Литовские следователи подтверждают информацию о денежных операциях друга Путина

Литовские следователи подтверждают информацию о денежных операциях друга Путина
Литовские следователи подтверждают информацию о денежных операциях друга Путина
Во вторник, когда правоохранительные органы Литвы подтвердили некоторые данные, появилась новая информация по «панамскому делу» о миллиардах долларов, которые, предположительно, скрывает в офшорах близкий друг президента Российской Федерации Владимира Путина.

Литовский партнер OCCRP и Международного консорциума журналистов-расследователей, издание 15min.lt, в воскресенье сообщило, что компании, связанные с другом Путина Сергеем Ролдугиным, вели дела с офшорными структурами посредством счетов в литовских банках.

Литовская служба по расследованию финансовых преступлений (FNTT) подтвердила изданию 15min.lt, что через четыре литовских счета, привязанных к офшорным компаниям, в структуры Ролдугина шли значительные финансовые потоки.

«Деньги не задерживались в Литве — она выступала в качестве своего рода перевалочного пункта», — заявил в интервью 15min.lt глава FNTT Кестутис Юсевичус.

Связанные с Ролдугиным деньги проходили через счета в литовском банке Ūkio Bankas, название которого уже фигурировало в нескольких историях о сомнительных сделках, в том числе в скандальном «деле Сергея Магнитского» с отмыванием денег.

Новости по теме: Глава холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов: вместо тюрьмы – бюджетные потоки

В начале 2013 года управление банковского надзора приостановило деятельность банка из-за его плохого финансового положения. Главный акционер банка Владимир Романов покинул страну. В 2014 году Романов, подозреваемый в масштабных хищениях, получил убежище в России.

По данным документов, просочившихся из фирмы Mossack Fonseca, источниками средств, предположительно, проходивших через банк Ūkio Bankas, были четыре подставные компании: Dino Capital S.A. в Панаме, Starcourt Worldwide Ltd. в Белизе, Delco Networks S.A. и Kentway S.A. на Британских Виргинских Островах (БВО).

Цель этих сделок заключалась, в частности, в торговле акциями крупного российского госпредприятия «Роснефть». Но работа с компаниями Starcourt Worldwide и Dino Capital проходила по хитроумной схеме. Через несколько дней после заключения договоров они были расторгнуты, при этом поставщики были обязаны компенсировать структурам Ролдугина «убытки» на сумму 1 526 600 долларов.

В обоих случаях в документах 20 июля 2010 года значится датой заключения договора, а дата расторжения — 4 августа, то есть две недели спустя. Однако, по данным 15min.lt, электронные письма с указаниями относительно операций покупки и расторжения были отправлены 29 июля. К этим письмам прилагались пустые бланки документов и запрос подписей директоров связанных с Ролдугиным компаний-посредников Sandalwood Continental Ltd. и International Media Overseas S.A.

Юсевичус сообщил 15min.lt, что в этих операциях есть признаки отмывания денег. Тем не менее он сказал, что FNTT не может продолжить расследование, так как деньги быстро покинули Литву.

Следователям из FNTT удалось выяснить, что некоторые счета, связанные с этими четырьмя офшорными компаниями, были закрыты еще в 2009 году, как сообщает 15min.lt. Некоторые счета еще существуют в банке Šiaulių Bankas, который поглотил «здоровую» часть Ūkio Bankas, но, как сказал Юсевичус в интервью 15min.lt, с момента прекращения работы Ūkio Bankas их практически не использовали.


Распечатать
30 марта 2025 Дана Борисова, которая перестала принимать лекарства, потеряла память
30 марта 2025 У здания посольства Молдовы в Москве проходит акция протеста в поддержку Гуцул
30 марта 2025 Офшоры, схемы и компании-пустышки: обогащение Надежды Гришаевой ведет к скрытым активам и деньгам экс-главы ЛДПР Владимира Жириновского
30 марта 2025 Семья Зеленского заработала более 6 миллионов гривен благодаря сдаче имущества в аренду
30 марта 2025 Федеральная налоговая служба начала процедуру банкротства строительной компании из Ямало-Ненецкого автономного округа
30 марта 2025 Первый запуск ракеты Spectrum с территории континентальной Европы завершился неудачей
30 марта 2025 Улан-Удэнский онкодиспансер обязан выплатить один миллион рублей из-за случая заражения гепатитом С
30 марта 2025 Хуситы трижды за 24 часа атаковали американский авианосец «Гарри Трумэн»
30 марта 2025 Ирландия привлекает финансовыми стимулами: предлагают до 84 тысяч евро за проживание на одном из малообитаемых островов
30 марта 2025 Новый купейный вагон от «РЖД»: амбициозные обещания и противоречивые решения
30 марта 2025 Исполняющий обязанности президента Сирии сформировал правительство, не назначив премьер-министра
30 марта 2025 Финляндия предложила Трампу дату прекращения огня на Украине
30 марта 2025 Тайгер Вудс снова примет участие в турнире Мастерс после скандалов и лечения от сексуальной зависимости
30 марта 2025 Танкеры из России обходят введённые санкции, используя фальшивые страховые полисы в водах Балтийского моря
30 марта 2025 Правоохранительные органы проводят рейды в московских фитнес-клубах с целью задержания призывников
30 марта 2025 Мексиканец разрушил автомобиль Tesla, используя девятитонную скульптуру в знак протеста против строительства завода в Мексике
30 марта 2025 В Мурманске неизвестный начал стрельбу с крыши
30 марта 2025 В Мурманске спецназ штурмует здание после стрельбы, открытой с крыши
30 марта 2025 Арине Соболенко удалось накопить более 33 миллионов долларов за период своей карьеры
30 марта 2025 Костюшкин и Жуков: музыкальное соперничество за песню "Капают слезки"