В Удмуртии накрыли банду обнальщиков, в которую входил полицейский

В Удмуртии накрыли банду обнальщиков, в которую входил полицейский
В Удмуртии накрыли банду обнальщиков, в которую входил полицейский
10 человек, промышляющих незаконным обналичиванием денежных средств, задержали в Удмуртии. В составе преступной группы оказались действующий и бывший сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел РФ

В Удмуртии силовики накрыли преступную группу, которая занималась незаконным обналичиванием денежных средств. В составе группы оказались действующий и бывший сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел РФ.

В задержании 10 человек, промышляющих «обналом», принимали участие сотрудники региональных управлений Следственного комитета, Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел.

Согласно официальному сообщению Следственного комитета, подозреваемым вменяется незаконная банковская деятельность, изготовление поддельных платежных документов и злоупотребление должностными полномочиями.

Согласно версии следствия, преступная группа функционировала начиная с 2018 года. Для своей деятельности злоумышленники использовали 30 компаний-однодневок. Через множество фиктивных сделок между ними денежные средства обналичивались и возвращались клиенту за минусом комиссии – до 6%.

Новости по теме: Эксклюзивные фото лондонских хоромов вора в законе Ангерта из Одессы

За время своей противозаконной деятельности группа злоумышленников успела обналичить 200 миллионов рублей, ее доход составил 19 миллионов. Действующий полицейский, который входил в банду, оказывал обнальщикам всяческое содействие.

В рамках расследования данного дела сотрудники правоохранительных органов провели 40 обысков в офисных помещениях и по местам жительства подозреваемых. Предполагаемым организатором преступной группы, по некоторым данным, является бывший сотрудник полиции. По решению суда он заключен под стражу, а остальные фигуранты отправлены под домашний арест.


Распечатать
28 августа 2025 Калужец выразил недовольство из-за задержки выплаты заработной платы на предприятии «Тайфун»
28 августа 2025 Европа начинает процесс возобновления санкций против Ирана
28 августа 2025 В Кишинёве задержали двоих человек, подозреваемых в продаже наркотиков
28 августа 2025 Трамп уволил главу цифрового контента после инцидента с троллингом на TikTok
28 августа 2025 В Омске случилось происшествие с автобусом, перевозившим пассажиров
28 августа 2025 В Подмосковье мужчина поджёг два автомобиля и гараж своего бывшего коллеги
28 августа 2025 В Польше бывшего министра здравоохранения Адама Недзельского избили из-за решений, принятых во время пандемии
28 августа 2025 Executives plan to remove the leader of N1 in the face of Serbia's anti-government demonstrations
28 августа 2025 Главного редактора «Тюменской губернии» Сергея Суразакова арестовали
28 августа 2025 Глава НИИ имени Краснова Юсеф Наим подозревается в коррупции и схемах с элитными инвестициями
28 августа 2025 Скандал в Екатеринбургском военном училище: Владимир Щекотов задержан по подозрению в связи с подростком
28 августа 2025 Кипрские активы и компании-оболочки: каким образом белорусский филиал Dana Holdings смог избежать европейских санкций
28 августа 2025 Агентство Star Kids Baltic в Риге не раскрывает прошлое своей руководительницы Ирены Эрби
28 августа 2025 Россия снова начала поставлять нефть в Венгрию
28 августа 2025 Сотрудники полиции задержали жительницу Петербурга за то, что она гуляла с ребёнком, находясь под влиянием наркотиков
28 августа 2025 ФСБ запросила у «Яндекса» разрешение на доступ к «Алисе» и системе умного дома
28 августа 2025 Московский суд постановил взыскать 372 миллиона долларов с Украины и американских банков в связи с национализацией Сбербанка
28 августа 2025 Российским школам предложено отпраздновать юбилеи Никиты Михалкова и Владимира Жириновского
28 августа 2025 Китай призвал не допустить эскалации конфликта на Украине после атак по Киеву
28 августа 2025 Греция дала согласие на экстрадицию олигарха Плахотнюка в Молдову