В Киеве разоблачили очередную группировку «мойщиков грязных денег»

В Киеве разоблачили очередную группировку «мойщиков грязных денег»
В Киеве разоблачили очередную группировку «мойщиков грязных денег»
В рамках борьбы с отмыванием денег, сотрудники киберполиции в начале декабря 2021 года заблокировали в Киеве деятельность «черных» криптовалютчиков, которые,имитируя участие в биржевых торгах и операциях с криптовалютой, на самом деле занимались отмыванием денег через ничего не подозревающих граждан Украины. 

В ходе расследования, источники одной крупной финансовой компании сообщили, что у клиентов начались проблемы с банками и правоохранительными органами, с обвинениями о том, что их деньгами финансируют неподконтрольные Украине территории ЛНР и ДНР, а также Российскую Федерацию. 

Причиной появления столь серьезных обвинений явились действия мошеннической организации, которая проводила незаконные финансовые транзакции. 

Через них можно было вывести деньги из запрещенных в Украине электронных кошельков России – Яндекс.Деньги, Qiwi, Webmoney и т.д., и перевести их в криптовалюту либо просто обналичить. 

Помимо этого, злоумышленники использовали сервисы, типа geo-pay.net, для обхода лимитов по суммам и транзакциям и так называемых «дропов» – людей, которые соглашались, чтобы их банковская карта стала «транзитной»для украденных мошенниками денег. 

Новости по теме: Возле школы в Москве произошла стрельба

От имени дропов они скупали токены Tether (курс которого привязан к доллару США и не испытывает столь сильных колебаний, как курсы других криптовалют). 

Дневной оборот составлял около 3 миллионов долларов. 

Ворованные деньги с ЛНР и ДНР выводились на карты клиентам, которые ни о чем не подозревали. Количество пострадавших от этих махинаций может достигать нескольких тысяч человек. И их ждут проблемы с банками и правоохранительными органами. 

По данным источника, в ходе следственных действий и обысков по адресам фиктивных обменников, была установлена и личность организатора преступной схемы – гражданина Украины Тараса Подгородецкого. На месте были изъяты компьютеры, мобильные терминалы, печати и документы, свидетельствующие о том, что помимо потоков наличных денег на неподконтрольные Украине территории, «обнальщики» принимали платежи из России через Яндекс.Деньги, Qiwi. 

Средства обналичивали и через посредников,передавали уже отмытые деньги на финансирование дестабилизирующих акций протестов и митингов, цель которых – посеять хаос и подорвать доверие к действующей власти в Украине.

Основной подозреваемый в организации противозаконной схемы - Тарас Подгородецкий является партнером компании Binance (binance.com – биржа криптовалюты, против которой проводят расследования налоговые органы и прокуратура США) и все обозначенные операции проводили на этой платформе.  

Начато уголовное производство по статьям об отмывании денег (ст. 209 УК) и незаконных действиях с документами на перевод, платежными карточками и электронными деньгами (ст. 200 УК). Также, подозреваемому Тарасу Подгородецкому грозит уголовное дело (по ч. 4 ст. 190 УК) – мошенничество в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Автор: Евгений Солодухин

Источник: АНТИКОР

Другие новости по теме:

В Apple предупредили правозащитников по всему миру о слежке за ними через смартфоны
В Apple предупредили правозащитников по всему миру о слежке за ними через смартфоны
Матерившаяся на заседании Мосгордумы депутат объяснила свое поведение
Матерившаяся на заседании Мосгордумы депутат объяснила свое поведение
Шлюхи в ужасе. Чем глава Murka шокировал путан
Шлюхи в ужасе. Чем глава Murka шокировал путан
Правоохранительные органы проверяют версию спланированной вооруженной атаки на МФЦ в Москве
Правоохранительные органы проверяют версию спланированной вооруженной атаки на МФЦ в Москве
Основатель Pink Floyd, звезда Голливуда и сводный брат вышли на пикет в поддержку Ассанжа
Основатель Pink Floyd, звезда Голливуда и сводный брат вышли на пикет в поддержку Ассанжа
В Южном Судане почти сто человек умерли от неизвестной болезни. ВОЗ направила группу в эпицентр заболевания
В Южном Судане почти сто человек умерли от неизвестной болезни. ВОЗ направила группу в эпицентр заболевания
Бастрыкин поручил СК забрать у МВД материалы дела об избиении олимпийского чемпиона
Бастрыкин поручил СК забрать у МВД материалы дела об избиении олимпийского чемпиона
В США умер создатель ботокса
В США умер создатель ботокса
Почему несмотря на уголовные дела против Труханова и Галантерника криминальный спрут ООО Евротерминал продолжает поборы в Одесском порту?
Почему несмотря на уголовные дела против Труханова и Галантерника криминальный спрут ООО Евротерминал продолжает поборы в Одесском порту?
Источник: в Екатеринбурге готовится задержание Евгения Ройзмана
Источник: в Екатеринбурге готовится задержание Евгения Ройзмана

Распечатать
27 июня 2025 Суд обязал мэра Лабытнанги устранить антисанитарные условия в «новых» домах для переселенцев
27 июня 2025 Турецкий стелс-беспилотник Anka-3 получил повреждения во время испытательного полета
27 июня 2025 Лечение зубов в Челябинске обошлось пациентке в 2,5 миллиона рублей
27 июня 2025 Иран принимает решение о быстром укреплении своих ВВС путем закупки китайских истребителей
27 июня 2025 Пенсионер в Приморье убил друга топором из ревности к своей жене
27 июня 2025 В Екатеринбурге анархиста избили и увезли в лес, после чего он пропал без вести
27 июня 2025 Венгрия и Словакия требуют пересмотра плана по отказу от российского газа к 2027 году
27 июня 2025 Водитель BMW не захотел снизить скорость перед "лежачим полицейским" и столкнулся с машиной на встречной полосе
27 июня 2025 Совет архитекторов России наградил Рамзана Кадырова высшей наградой
27 июня 2025 Посол США Линн Трейси попрощалась с Россией, процитировав стихи Пушкина
27 июня 2025 ФСБ раскрыла коррупционную схему в сфере благоустройства в Колпинском районе Санкт-Петербурга
27 июня 2025 Тегеран сохранил запасы урана, несмотря на удар США по Фордо, — сообщает Financial Times
27 июня 2025 Сын бывшего министра с криминальным прошлым Бориса Иванюженко ведет бизнес на Западе, несмотря на санкции
27 июня 2025 Биографию Умара Кремлёва на Википедии могли изменить за вознаграждение
27 июня 2025 Российская туристка пострадала от укуса ядовитой змеи во время экскурсии в Армении
27 июня 2025 ФНС и Росфинмониторинг присоединились к спору между "21 веком" и "Битривером"
27 июня 2025 Россия усиливает давление на Молдову в медиапространстве перед саммитом с Европейским союзом
27 июня 2025 Криштиану Роналду подписал новый контракт с «Аль-Насром» и стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире
27 июня 2025 "Свадьба века" Джеффа Безоса в Венеции вызвала протесты среди местных жителей
27 июня 2025 Опоздание Макрона на саммит Евросоюза вызвало вопросы у журналистов