В Киеве разоблачили очередную группировку «мойщиков грязных денег»

В Киеве разоблачили очередную группировку «мойщиков грязных денег»
В Киеве разоблачили очередную группировку «мойщиков грязных денег»
В рамках борьбы с отмыванием денег, сотрудники киберполиции в начале декабря 2021 года заблокировали в Киеве деятельность «черных» криптовалютчиков, которые,имитируя участие в биржевых торгах и операциях с криптовалютой, на самом деле занимались отмыванием денег через ничего не подозревающих граждан Украины. 

В ходе расследования, источники одной крупной финансовой компании сообщили, что у клиентов начались проблемы с банками и правоохранительными органами, с обвинениями о том, что их деньгами финансируют неподконтрольные Украине территории ЛНР и ДНР, а также Российскую Федерацию. 

Причиной появления столь серьезных обвинений явились действия мошеннической организации, которая проводила незаконные финансовые транзакции. 

Через них можно было вывести деньги из запрещенных в Украине электронных кошельков России – Яндекс.Деньги, Qiwi, Webmoney и т.д., и перевести их в криптовалюту либо просто обналичить. 

Помимо этого, злоумышленники использовали сервисы, типа geo-pay.net, для обхода лимитов по суммам и транзакциям и так называемых «дропов» – людей, которые соглашались, чтобы их банковская карта стала «транзитной»для украденных мошенниками денег. 

Новости по теме: Возле школы в Москве произошла стрельба

От имени дропов они скупали токены Tether (курс которого привязан к доллару США и не испытывает столь сильных колебаний, как курсы других криптовалют). 

Дневной оборот составлял около 3 миллионов долларов. 

Ворованные деньги с ЛНР и ДНР выводились на карты клиентам, которые ни о чем не подозревали. Количество пострадавших от этих махинаций может достигать нескольких тысяч человек. И их ждут проблемы с банками и правоохранительными органами. 

По данным источника, в ходе следственных действий и обысков по адресам фиктивных обменников, была установлена и личность организатора преступной схемы – гражданина Украины Тараса Подгородецкого. На месте были изъяты компьютеры, мобильные терминалы, печати и документы, свидетельствующие о том, что помимо потоков наличных денег на неподконтрольные Украине территории, «обнальщики» принимали платежи из России через Яндекс.Деньги, Qiwi. 

Средства обналичивали и через посредников,передавали уже отмытые деньги на финансирование дестабилизирующих акций протестов и митингов, цель которых – посеять хаос и подорвать доверие к действующей власти в Украине.

Основной подозреваемый в организации противозаконной схемы - Тарас Подгородецкий является партнером компании Binance (binance.com – биржа криптовалюты, против которой проводят расследования налоговые органы и прокуратура США) и все обозначенные операции проводили на этой платформе.  

Начато уголовное производство по статьям об отмывании денег (ст. 209 УК) и незаконных действиях с документами на перевод, платежными карточками и электронными деньгами (ст. 200 УК). Также, подозреваемому Тарасу Подгородецкому грозит уголовное дело (по ч. 4 ст. 190 УК) – мошенничество в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Автор: Евгений Солодухин

Источник: АНТИКОР

Другие новости по теме:

В Apple предупредили правозащитников по всему миру о слежке за ними через смартфоны
В Apple предупредили правозащитников по всему миру о слежке за ними через смартфоны
Матерившаяся на заседании Мосгордумы депутат объяснила свое поведение
Матерившаяся на заседании Мосгордумы депутат объяснила свое поведение
Шлюхи в ужасе. Чем глава Murka шокировал путан
Шлюхи в ужасе. Чем глава Murka шокировал путан
Правоохранительные органы проверяют версию спланированной вооруженной атаки на МФЦ в Москве
Правоохранительные органы проверяют версию спланированной вооруженной атаки на МФЦ в Москве
Основатель Pink Floyd, звезда Голливуда и сводный брат вышли на пикет в поддержку Ассанжа
Основатель Pink Floyd, звезда Голливуда и сводный брат вышли на пикет в поддержку Ассанжа
В Южном Судане почти сто человек умерли от неизвестной болезни. ВОЗ направила группу в эпицентр заболевания
В Южном Судане почти сто человек умерли от неизвестной болезни. ВОЗ направила группу в эпицентр заболевания
Бастрыкин поручил СК забрать у МВД материалы дела об избиении олимпийского чемпиона
Бастрыкин поручил СК забрать у МВД материалы дела об избиении олимпийского чемпиона
В США умер создатель ботокса
В США умер создатель ботокса
Почему несмотря на уголовные дела против Труханова и Галантерника криминальный спрут ООО Евротерминал продолжает поборы в Одесском порту?
Почему несмотря на уголовные дела против Труханова и Галантерника криминальный спрут ООО Евротерминал продолжает поборы в Одесском порту?
Источник: в Екатеринбурге готовится задержание Евгения Ройзмана
Источник: в Екатеринбурге готовится задержание Евгения Ройзмана

Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
25 апреля 2025 Полковник Следственного комитета Александр Киреев будет привлечён к ответственности за вымогательство и попытку получения взятки
25 апреля 2025 Прокуратура стремится добиться тюремного заключения для организаторов смертельной экскурсии в Москве
25 апреля 2025 Суд Европейского Союза рассмотрит апелляции по санкциям против Вячеслава Богуслаева и Сбербанка
25 апреля 2025 Офицеры России призывают убрать «Штрафбат» из эфира из-за искажения исторических событий
25 апреля 2025 США требуют от Путина отказаться от "демилитаризации" Украины
25 апреля 2025 «Всего 1361 день впереди»: The Economist выпустил новую обложку про Трампа
25 апреля 2025 Депутат Алексей Диденко предложил установить многомиллионные штрафы для гадалок и экстрасенсов
25 апреля 2025 Иран начал строительство стены на границе с Афганистаном
25 апреля 2025 Дубай вместо тюрьмы: депутат в розыске Сергей Шахов заседает в Раде из апартаментов в Al Barari
24 апреля 2025 Как приобретение офисных зданий в Luzhniki Collection поможет Газпромбанку погасить многомиллиардный долг?
24 апреля 2025 Трамп объявил о предстоящем интервью с журналистом, который разоблачил SignalGate
24 апреля 2025 Индия и Пакистан на пороге войны: Моди обещает наказать виновников теракта
24 апреля 2025 России необходимо около 2 миллионов работников для поддержания производства
24 апреля 2025 Индия заблокировала реку Инд, что может привести к усилению конфликта с Пакистаном
24 апреля 2025 Трамп обозначил "крайний срок" для достижения мира между Россией и Украиной
24 апреля 2025 Участники "СВО" в Екатеринбурге пригрозили протестами из-за реформы уличной торговли
24 апреля 2025 План мира по версии Трампа: какие компромиссы ожидаются от Украины и России
24 апреля 2025 Супругу Алексея Текслера продолжают официально представлять как "первую леди региона"
24 апреля 2025 Трамп убеждён, что Путин остановит ракетные атаки на Украину