Оффшоры (11)

Страницы (13): « -10 ‹ 7 8 9 10 11 12 13 › +10 »
Полмиллиарда за покатушки Путина
Полмиллиарда за покатушки Путина
Курорт, по данным нашего журналиста, лишь формально оформлен на «Роснефть», а по сути принадлежит персонально президенту РФ Владимиру Путину. 
Офшоры 16 апреля 2021
Конец кипрских оффшоров: остров требует назвать реальных владельцев бизнеса
Конец кипрских оффшоров: остров требует назвать реальных владельцев бизнеса
Кипр, который долгое время был привлекательным местом для оффшоров и отмывания денег, меняет правила. Отныне в новом реестре будут указаны реальные владельцы бизнеса, зарегистрированного в стране.
Офшоры 14 апреля 2021
Руководство Сумыоблэнерго вывело в тень более 80 млн грн
Руководство Сумыоблэнерго вывело в тень более 80 млн грн
Руководство АО Сумыоблэнерго организовало коррупционные схемы, с помощью которых вывело в тень более 80 млн гривен.
Офшоры 12 апреля 2021
У сына сенатора Мизулиной обнаружили квартиру в центре Москвы, которая стоит 100 млн рублей
У сына сенатора Мизулиной обнаружили квартиру в центре Москвы, которая стоит 100 млн рублей
Николаю Мизулину, сыну скандально известного сенатора Елены Мизулиной, принадлежит квартира в центре Москвы, стоимость которой составляет около 100 миллионов рублей.
Офшоры 09 апреля 2021
Отстраненный от должности глава Одесского порта хранит 110 тысяч долларов наличными
Отстраненный от должности глава Одесского порта хранит 110 тысяч долларов наличными
Отстраненный на время проведения финансово-хозяйственного аудита директор ГП «Одесский МТП» Алексей Мясковский, задекларировал внушительные сбережения.
Офшоры 08 апреля 2021
«Ландромат» от Реджепа Эрдогана
«Ландромат» от Реджепа Эрдогана
В середине марта Тверской суд Москвы начал выносить приговоры первым обвиняемым по делу о так называемой «молдавской схеме» по незаконному выводу средств за пределы Российской Федерации.
Бандиты 08 апреля 2021
ТОП-5 силовиков и чиновников, державших дома миллиарды
ТОП-5 силовиков и чиновников, державших дома миллиарды
500 млн рублей россыпью изъяли силовики при обыске у задержанного экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. До того в доме главы алтайского минздрава нашли 6 млн рублей – подозреваемый во взяточничестве чиновник прятал их в тайнике под полом туалета.
Офшоры 08 апреля 2021
Нелегальные миллионы и фирмы-банкроты Сергея Дядечко: криминальные схемы донецкого "банкира"
Нелегальные миллионы и фирмы-банкроты Сергея Дядечко: криминальные схемы донецкого "банкира"
Следователи Генеральной прокуратуры Украины оценили "предпринимательскую деятельность" Дядечко за тот период в почти 116 млн грн.
Офшоры 06 апреля 2021
НАБУ: Бывший глава "Родовид банка" Дядечко вывел из учреждения 35 млрд грн
НАБУ: Бывший глава "Родовид банка" Дядечко вывел из учреждения 35 млрд грн
Двойные стандарты в действии: в СМИ он - успешный бизнесмен и меценат, спонсор спортивных мероприятий и президент баскетбольного клуба.
Офшоры 06 апреля 2021
Незаконный руководитель Комиссии по азартным играм Рудой без накоплений и адекватных доходов купил дорогую иномарку
Незаконный руководитель Комиссии по азартным играм Рудой без накоплений и адекватных доходов купил дорогую иномарку
Незаконно назначенный председатель Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Иван Рудой, на которого открыто уголовное производство (из-за незаконного назначения), отчитался о своих доходах за 2020 год в Нацагентство по предупреждению коррупции. 
Офшоры 05 апреля 2021
«В схеме фигурирует более 100 млн…» Сколько ещё кэша перегнали за кордон махинаторы с Южного Урала
«В схеме фигурирует более 100 млн…» Сколько ещё кэша перегнали за кордон махинаторы с Южного Урала
Коллеги и партнёры редакции «Компромат-Урал» сообщают, что «многомиллионные операции челябинских фирм с иностранными компаниями стали объектом пристального изучения фискальных органов, прокуроров и Росфинмониторинга. В суде уже прозвучали заявления о незаконном выводе крупных средств за пределы РФ, фиктивных сделках и уклонении от ответственности за невыполнение требований валютного законодательства о репатриации денег.
Офшоры 03 апреля 2021
Нефтяная сделка «по знакомству» приносит миллионы главному прокремлевскому политику Украины
Нефтяная сделка «по знакомству» приносит миллионы главному прокремлевскому политику Украины
Украинский политик Виктор Медведчук — близкий знакомый президента России Владимира Путина и надежный союзник Кремля. Новое расследование раскрывает, как полученный «с большой скидкой» нефтяной актив в России приносит Медведчуку и его партнеру десятки миллионов долларов.
Деньги 03 апреля 2021
Аудиторский отчет раскрывает, как через Эстонию проводили миллиарды долларов от сомнительных клиентов
Аудиторский отчет раскрывает, как через Эстонию проводили миллиарды долларов от сомнительных клиентов
Аудиторский отчет 2014 года содержит поразительные свидетельства об утечке миллиардов грязных долларов через эстонский филиал Danske Bank. До сих пор сведения из отчета не публиковались.
Офшоры 03 апреля 2021
Дело против Альберта Худояна похоже на «процесс отжима» в исполнении Сергея Говядина и экс-депутата Ильдара Самиева
Дело против Альберта Худояна похоже на «процесс отжима» в исполнении Сергея Говядина и экс-депутата Ильдара Самиева
Отечественная судебная система не перестаёт показывать россиянам причудливые фокусы. Магия становится особенно сильной, когда дело касается лакомой столичной недвижимости. Попробуем последить за тем, как в Коптевском районном суде Москвы идет процесс девелопера Альберта Худояна.
Суды 26 марта 2021
"Грифон" Олерского на "бюджетных" волнах
"Грифон" Олерского на "бюджетных" волнах
Бывший чиновник Виктор Олерский закажет у ОСК суда на 800 млн рублей. Не эти ли деньги он мог получить из бюджета, купив "санкционную" финскую верфь у ОСК? Теперь пришла пора отдать Чемезову "должок"?
Деньги 22 марта 2021
Страницы (13): « -10 ‹ 7 8 9 10 11 12 13 › +10 »
Лента новостей
06 июня 2025 В Европе зафиксирован значительный рост случаев смертности от передозировок
06 июня 2025 Илон Маск пошёл навстречу Трампу после снижения стоимости акций Tesla и убытков в миллиарды
06 июня 2025 Власти одной из китайских провинций планируют ослабить ограничения «Великого китайского файрвола»
06 июня 2025 Илон Маск предупреждает о надвигающейся рецессии в США из-за тарифов, введенных Трампом
06 июня 2025 Аэропорт Калуги временно остановил прием и отправку самолетов
06 июня 2025 Сирийский олигарх Мохаммед Хамшо отозвал иск о клевете после широкого общественного резонанса
06 июня 2025 Власти одной из китайских провинций планируют ослабить ограничения «Великого китайского фаервола»
06 июня 2025 Украинских железнодорожников обвинили в мошенничестве с углём
06 июня 2025 Инвестор решил продать акции Tesla из-за высказываний Илона Маска о деле Эпштейна
06 июня 2025 Пропавшую в Петербурге девушку обнаружили через девять лет
06 июня 2025 В Подмосковье школьница провела два дня в реанимации после укуса змеи
06 июня 2025 ЦРУ предотвратило попытку России устранить руководителя компании Rheinmetall
06 июня 2025 Посол России в Великобритании предупредил о возможности Третьей мировой войны после атак на аэродромы
06 июня 2025 Очевидцы сообщают о прилете и взрыве в районе брянского аэропорта
06 июня 2025 Канье Уэст призвал Илона Маска и Трампа к примирению, заявив: «Мы любим вас обоих»
06 июня 2025 Бывший советник Трампа Стив Бэннон призвал депортировать Илона Маска
06 июня 2025 Марк Рютте провел сравнение между скоростью производства боеприпасов в России и в НАТО
06 июня 2025 Илон Маск инициировал обсуждение политического будущего США
06 июня 2025 В Омске пчёлы нанесли смертельные укусы собаке и ранили дачницу
06 июня 2025 В Латвии требуют провести расследование многомиллионных контрактов семейной компании мэра Резекне Александра Барташевича