большой стройки», но ему самое время подумать, как отмыться от «грехов» времен Порошенко.

Бандиты 03 сентября 2021

Рoдин Юрий: вeликий кoмбинaтoр из бaнкa «Пивдeнный». Часть 2

Вот еще один пример воровства. 13 января 2016 года в Одессе внезапно скончалась 37-летняя начальница отделения №15-29 банка «Пивденный» Надежда Гринюк.

Бандиты 03 сентября 2021

Павел Грудинин подаст в суд на Эллу Памфилову из-за слов про его офшоры и миллиарды

Директор «Совхоза имени Ленина», экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин намерен подать в суд на главу ЦИК Эллу Памфилову. Грудинина возмутили слова Памфиловой о том, что он якобы выводил в офшоры миллиарды рублей.

Суды 01 сентября 2021

Мошенник и газовый вор с зачищенной биографией Шапран Сергей Валентинович предстанет перед судом

Газовые аферы, работа с Сашей Стоматологом, отмывание огромных денег, а также кидок самого Фирташа. Все это одиозный Сергей Шапран, о котором мы писали ранее. Он же Сергей Коробка.

Воры 27 августа 2021

Турлов Тимур Русланович и его грандиозная афера Фридом Финанс

Достойнейший наследник мошенника Константина Кондакова из канувшей в Лету пирамиды MMCIS Тимур Турлов назвал себя миллиардером с зарплатой в 120 тысяч долларов в год (для Штата Юта, где зарегистрирована прачечная Тимура Руслановича Турлова — этот доход ниже, чем у стоматологов и юристов среднего звена) тратит миллионы долларов на пиар.

Бандиты 26 августа 2021

Константин Круглов: финансовый спекулянт и по совместительству – владелец конвертационного центра с миллиардными оборотами

Широкоизвестный в узких кругах Константин Круглов активно пытается создать себе имидж финансового аналитика и эксперта по менеджменту, размещая интервью в разнообразных СМИ Украины.

Бандиты 23 августа 2021

Теневой оборот денег в медицине достигает 150 млрд грн

В Украине теневой оборот средств в медицине сейчас составляет почти столько же, сколько все средства, которые сейчас выделяются на здравоохранение.

Взятки 17 августа 2021

Шапран Сергей Валентинович: газового вора и уголовника Коробку затаскали по судам

Неделю назад в масс-медиа появилась информация о том, что газового афериста Сергея Шапрана вызывают в суд за невыплату зарплату своим сотрудникам компаний

Бандиты 16 августа 2021

Страницы (44): « -10 ‹ 28 29 30 31 32 33 34 › +10 »

Лента новостей

15 марта 2025 Комитет Федеральной палаты адвокатов подтвердил нарушение прав адвокатов Навального

15 марта 2025 Ксения Новикова рассказала свою пугающую детскую историю

15 марта 2025 Макрон настаивает на введении Россией 30-дневного перемирия в Украине

15 марта 2025 Гуцериевы занимаются продажей активов: соглашение с Алекперовым является этапом к выходу из России

15 марта 2025 Новый глава правительства Канады высказался по поводу заявления Рубио о «преимуществах» присоединения в качестве 51-го штата США

15 марта 2025 Соловьёв настоятельно советовал не останавливаться в войне и «продвигаться до Ломбардии» ради своей резиденции

15 марта 2025 Российский рынок значительно вырос после того, как Трамп сообщил неверную информацию о переговорах с Путиным

15 марта 2025 Сбежавший криминальный авторитет Кокунов повторно подает прошение о переводе под домашний арест

15 марта 2025 В Германии решили установить судебную ответственность для менеджеров компании Siemens, которые отправили турбины в Крым

15 марта 2025 В скором времени Трамп опубликует информацию о соглашении по вопросам перемирия

15 марта 2025 Трамп обвиняет Киев в начале войны

15 марта 2025 Трамп пояснил свое заявление о возможности закончить войну за 24 часа

15 марта 2025 Буйнов показал запись с видеорегистратора автомобиля, на которой запечатлены реальные обстоятельства ДТП

15 марта 2025 Десять рыбаков оказались на дрейфующей льдине на Онежском озере

14 марта 2025 Бессердечная махинация РЖД: как Секушин и его команда разгромили стратегический центр

14 марта 2025 Главного редактора "Вечерних ведомостей" Владислава Постникова снова взяли под арест

14 марта 2025 Группу из стран СНГ обвиняют в попытке убийства иранской журналистки по указанию Ирана

14 марта 2025 Коррупционный скандал в «Газпроме»: Селезнев и Митюшов рискуют потерять миллиарды

14 марта 2025 Из-за согласования списков в Хакасии произошла задержка единовременных выплат

14 марта 2025 В Екатеринбурге задержали женщину, которая прилетела из Дубая с кораллами