Deutsche Bank

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Суд наложил арест на активы и счета Unicredit Bank

Арбитражный суд Санкт-Петербурга по заявлению «Русхимальянса», который выступает оператором проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге, наложил арест на имущество, счета и ценные бумаги АО «Юникредит банк» и Unicredit Bank AG.

Суды 17 мая 2024

Семья Гурьевых окуталась тайной в Лондонском суде

Фамилии и имена бенефициаров в судебном приказе не указаны.

Новости 25 декабря 2023

Обворованные горняки «поздравили» Усманова с юбилеем

В то время пока Алишер Усманов принимает в Ташкенте высоких (и не очень) гостей из Москвы по случаю своего 70-летия, горняки Лебединского ГОКа поздравили его в восточном стиле.

Деньги 24 сентября 2023

Дмитрий Чичикашвили искусственно обанкротил Insigma Group и вывел деньги в офшоры?

Как сообщает ряд СМИ, владелец девелоперской группы Insigma Дмитрий Чичикашвили замыслил побег из страны, а его бизнес искусственно приведен к банкротству. Деньги при этом заблаговременно и давно выведены в офшоры.

Деньги 11 июля 2023

«Русхимальянс» предъявил немцам за завод

Оператор строительства СПГ-завода в Усть-Луге подал иски в арбитраж к Deutsche Bank и Commerzbank на 31 миллиарда рублей.

Деньги 07 июля 2023

Почему банки не разобрались в происхождении средств Абдукадыра

«С 2011 по 2016 год я вывел больше 700 миллионов долларов из Кыргызстана».

Деньги 28 апреля 2023

Немецкая прокуратура провела обыски в Deutsche Bank по делу о налоговых махинациях

Прокуратура Кёльна провела обыски во франкфуртской штаб-квартире одного из крупнейших банков Германии и Европы, Deutsche Bank.

Деньги 19 октября 2022

СМИ: Deutsche Bank вывез из России несколько сотен своих ИТ-специалистов

Deutsche Bank вывез из России в Берлин несколько сотен из 1500 своих ИТ-специалистов и предложил им работу в Германии.

Деньги 07 июня 2022

Deutsche Bank, Промсбербанк и старый добрый Ландромат

Органы правопорядка ФРГ во вторник провели обыски в Deutsche Bank и в его дочернем фондовом предприятии DWS. Власти подозревают компании в отмывании денег, сообщает во вторник Spiegel со ссылкой на уголовную полицию.

Деньги 31 мая 2022

Тим Уисвелл сбежал из США

Как стало известно изданию, из США скрылся бывший топ-менеджер московского отделения Deutsche Bank Тим Уисвелл. Он является одним из ключевых фигурантов расследования об отмывании денег через это отделение.

Бандиты 14 апреля 2022

«Обширные связи в правоохранительных органах и ЦБ РФ

В России сейчас полным ходом должно были идти одно из самых громких мировых расследований, связанных с отмыванием денег- об отмывании десятков миллиардов долларов через Deutsche Bank.

Деньги 21 марта 2022

Силовики из РФ и Германии вышли на «рублевскую прачечную»

Как стало известно телеграм-каналу, в производстве следователя Следственного департамента МВД РФ Олега Сильченко (вел «дело Магнитского») оказались материалы сразу по двумя крупнейшим каналам по отмыванию денег – через Deutsche Bank и «Ландромат».

Силовики 13 февраля 2022

Немцы, деньги и премьер. Как Михаил Мишустин заработал собственное миллиардное состояние

Михаил Мишустин — один из самых «загадочных» чиновников в стране. Кресло премьера он занимает уже год, и за это время в стране были проведены масштабные реформы и кадровые перестановки.

Бандиты 07 июля 2021

Сутенер для ВИПов. Как Тевфик Ариф стал известным и знаменитым

Тевфик Ариф считается главным по отмыванию преступных денег, а также подозревается в сексуальной торговле детьми.

Бандиты 28 апреля 2021

Дойчебанк хочет простить Трампу 300 миллионов долга, чтобы больше не иметь с ним дела

Deutsche Bank, являющийся крупнейшим кредитором бизнеса действующего американского президента Дональда Трампа, не будет с ним сотрудничать из-за событий в Вашингтоне 6 января.

Бандиты 13 января 2021

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Лента новостей

25 июня 2025 Американский разведывательный доклад помешал планам Трампа на встрече НАТО

25 июня 2025 Виллы вместо уплаты налогов: Зиганшин укрыл имущество в Дубае и Италии

25 июня 2025 Швейцария установит ограничения на прием украинских беженцев

25 июня 2025 В Иране были приведены в исполнение смертные приговоры в отношении трёх израильских шпионов

25 июня 2025 Конгресс США отложил обсуждение вопроса об импичменте Трампа из-за удара по Ирану

25 июня 2025 Обострение ситуации на Ближнем Востоке усилило интерес Китая к газопроводу «Сила Сибири-2»

25 июня 2025 В Краснодаре группа подростков атаковала охранника парковки и повредила автомобили

25 июня 2025 ПМЭФ, меморандумы и пустые обещания: как Роснано создает видимость инноваций

25 июня 2025 В Дагестане проходят обыски у государственного секретаря Магомеда-Султана Магомедова

25 июня 2025 Россия снизила морской экспорт нефти до минимального уровня за последние два месяца

25 июня 2025 Российские военные вынуждены использовать запчасти от повреждённой техники на фронте

25 июня 2025 Дмитрий Рогозин ответил угрозой мобилизации на шутку команды КВН

25 июня 2025 Криптовалютная "прачечная": как российская элита отмывает миллионы

25 июня 2025 Франция спустила на воду самую роскошную парусную яхту в истории

25 июня 2025 В Тегеране засняли генерала Исмаила Каани, которого Израиль объявил погибшим

25 июня 2025 В Варшаве скончался белорусский оппозиционер Дмитрий Касперович

25 июня 2025 Вера Брежнева выступала под фонограмму и едва не упала со сцены в Молдове

25 июня 2025 В Таганроге и Азове произошли атаки дронов

25 июня 2025 Иран обращается к Путину с просьбой предоставить новые системы ПВО после израильских атак

25 июня 2025 На Канарских островах певица Слава Каминская разместила фотографию с мужчиной, напоминающим Виктора Януковича