Отмывание денег (28)

Страницы (44): « -10 ‹ 25 26 27 28 29 30 31 › +10 »

Запись совещания команды, которая занималась отмыванием денег для Анатолия Чубайса - тогда главы Роснано

Он себе возвел особняк за 50 млн долл, но оформить не может, так как официальные доходы не позволяют. Официально Чубайс может только подтвердить сумму в 7 млн долл и то при помощи фиктивного займа. Команда обсуждает, как дворец впихнуть в эти самые 7 млн.

Власти 06 августа 2022

Сотрудник Офиса генпрокурора блокирует работу бизнеса с помощью дел о возможном «отмывании» средств

Прокурор департамента надзора за соблюдением законов Офиса генерального прокурора Игорь Черный «расследует» многочисленные уголовные дела об отмывании денег, которыми блокирует работу частного бизнеса и создает давление на «неугодных» ему граждан.

Силовики 29 июля 2022

Красавица и «чудовище» из ФСБ

«Угрожали убийством и похищением ребенка».

Деньги 21 июля 2022

Полиция Латвии заморозила миллионы евро известного в мире NFT-художника Борисова

Разработчик «Медузы» Илья Борисов (на фото) заработал миллионы евро. В Латвии его счета заблокированы в связи с подозрением в отмывании денег.

Артисты 21 июля 2022

63 задержанных, 2 миллиарда рублей и килограммы синтетических наркотиков

СК расследует масштабное дело о торговле наркотиками и отмывании денег.

Силовики 14 июля 2022

Тверской суд Москвы вынес приговор по «делу Ландромата» - одного из самых крупных каналов по отмыванию денег

Сроки получили: акционер молдавского Victoriabank Александр Коркин-19 лет, бывшие руководители казначейств Русского земельного банка, банка «Западный», филиала Кредитбанка «Кредитинвест» Ринат Юсупов-16 лет и Винера Шарипова-15,5 лет, юристы Алексей Соболев-19 лет и Лев Пахомов-17 лет.

Силовики 13 июля 2022

Соболев на нарах, а Ласкин на свободе

Не далее, чем вчера, свои 19 лет «строгача» получил управляющий партнер адвокатской фирмы «Прайм Эдвардс» Алексей Соболев по обвинению в создании ОПГ, которая занималась «обналом» и отмывом денег.

Деньги 13 июля 2022

Бывшего заместителя Мединского приговорили к 8,5 годам колонии за хищения. Сам Мединский на свободе и имеет рекордные доходы

Экс-замминистра культуры Григорий Пирумов уже был осужден в 2017 году за хищение средств госбюджета при реставрации столичных монастырей. Сегодня его признали виновным и в отмывании денег, выделенных на строительство новых объектов Эрмитажа.

Власти 12 июля 2022

Крупнейшие участники схем с фиктивными сделками: "Транснациональный банк" — 3 млрд руб., Метробанк — 1,1 млрд, банк "Оранжевый" — 540 млн

«Трансперенси Интернешнл-Р» раскрыла схему отмывания денег через фиктивные торговые операции. Всего за пару лет из России вывели 41 миллиард рублей — примерно столько средний российский регион тратит в год на всю социальную сферу.

Деньги 08 июля 2022

«Альянс Банк» Дмитрия Фирташа: денег нет и неизвестно, когда будут

Пока украинский олигарх Дмитрий Фирташ всеми силами отбивается от экстрадиции в Соединенные Штаты, которые потребовали у Австрии, где скрывается от правосудия беглец, его выдачи, принадлежащий ему «Альянс Банк» стремительно выводит деньги и рефинансирование, полученное от НБУ, со своих счетов за границу.

Деньги 01 июля 2022

Тимур Турлов и его многомиллионные аферы: Freedom Finance официально признан пирамидой в США

Аферисты всяких мастей любят лесть и похвалу. Это не упрек, а простая констатация факта – спросите у любого психолога или, еще лучше, у опытного полицейского: какая самая главная черта у афериста? И ответ вас удивит, ибо это будет отнюдь не стремление обмануть как можно больше людей и заработать как можно больше денег. Нет, эта цель, само собой, присутствует, но это цель. А вот самая главная черта – самолюбование и откровенный нарциссизм.

Деньги 30 июня 2022

Швейцарский суд признал вину Credit Suisse в отмывании денег наркоторговцами

Швейцарский суд признал банк Credit Suisse виновным в непринятии мер против отмывания денег болгарской группировки, торговавшей кокаином. Это первый уголовный суд в Швейцарии, фигурантом которого стал один из крупнейших банков.

Суды 28 июня 2022

Смерть Геннадия Бурбулиса и отмывание денег

Неожиданная смерть Геннадия Бурбулиса в одном из отелей Баку может быть изучена в рамках крупного расследования об отмывании денег, фигурантом которого был политик.

Власти 19 июня 2022

Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана

Вычисличь Чэня

Взятки 16 июня 2022

СМИ заявили об отмывании через Binance почти $2,4 млрд. Биржа отрицает обвинения

В период с 2017 по 2021 год злоумышленники отмыли через криптовалютную биржу Binance не менее $2,35 млрд средств, полученных незаконным путем, выяснили аналитики Reuters.

Деньги 07 июня 2022

Страницы (44): « -10 ‹ 25 26 27 28 29 30 31 › +10 »

Лента новостей

17 марта 2025 Премьер-министр Индии предлагает России и Украине сесть за стол переговоров

17 марта 2025 Трамп сообщил, что собирается обсудить с Путиным раздел активов Украины

17 марта 2025 Коррупция в кубанских судах: Влияние Владимира Кисляка на судей не уменьшается

17 марта 2025 Павел Деревянко замаскировал криптовалютные махинации через фиктивную сделку с недвижимостью

17 марта 2025 Следственный комитет стремится продлить арест Тимура Иванова и его сообщников

17 марта 2025 В Москве водители попадают в массовые ДТП из-за неблагоприятных погодных условий

17 марта 2025 «У нас хорошие шансы»: Трамп объявил о встрече с Путиным

17 марта 2025 США прекращают сотрудничество с Международным центром по преследованию преступления агрессии против Украины

17 марта 2025 В Тбилиси объявлен в розыск бывший сотрудник спецназа по делу об убийстве "авторитета" Левана Джангвелаидзе

17 марта 2025 Взрыв в Астраханской области: дроны нанесли повреждения энергетическому комплексу

17 марта 2025 Иосиф Пригожин тайно сделал фото своей жены в необычной позе

17 марта 2025 Россия настаивает на нейтральном статусе Украины для обеспечения безопасности

17 марта 2025 Михаилу Саакашвили добавили почти пять лет заключения в колонии по новому делу

17 марта 2025 В Сургуте экологи выявили угрозу подтопления из-за нелегального полигона снега компании «СеверХолдингВино»

17 марта 2025 Украинским беженцам в Польше начали поступать повестки для призыва в «Украинский легион»

17 марта 2025 Таможенные службы предотвратили попытку контрабанды запчастей для российских самолетов в Ульяновской области

17 марта 2025 Трамп подверг критике указы Байдена, назвав их "недейственными"

17 марта 2025 США обратили внимание на российские военные учения в космосе и заподозрили их в наличии ядерных планов

17 марта 2025 Советник Трампа предупреждает о риске попыток вернуть все украинские территории

17 марта 2025 Жительницы Ялты обвиняют заведующую детским садом в мошенничестве на миллионы рублей