Оффшоры

Страницы (13): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Зачем Вадим Мошкович попытался арестовать счета крупнейшего белгородского агрохолдинга

Судья Арбитражного суда Белгородской области Виталий Киреев принял решение арестовать доли ООО «ГК Агро-Белогорье», принадлежащие Владимиру Зотову (72,5%) и Ларисе Ковалёвой (5%).

Новости 15 декабря 2023

«Бруснику» потянуло налево. «НАТОвские» интересы собянинского девелопера Алексея Круковского

Пока девелоперская группа «Брусника» выходца из Тюмени Алексея Круковского неважно ощущает себя в России, её бенефициар может переводить капиталы за границу.

Деньги 13 декабря 2023

Ахметжан Есимов и Галимжан Есенов: нелегальные схемы и отмыв миллиардов фонда «Самрук Казына» через АТФбанк

Офшоры 11 декабря 2023

"Милтон Групп" (Milton Group) – аферисты забивают поисковую выдачу инфомусором, чтобы срыть свои преступления

Известные мошенники из «трейдерской» компании "Милтон Групп" попали под пристальное внимание европейских журналистов и правоохранительных органов.

Деньги 15 ноября 2023

"Милтон Групп" стал "Брейн Про". Аферист Давид Тодуа перенес аферу во Львов

Если почитать региональные новости, то становится очевидным: как только военные новости отступают, на арену снова выходят криминальные.

Деньги 15 ноября 2023

Голубой экран Константина Эрнста: гражданство Великобритании, кипрские офшоры и секретные увлечения

Константин Эрнст – многолетний генеральный директор «Первого канала», яркий патриот и телевизионный деятель. За постоянную поддержку властей и регулярную трансляцию властных нарративов Эрнст даже внесен в целый ряд санкционных списков.

Деньги 19 июня 2023

Политический долгожитель Валерий Гартунг и его кипрские паспорта

Депутат Государственной Думы России Валерий Гартунг еще лет десять назад пафосно заявлял в одном интервью: «От имущества не откажусь и из власти не уйду». Относительно второго он не соврал – Гартунг находится во власти дольше, чем сам президент – с 1997 года. А вот от имущества пришлось отказаться.

Власти 17 января 2023

Литовские следователи подтверждают информацию о денежных операциях друга Путина

Во вторник, когда правоохранительные органы Литвы подтвердили некоторые данные, появилась новая информация по «панамскому делу» о миллиардах долларов, которые, предположительно, скрывает в офшорах близкий друг президента Российской Федерации Владимира Путина.

Деньги 04 декабря 2022

Натан Золотаревский: непотопляемый схематозник и неформальный криминальный авторитет

Натан Золотаревский (он же Артур) – весьма многоликий персонаж. С одной стороны, он бизнесмен и меценат еврейской общины из Днепра, а с другой – непотопляемый схематозник и неформальный криминальный авторитет. Что известно о мошеннических схемах, которые проворачивает предприниматель?

Деньги 22 ноября 2022

Danske Bank зарезервировал на штрафы два миллиарда долларов

В четверг руководители Danske Bank сообщили, что дополнительно зарезервировали на штрафы примерно 1,8 миллиарда долларов. Так в банке надеются урегулировать один из крупнейших скандалов в связи с отмыванием денег.

Деньги 04 ноября 2022

Оффшоры, скандалы и связи с криминальным миром: что известно о непубличном миллиардере Зарахе Илиеве

Зарах Илиев – еще один криминальный авторитет-миллиардер из лихих 90-х. Партнер одиозного Года Нисанова, которого связывают со многими заказными убийствами. Оба выходцы из Азербайджана.

Деньги 09 июля 2022

Валерий Гартунг – одиозный российский политик с оффшорами и владениями на Кипре

В сложное время живем. И не только простой люд, но и известным персонам достается. На российских политиков уже наложили санкции многие страны. Не стал исключением и депутат Госдумы Валерий Гартунг. Он входит в целый перечень стран, где ему «не рады».

Власти 03 июля 2022

В России проверят данные о скрытых счетах Чубайса в Европе

Российские силовики проверят информацию о возможных скрытых европейских счетах бывшего главы «Роснано» и экс-спецпредставителя президента России Анатолия Чубайса, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Офшоры 28 мая 2022

Как Чубайс свои миллионы прятал

Созданные Анатолием Чубайсом схемы хранения зарубежных активов строилась через Швейцарскую компанию АО «СФО Концепт АГ», в которой он до мая 2013 года являлся единственным акционером.

Деньги 28 мая 2022

Почему рейдер Константин Селиванов решил «умереть»

Биография широко известного в узких кругах рейдера Константина Селиванова более-менее прослеживается до 2016 года. Дальше – обрыв, провал.

Бандиты 20 мая 2022

Страницы (13): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Лента новостей

21 апреля 2025 Трамп призвал Россию и Украину как можно скорее заключить соглашение

21 апреля 2025 Анастасия Волочкова поделилась подробностями о предстоящей свадьбе своей дочери

21 апреля 2025 Полина Гагарина планирует заработать 20 миллионов рублей на одном выступлении

20 апреля 2025 В Кении лев атаковал подростка: его тело обнаружили в реке

20 апреля 2025 Песчаное цунами парализовало север Мексики: перекрыты трассы и аэропорт

20 апреля 2025 Петербургский журналист Аркадий Соснов ушёл из жизни после продолжительной болезни

20 апреля 2025 Белоярские чиновники аннулировали тендер, в котором победила структура Малика Гайсина

20 апреля 2025 Представитель Трампа Кит Келлог заявил о том, что США испытывают «усталость» от войны в Украине

20 апреля 2025 США прокомментировали "пасхальное перемирие" и призвали Путина к его продлению

20 апреля 2025 В суд поступил иск о вымогательстве 23,5 миллиона рублей у топ-менеджеров компаний «Ростех» и «Россети»

20 апреля 2025 Убийца-полицейский из Санкт-Петербурга: представитель правопорядка превратился в одного из самых жестоких маньяков России

20 апреля 2025 Пентагон приблизил стратегические бомбардировщики к границам КНДР

20 апреля 2025 В Подмосковье вынесен приговор участникам мошенничества с земельными участками на сумму 100 миллионов рублей

20 апреля 2025 В Карелии педагог по физической культуре и ученик стали участниками конфликта с применением физической силы

20 апреля 2025 Трамп поздравил американцев с Пасхой, но не упустил возможность оскорбить Байдена

20 апреля 2025 Ляйсан Утяшева продемонстрировала татуировку с надписью "Saccessful" на светском мероприятии

20 апреля 2025 Роман Протасевич признал неудачу «свободы» после увольнения с завода

20 апреля 2025 Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов защитил команду после высказываний инвестора

20 апреля 2025 В Карелии пожар чуть не уничтожил поселок

20 апреля 2025 Тысячи жителей Пакистана приняли участие в митинге в поддержку Газы в Исламабаде