Дмитрий Чичикашвили искусственно обанкротил Insigma Group и вывел деньги в офшоры?

Дмитрий Чичикашвили искусственно обанкротил Insigma Group и вывел деньги в офшоры?
Дмитрий Чичикашвили искусственно обанкротил Insigma Group и вывел деньги в офшоры?
Как сообщает ряд СМИ, владелец девелоперской группы Insigma Дмитрий Чичикашвили замыслил побег из страны, а его бизнес искусственно приведен к банкротству. Деньги при этом заблаговременно и давно выведены в офшоры.

Слухи эти подтверждаются изучением бизнеса Дмитрия Чичикашвили. Вывод, конечно, умозрительный, но вполне логичный. Итак, еще несколько лет назад Чичикашвили фигурировал в прессе как председатель Insigma Group, член совета директоров Bank of Cyprus, член совета директоров Юниаструм Банка:

 tidttiqzqiqkd qztiqtriqxtikkvls

Потом из перечня регалий Дмитрия Амирановича исчезли Юниаструм и Банк Кипра. Правда, с последним это произошло не по его вине или желанию: после того, как поменялось правление Bank of Cyprus, его возглавил бывший глава инвестиционного подразделения Royal Bank of Scotland Джон Хурикен – Дмитрия Чичикашвили «попросили» из членов правления.

Но работа в Bank of Cyprus даром не прошла. Кроме приобретения огромного опыта во всемирно известной офшорной зоне, Дмитрий Чичикашвили завел тесные отношения с полезными людьми: например, вместе с ним в правлении Bank of Cyprus работал Йозеф Акерманн. Который до этого 10 лет руководил Deutsche Bank, а после — Zurich Insurance Group. В 2014 году Акерманн попал в поле зрения правоохранительных органов: в августе 2013 года его подчиненный Пьер Вотье, финансовый директор Zurich Insurance Group, покончил жизнь самоубийством, в предсмертной записке обвинив Акерманна.

Еще одно знакомство тоже происходит со времен Bank of Cyprus – это Владимир Стржалковский, сослуживец Владимира Путина по ленинградскому КГБ, бывший гендиректор «Норникеля», получивший при уходе из компании рекордный «золотой парашют» в $100 млн, работавший в Bank of Cyprus вице-председателем совета директоров.

Дело давнее, но если связать его с тем фактом, что из девелоперской группы Insigma работающим осталось только одно предприятие – ООО «Инсигма Инвест» - то картина становится все более интересной. Тем более на фоне следующего:

То есть вчера еще успешное предприятие, ворочавшее сотнями миллионов, сегодня ликвидируется. Последний проект, который реализует Insigma – клубный дом «Тессинский, 1» в историческом центре Москвы. По итогам 2021 года объект вошел в ТОП-3 самых продаваемых элитных домов Москвы.

Куда делись почти сто миллионов прибыли – неизвестно. Догадаться можно, но официальных данных по этому поводу нет, потому лучше оставить вопрос открытым.

Особенно если к этому присовокупить следующее:

Из приведенного выше скрина следует, что Дмитрий Чичикашвили ликвидирует не только группу Insigma, но и вообще весь свой бизнес. Точнее – уже ликвидировал.

И это еще не все. Если просмотреть связи Дмитрия Чичикашвили, то возникает еще масса интересных вопросов.

Новости по теме: Британский спецназ психологических операций

Здесь – набор интереснейших фамилий. И это отнюдь не все связи господина Чичикашвили, но даже изучение этого перечня приводит нас к тому, что уже давно было известно всем, но все делали вид, что ничего не знают: бизнес Дмитрия Чичикакшвили куда более обширен, чем об этом нам говорят реестры. Потому что подавляющее число его фирм зарегистрированы на подставных лиц.

И вот тут тоже следует открытие – эти фирмы либо работают, либо подставные лица открывают новые. В этом контексте интересно следующее:

Только не «возможно», а именно так и есть: бывшие топ-менеджеры Insigma Дмитрия Чичикашвили Константин Устюгов и Алексей Ржевцев создали девелоперскую компанию Ultima Development и собираются строить бизнес-центр Orbital на 3-й Магистральной улице на западе Москвы. И тоже в премиум-сегменте, как это делала Insigma. Вопрос, как скоро станет банкротом Ultima Development, похоже, чисто риторический.

Но существуют и родственные связи. Например, Чичикашвили Георгий Дмитриевич. Кто это – догадаться нетрудно, тем более что на него оформлен целый ряд предприятий:

И они отнюдь не ликвидированы. А еще известно, что компания «Норден», которой ранее владел Чичикашвили Георгий Дмитриевич, сейчас принадлежит белизскому офшору (опять офшор), через который могут идти серые финансовые потоки.

А ведь есть еще один родственник – Чичикашвили Амиран Иосифович:

И это не все. Есть Чичикашвили Екатерина Дмитриевна:

И подавляющее большинство этих компаний действующие. И, в свою очередь, являются учредителями других компаний.

А ведь имеются еще и другие лица, кроме Дмитрия, Екатерины, Амирана и Георгия Чичикашвили. И кроме бывших топ-менеджеров Константина Устюгова и Алексея Ржевцева, есть еще, например, Александр Николаевич Лобан:

Или Алексей Юрьевич Ржевцев:

И это только самые заметные лица, люди из орбиты Дмитрия Чичикашвили, на которых оформлено по несколько фирм. А ведь есть и другие. И за этими всеми людьми и фирмами – цепочки из других фирм и людей…

Так что версия о том, что Дмитрий Чичикашвили вывел деньги из активов Insigma Group и еще нескольких десятков предприятий, аффилированных с ним, не кажется такой уж фантастикой. Особенно на фоне офшоров, в которых он работал и в которых расположена часть его фирм.


Распечатать
31 марта 2025 Коррупционные дела и личные связи: каким образом Александр Еременко строил свою карьеру в правоохранительной системе
31 марта 2025 Президент Финляндии настаивает на незамедлительном прекращении огня со стороны Путина
31 марта 2025 Генеральная прокуратура России намерена временно приостановить запрет на деятельность движения «Талибан»
31 марта 2025 В Челябинске солдат срочной службы упал с 15-го этажа после визита представителей военной полиции
31 марта 2025 Из-за финансовых трудностей «Медиазоне» пришлось сократить часть редакции
31 марта 2025 Пассажира в Шереметьево сняли с рейса и отправили в призывной пункт
31 марта 2025 Бывший руководитель ЛГБТ-организации «Выход» Александр Воронов объявлен в розыск
31 марта 2025 Леонид Якубович о трудностях в начале его карьеры и принятии решения продолжать участие в "Поле чудес"
31 марта 2025 В Литве найдены тела трёх погибших американских военных
31 марта 2025 В определённых регионах России возможно формирование изолированных сообществ мигрантов
31 марта 2025 Семейный бизнес в Москве: Муцоевы и их искусные сделки по перепродаже торгово-развлекательного комплекса «Июнь»
31 марта 2025 Путин объявил о самом масштабном за последние 14 лет призыве срочников в армию
31 марта 2025 Росфинмониторинг добавил двух несовершеннолетних из Свердловской области в список террористов
31 марта 2025 Сервис Himera прекратил сотрудничество с правоохранительными органами и переместил команду за границу
31 марта 2025 В приложении для метро произошел сбой, связанный с проведением технических работ
31 марта 2025 Проект по созданию мусорных полигонов в Новосибирске столкнулся с трудностями из-за неверного выбора местоположения
31 марта 2025 Криминального предпринимателя Максима Паршина по ошибке обвинили в коррупции
31 марта 2025 В Ростовской области контрактник заподозрил своего знакомого в сотрудничестве с ВСУ и избил его до смерти
31 марта 2025 Буланова предпочла жить в Петербурге, а не в Москве
31 марта 2025 В Крыму была уничтожена и подожжена могила корреспондента "Известий" Федорчака