В Удмуртии накрыли банду обнальщиков, в которую входил полицейский

В Удмуртии накрыли банду обнальщиков, в которую входил полицейский
В Удмуртии накрыли банду обнальщиков, в которую входил полицейский
10 человек, промышляющих незаконным обналичиванием денежных средств, задержали в Удмуртии. В составе преступной группы оказались действующий и бывший сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел РФ

В Удмуртии силовики накрыли преступную группу, которая занималась незаконным обналичиванием денежных средств. В составе группы оказались действующий и бывший сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел РФ.

В задержании 10 человек, промышляющих «обналом», принимали участие сотрудники региональных управлений Следственного комитета, Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел.

Согласно официальному сообщению Следственного комитета, подозреваемым вменяется незаконная банковская деятельность, изготовление поддельных платежных документов и злоупотребление должностными полномочиями.

Согласно версии следствия, преступная группа функционировала начиная с 2018 года. Для своей деятельности злоумышленники использовали 30 компаний-однодневок. Через множество фиктивных сделок между ними денежные средства обналичивались и возвращались клиенту за минусом комиссии – до 6%.

Новости по теме: Эксклюзивные фото лондонских хоромов вора в законе Ангерта из Одессы

За время своей противозаконной деятельности группа злоумышленников успела обналичить 200 миллионов рублей, ее доход составил 19 миллионов. Действующий полицейский, который входил в банду, оказывал обнальщикам всяческое содействие.

В рамках расследования данного дела сотрудники правоохранительных органов провели 40 обысков в офисных помещениях и по местам жительства подозреваемых. Предполагаемым организатором преступной группы, по некоторым данным, является бывший сотрудник полиции. По решению суда он заключен под стражу, а остальные фигуранты отправлены под домашний арест.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
28 апреля 2025 Компания «Росагролизинг» и рэперы из TikTok: каким образом Павел Косов выводил деньги через фиктивные соглашения
28 апреля 2025 Балетное «чудо» Марии Шуваловой, или Как дочь главы госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова купила себе сцену
28 апреля 2025 Тайные схемы Андрея Рябинского: каким образом олигарх использует связи с семьей, признанной иноагентом?
28 апреля 2025 Москва ожидает, что Украина предпримет действия для начала прямых переговоров, - заявил Дмитрий Песков
28 апреля 2025 В Москве обнаружено тело женщины с ножевым ранением
28 апреля 2025 Бывшего президента Украины Виктора Януковича заочно приговорили к 15 годам лишения свободы
28 апреля 2025 Власти Москвы направили бюджетников патрулировать улицы и небо для борьбы с беспилотниками
28 апреля 2025 Балетное «чудо» Марии Шуваловой, или Как дочь главы госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова купила себе сцену
28 апреля 2025 США, Россия и Украина значительно увеличили военные расходы: мир готовится к новым вызовам
28 апреля 2025 Завод «Кремний ЭЛ» подвергся атаке во второй раз: в Брянской области есть погибший и раненый
28 апреля 2025 Участковый Юрий Золотко получил наказание в виде лишения свободы за разоблачение сокрытия убийств в МВД
28 апреля 2025 В Балашихе группа подростков атаковала мужчину
28 апреля 2025 В Омской области продолжаются задержания правозащитников: Абабукар Точиев не может встретиться с адвокатом
28 апреля 2025 Роскомнадзор обвиняет Следственный комитет в нарушении законодательства о персональных данных
28 апреля 2025 Связи с силовыми структурами и олигархами: чем известен Валерий Битаев
28 апреля 2025 В Подмосковье ребенок стал жертвой мошенников и передал им 5 миллионов рублей
28 апреля 2025 Экскурсионный автобус перевернулся на трассе во Владимирской области: пострадавшие в тяжелом состоянии
28 апреля 2025 В Китае студент получил ожоги 90% поверхности тела в результате взрыва аккумулятора электровелосипеда
28 апреля 2025 В Кремле планируют информационную кампанию для раскола КПРФ