Отмывание денег (25)

Страницы (44): « -10 ‹ 22 23 24 25 26 27 28 › +10 »

Дмитрий Доев зачищает интернет: какие факты из своей биографии пытается скрыть мошенник

Дмитрий Доев – самый настоящий мошенник и растратчик бюджетных денег, который старательно пытается зачистить информационное пространство от некоторых важных, но вовсе не благопристойных фактов своей биографии.

Бандиты 31 декабря 2022

Артем Филатов: путь бандита в ульяновский бизнес и политику

Президент Ульяновской городской федерации самбо Артем Филатов весьма популярен в местном медиа-пространстве. Его любят цитировать и показывать местные СМИ по поводу и без.

Воры 24 декабря 2022

Александра Шукюрова припарковали на 13 лет

Фигуранты дела о хищении 660 миллионов рублей, выделенных на обустройство интеллектуальной системы мониторинга парковочных мест в Москве, получили от 4 до 13 лет лишения свободы, сообщили РАПСИ в пресс-службе Мособлсуда.

Бандиты 20 декабря 2022

Крипта имени Лугового

Как работает схема по выводу «черного нала» из России в обход санкций и кто на ней зарабатывает.

Бандиты 19 декабря 2022

Как губернатор Азаров пилит через баскетбол

Самарский губернатор Дмитрий Азаров – бывший тренер по баскетболу. Поэтому участники околобюджетных картелей вынуждены содержать баскетбольный клуб «Самара».

Бандиты 19 декабря 2022

Дело яхты «Alexandra»: бизнесвумен Тийу Ярвисте и ее коллеги признаны виновными в отмывании денег

В Эстонии вынесен приговор по уголовному делу платежного учреждения GFC (Good Finance Company) AS, которое имеет отношение и к Латвии.

Бандиты 17 декабря 2022

Danske Bank заплатит штрафы на два миллиарда долларов за отмывание денег

Во вторник Danske Bank сообщил, что пришел к соглашению с властями США и Дании по одному из крупнейших в истории дел об отмывании денег.

Бандиты 17 декабря 2022

Сын губернатора Красноярского края Артём Усс оказался совладельцем отеля на побережье Сардинии

Об этом сообщает итальянское издание Il Comizio.

Офшоры 16 декабря 2022

Испанские власти задержали на Канарских островах участника преступной группировки, отмывшей 219 млн евро грязных денег, связанных с делом Магнитского

Согласно данным Европола, задержанный -человек, стоящий в центре этой схемы отмывания денег. На сегодняшний день в Испании в связи с расследованием было конфисковано 75 объектов недвижимости на общую сумму 25 миллионов евро.

Бандиты 15 декабря 2022

Задержанным на Канарских островах в рамках «дела Магнитского» является теневой финансист Дмитрий Клюев

«Он жил на Канарах», - пояснил наш источник.

Бандиты 15 декабря 2022

Зачем сбежавший вице-мэр Киева Денис Басс нужен Усманову и Скочу?

По сообщениям телеграм-каналов, сбежавший в Москву бывший вице-мэр Киева Денис Басс активно занимается на новой родине строительством элитного жилья.

Деньги 13 декабря 2022

Андрея Деркача вычислили в Беверли-Хиллз

Власти США обвинили экс-депутата Рады, соратника Януковича в нарушении санкций и отмывании $4 млн при покупке двух кондоминиумов в Калифорнии.

Бандиты 09 декабря 2022

В Великобритании арестовали российского олигарха Фридмана

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) арестовало российского миллиардера Михаила Фридмана по подозрению в отмывании денег. Позже он был освобожден под залог.

Бандиты 03 декабря 2022

Нет доказательств — нет дела. Что известно о пропаже документов банка «Национальный стандарт»

Сегодняшняя история могла бы лечь в страницы какого-то бюджетного детектива: не каждый же день неизвестно куда пропадают документы огромного российского банка.

Деньги 03 декабря 2022

Самая богатая женщина Африки Изабель душ Сантуш обвиняется на родине в аферах на $1 млрд

Интерпол объявил «красное предупреждение» (Red notice) в отношении ангольской бизнесвумен Изабель душ Сантуш (по данным Forbes, в 2020-м ее состояние оценивалось в $1,4 млрд, она считалась самой богатой женщиной Африки) с требованием установить ее местонахождение и арестовать.

Бандиты 02 декабря 2022

Страницы (44): « -10 ‹ 22 23 24 25 26 27 28 › +10 »

Лента новостей

23 августа 2025 Александр Матюшев и Дмитрий Пунин используют Pin-Up в качестве нелегальной схемы для отмывания и перемещения средств из России

23 августа 2025 Альпинистка из России замёрзла на Пике Победы в Кыргызстане, ожидая спасателей

23 августа 2025 В Волгоградской области из-за удара пострадала инфраструктура железной дороги

23 августа 2025 Украинский истребитель МИГ-29 потерпел крушение во время посадки после боевого вылета

23 августа 2025 Президент Путин одобрил инициативу губернатора Глеба Никитина о запрете вейпов в Нижегородской области

23 августа 2025 Судебные приставы не смогли обнаружить имущество актёра Дмитрия Дюжева

23 августа 2025 Российский журналист и пропагандист Кирилл Вышинский скончался в Москве после продолжительной болезни

23 августа 2025 Резиденция президента утвердила Серджио Гора на должность посла в Индии

23 августа 2025 Командир застрелил своего подчиненного, который отказался выполнять финансовые требования

23 августа 2025 Украина советует Минску быть аккуратными у границы во время российско-белорусских учений

23 августа 2025 Директора парка во Франции арестовали за отказ впустить детей из Израиля

23 августа 2025 На Кубани разыскивают мошенницу за ряд афер

23 августа 2025 Скандально известный Никита Белых использует манипуляции с депутатами, чтобы скрыть свои прежние коррупционные действия

23 августа 2025 Семья и близкие Путина: как высшие круги страны обогащаются на миллиардах рублей, спрятанных в банках

23 августа 2025 Путин назвал свою встречу с Трампом на Аляске «очень плодотворной»

23 августа 2025 Путин высказался о возможности взаимодействия между Россией и США в Арктике и на Аляске

23 августа 2025 Пит Хегсет отстранил Джеффри Круза из-за «утраты доверия»

22 августа 2025 Трамп уволил главного аналитика ЦРУ по России после двадцати лет работы, - The Economist

22 августа 2025 Мобилизованный из Калужской области убил сослуживца и получил 8 лет строгого режима

22 августа 2025 Лидер Венгрии убрал ссылку на Россию в сообщении о нападении дронов на Украину