Литовские следователи подтверждают информацию о денежных операциях друга Путина

Литовские следователи подтверждают информацию о денежных операциях друга Путина
Литовские следователи подтверждают информацию о денежных операциях друга Путина
Во вторник, когда правоохранительные органы Литвы подтвердили некоторые данные, появилась новая информация по «панамскому делу» о миллиардах долларов, которые, предположительно, скрывает в офшорах близкий друг президента Российской Федерации Владимира Путина.

Литовский партнер OCCRP и Международного консорциума журналистов-расследователей, издание 15min.lt, в воскресенье сообщило, что компании, связанные с другом Путина Сергеем Ролдугиным, вели дела с офшорными структурами посредством счетов в литовских банках.

Литовская служба по расследованию финансовых преступлений (FNTT) подтвердила изданию 15min.lt, что через четыре литовских счета, привязанных к офшорным компаниям, в структуры Ролдугина шли значительные финансовые потоки.

«Деньги не задерживались в Литве — она выступала в качестве своего рода перевалочного пункта», — заявил в интервью 15min.lt глава FNTT Кестутис Юсевичус.

Связанные с Ролдугиным деньги проходили через счета в литовском банке Ūkio Bankas, название которого уже фигурировало в нескольких историях о сомнительных сделках, в том числе в скандальном «деле Сергея Магнитского» с отмыванием денег.

Новости по теме: Глава холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов: вместо тюрьмы – бюджетные потоки

В начале 2013 года управление банковского надзора приостановило деятельность банка из-за его плохого финансового положения. Главный акционер банка Владимир Романов покинул страну. В 2014 году Романов, подозреваемый в масштабных хищениях, получил убежище в России.

По данным документов, просочившихся из фирмы Mossack Fonseca, источниками средств, предположительно, проходивших через банк Ūkio Bankas, были четыре подставные компании: Dino Capital S.A. в Панаме, Starcourt Worldwide Ltd. в Белизе, Delco Networks S.A. и Kentway S.A. на Британских Виргинских Островах (БВО).

Цель этих сделок заключалась, в частности, в торговле акциями крупного российского госпредприятия «Роснефть». Но работа с компаниями Starcourt Worldwide и Dino Capital проходила по хитроумной схеме. Через несколько дней после заключения договоров они были расторгнуты, при этом поставщики были обязаны компенсировать структурам Ролдугина «убытки» на сумму 1 526 600 долларов.

В обоих случаях в документах 20 июля 2010 года значится датой заключения договора, а дата расторжения — 4 августа, то есть две недели спустя. Однако, по данным 15min.lt, электронные письма с указаниями относительно операций покупки и расторжения были отправлены 29 июля. К этим письмам прилагались пустые бланки документов и запрос подписей директоров связанных с Ролдугиным компаний-посредников Sandalwood Continental Ltd. и International Media Overseas S.A.

Юсевичус сообщил 15min.lt, что в этих операциях есть признаки отмывания денег. Тем не менее он сказал, что FNTT не может продолжить расследование, так как деньги быстро покинули Литву.

Следователям из FNTT удалось выяснить, что некоторые счета, связанные с этими четырьмя офшорными компаниями, были закрыты еще в 2009 году, как сообщает 15min.lt. Некоторые счета еще существуют в банке Šiaulių Bankas, который поглотил «здоровую» часть Ūkio Bankas, но, как сказал Юсевичус в интервью 15min.lt, с момента прекращения работы Ūkio Bankas их практически не использовали.


Распечатать
21 апреля 2025 Трамп призвал Россию и Украину как можно скорее заключить соглашение
21 апреля 2025 Анастасия Волочкова поделилась подробностями о предстоящей свадьбе своей дочери
21 апреля 2025 Полина Гагарина планирует заработать 20 миллионов рублей на одном выступлении
20 апреля 2025 В Кении лев атаковал подростка: его тело обнаружили в реке
20 апреля 2025 Песчаное цунами парализовало север Мексики: перекрыты трассы и аэропорт
20 апреля 2025 Петербургский журналист Аркадий Соснов ушёл из жизни после продолжительной болезни
20 апреля 2025 Белоярские чиновники аннулировали тендер, в котором победила структура Малика Гайсина
20 апреля 2025 Представитель Трампа Кит Келлог заявил о том, что США испытывают «усталость» от войны в Украине
20 апреля 2025 США прокомментировали "пасхальное перемирие" и призвали Путина к его продлению
20 апреля 2025 В суд поступил иск о вымогательстве 23,5 миллиона рублей у топ-менеджеров компаний «Ростех» и «Россети»
20 апреля 2025 Убийца-полицейский из Санкт-Петербурга: представитель правопорядка превратился в одного из самых жестоких маньяков России
20 апреля 2025 Пентагон приблизил стратегические бомбардировщики к границам КНДР
20 апреля 2025 В Подмосковье вынесен приговор участникам мошенничества с земельными участками на сумму 100 миллионов рублей
20 апреля 2025 В Карелии педагог по физической культуре и ученик стали участниками конфликта с применением физической силы
20 апреля 2025 Трамп поздравил американцев с Пасхой, но не упустил возможность оскорбить Байдена
20 апреля 2025 Ляйсан Утяшева продемонстрировала татуировку с надписью "Saccessful" на светском мероприятии
20 апреля 2025 Роман Протасевич признал неудачу «свободы» после увольнения с завода
20 апреля 2025 Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов защитил команду после высказываний инвестора
20 апреля 2025 В Карелии пожар чуть не уничтожил поселок
20 апреля 2025 Тысячи жителей Пакистана приняли участие в митинге в поддержку Газы в Исламабаде