Отмывание денег (25)

Страницы (44): « -10 ‹ 22 23 24 25 26 27 28 › +10 »

Дмитрий Доев зачищает интернет: какие факты из своей биографии пытается скрыть мошенник

Дмитрий Доев – самый настоящий мошенник и растратчик бюджетных денег, который старательно пытается зачистить информационное пространство от некоторых важных, но вовсе не благопристойных фактов своей биографии.

Бандиты 31 декабря 2022

Артем Филатов: путь бандита в ульяновский бизнес и политику

Президент Ульяновской городской федерации самбо Артем Филатов весьма популярен в местном медиа-пространстве. Его любят цитировать и показывать местные СМИ по поводу и без.

Воры 24 декабря 2022

Александра Шукюрова припарковали на 13 лет

Фигуранты дела о хищении 660 миллионов рублей, выделенных на обустройство интеллектуальной системы мониторинга парковочных мест в Москве, получили от 4 до 13 лет лишения свободы, сообщили РАПСИ в пресс-службе Мособлсуда.

Бандиты 20 декабря 2022

Крипта имени Лугового

Как работает схема по выводу «черного нала» из России в обход санкций и кто на ней зарабатывает.

Бандиты 19 декабря 2022

Как губернатор Азаров пилит через баскетбол

Самарский губернатор Дмитрий Азаров – бывший тренер по баскетболу. Поэтому участники околобюджетных картелей вынуждены содержать баскетбольный клуб «Самара».

Бандиты 19 декабря 2022

Дело яхты «Alexandra»: бизнесвумен Тийу Ярвисте и ее коллеги признаны виновными в отмывании денег

В Эстонии вынесен приговор по уголовному делу платежного учреждения GFC (Good Finance Company) AS, которое имеет отношение и к Латвии.

Бандиты 17 декабря 2022

Danske Bank заплатит штрафы на два миллиарда долларов за отмывание денег

Во вторник Danske Bank сообщил, что пришел к соглашению с властями США и Дании по одному из крупнейших в истории дел об отмывании денег.

Бандиты 17 декабря 2022

Сын губернатора Красноярского края Артём Усс оказался совладельцем отеля на побережье Сардинии

Об этом сообщает итальянское издание Il Comizio.

Офшоры 16 декабря 2022

Испанские власти задержали на Канарских островах участника преступной группировки, отмывшей 219 млн евро грязных денег, связанных с делом Магнитского

Согласно данным Европола, задержанный -человек, стоящий в центре этой схемы отмывания денег. На сегодняшний день в Испании в связи с расследованием было конфисковано 75 объектов недвижимости на общую сумму 25 миллионов евро.

Бандиты 15 декабря 2022

Задержанным на Канарских островах в рамках «дела Магнитского» является теневой финансист Дмитрий Клюев

«Он жил на Канарах», - пояснил наш источник.

Бандиты 15 декабря 2022

Зачем сбежавший вице-мэр Киева Денис Басс нужен Усманову и Скочу?

По сообщениям телеграм-каналов, сбежавший в Москву бывший вице-мэр Киева Денис Басс активно занимается на новой родине строительством элитного жилья.

Деньги 13 декабря 2022

Андрея Деркача вычислили в Беверли-Хиллз

Власти США обвинили экс-депутата Рады, соратника Януковича в нарушении санкций и отмывании $4 млн при покупке двух кондоминиумов в Калифорнии.

Бандиты 09 декабря 2022

В Великобритании арестовали российского олигарха Фридмана

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) арестовало российского миллиардера Михаила Фридмана по подозрению в отмывании денег. Позже он был освобожден под залог.

Бандиты 03 декабря 2022

Нет доказательств — нет дела. Что известно о пропаже документов банка «Национальный стандарт»

Сегодняшняя история могла бы лечь в страницы какого-то бюджетного детектива: не каждый же день неизвестно куда пропадают документы огромного российского банка.

Деньги 03 декабря 2022

Самая богатая женщина Африки Изабель душ Сантуш обвиняется на родине в аферах на $1 млрд

Интерпол объявил «красное предупреждение» (Red notice) в отношении ангольской бизнесвумен Изабель душ Сантуш (по данным Forbes, в 2020-м ее состояние оценивалось в $1,4 млрд, она считалась самой богатой женщиной Африки) с требованием установить ее местонахождение и арестовать.

Бандиты 02 декабря 2022

Страницы (44): « -10 ‹ 22 23 24 25 26 27 28 › +10 »

Лента новостей

09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей

04 мая 2025 Три строителя погибли в Геленджике из-за обрушения грунта на строительной площадке

04 мая 2025 Американским военным предоставят полномочия задерживать мигрантов на границе

04 мая 2025 Аэропорт Внуково снова работает в обычном режиме

04 мая 2025 Финансовая очистка под видом "поддержки": дерегуляция Центрального банка как легализация присвоения

04 мая 2025 Илон Маск сообщил о начале тестирования нейроимпланта, предназначенного для восстановления зрения

04 мая 2025 Хуситы из Йемена заявили, что успешно атаковали аэропорт Бен-Гурион в Израиле

04 мая 2025 Петросян и его жена попали в долговую ловушку

04 мая 2025 В Пензе женщина перечислила мошенникам, выдававшим себя за брокеров, 1,2 миллиона рублей

04 мая 2025 Автобус, в котором находилось 30 пассажиров, попал в аварию в Екатеринбурге по причине собаки

04 мая 2025 На фоне стратегических действий Китая США увеличивают количество наземных войск в Азии

04 мая 2025 Путин высказал своё мнение по поводу улучшения отношений с Украиной

04 мая 2025 Католики в США выразили недовольство из-за фотографии Трампа в папском одеянии

04 мая 2025 В Казани группа подростков совершила нападение на мужчину

04 мая 2025 Двух полицейских из Хабаровска обвинили в избиении задержанного

04 мая 2025 Эксперты раскритиковали соглашение между Соединёнными Штатами и Украиной в области минеральных ресурсов

04 мая 2025 Казахстан запретил въезд российским пропагандистам из-за их враждебных высказываний

04 мая 2025 Путин исключил возможность нанесения ядерного удара по Украине

04 мая 2025 В Германии сообщили о намерении усилить контроль на границах

04 мая 2025 Узбекистан запрашивает у России пояснения по поводу плохого обращения с мигрантами