Отмывание денег (13)

Страницы (44): « -10 ‹ 10 11 12 13 14 15 16 › +10 »

Заказуха Долгор Норбоевой: как глава «Буркоопсоюза» пытается отбелить репутацию

По итогам праймериз в лидерах среди кандидатов-единороссов оказалась депутат горсовета Улан-Удэ и глава «Буркоопсоюза» в одном лице – Долгор Норбоева.

Новости 18 августа 2023

От авианосцев до кильки: люди Сергея Чемезова освоили 1,9 млрд на рыбных фабриках

В масштабном проекте по производству судовых рыбофабрик оказались зашиты интересы сотрудников "Ростеха", напрямую подчиненных Сергею Чемезову. Среди фигурантов директора стратегических предприятий НПП "Салют" АО "КБ "Аметист" и АО "Завод "Топаз".

Деньги 18 августа 2023

Дагестанская «афера» Андрея Рюмина?

Глава ПАО «Россети» Андрей Рюмин может лишиться своей должности из-за массовых протестов жителей Дагестана против отключения электричества.

Деньги 18 августа 2023

Акции Freedom упали на 8% после публикации расследования Hindenburg Research

Акции Freedom Holdings Тимура Турлова снижались более чем на 8% на премаркете Nasdaq после того, как американская исследовательская Hindenburg Research посвятила ей свое новое расследование. Hindenburg Research обвиняют Freedom Holdings в «наглом уклонении от санкций», а также в фальсификации выручки, рискованных операциях со средствами клиентов и манипулировании рынком.

Деньги 17 августа 2023

Мошенничали по-братски - бывший сотрудник Смольного и его родственник предстанут перед судом

Смольнинский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего главы комитета по информатизации и связи Смольного Ивана Громова, его брата Павла Громова и еще 11 человек.

Новости 17 августа 2023

Пирамида Freedom Holdings Тимура Турлова зависла над пропастью – исследование от Hindenburg Research

Несколько дней назад случилось то, что было очевидно для людей, помнящих судьбу постсоветских пирамид – Hindenburg Research обвинила Freedom Holdings в том, что эта структура нагло уклоняется от налогообложения, фальсифицирует рынки, манипулирует отчетностью и, самое главное, «рискованно ведет себя с деньгами клиентов».

Деньги 17 августа 2023

"Теневой" банкир, отчаливший в Израиль, разыскивается в России за отмывание в европейском "Ландромате"

Сергея Магина сдал коллега-зэк Моралес-Эскомия

Деньги 16 августа 2023

Подходит к финалу карьера мошенника, которого РФ разыскивает за убийства и терроризм, Алибека Иссаева

На прошедшей неделе, были арестованы 3 виллы в Абу-Даби, включая ту, на которой он проживает.

Новости 15 августа 2023

Пластика Тимура Хайдарова под «крышей» Умара Кремлева

Скандал с известным пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым набирает обороты. Это привлекло внимание к его окружению, в котором обнаружился спортивный функционер Умар Кремлев, имеющий богатое криминальное прошлое.

Новости 13 августа 2023

Антон Петров «отмывает» деньги через семью сенатора Брыскина?

В 2014 г. сын криминального авторитета Геннадия Петрова бросил певицу

Деньги 12 августа 2023

Родственник олигарха Алишера Усманова вывел из России миллиарды и покинул бизнесы олигарха

Живущий в Швейцарии гражданин Кипра Вахтанг Кочаров покинул пост председателя совета директоров компании Metalloinvest Trading AG. Компания занимается экспортом продукции усмановского Металлоинвеста.

Деньги 12 августа 2023

Экс-замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев признал свою вину по делу о коллективной взятке в 60 миллионов рублей

Его задержали ещё 21 июня, но раскололся и сдал подельников он только сегодня.

Новости 11 августа 2023

«Мутная» сделка Германа Грефа и «Бармалея»

Новая сделка на рынке недвижимости вскрыла связь между компанией «Сентрал Пропертиз», «авторитетным» питерским бизнесменом Владимиром Голубевым по кличке «Бармалей» и Германом Грефом.

Деньги 10 августа 2023

Игорь Егармин и оффшоры Средиземноморья

Бывшие соратники Рахата Алиева и Дариги Назарбаевой продолжают управлять их офшорной сетью с побережья Средиземного моря

Деньги 10 августа 2023

ЛОРП и финансовые ручейки "морехода" Ларионова: как растаскивалось пароходство

В возможных махинациях на Ленском пароходстве могло быть замешано практически все его руководство.

Деньги 09 августа 2023

Страницы (44): « -10 ‹ 10 11 12 13 14 15 16 › +10 »

Лента новостей

19 июня 2025 Германия, Франция и Великобритания собираются начать ядерные переговоры с Ираном в Женеве

19 июня 2025 Россиянам запретят изменять пароли на Госуслугах в период военных действий

19 июня 2025 Путин выразил готовность встретиться с Зеленским на финальном этапе переговоров

19 июня 2025 Иран совершил запуск нескольких десятков ракет по Израилю

19 июня 2025 В Казани опрокинулся грузовик с пивом

19 июня 2025 Опубликованы фотографии последствий ракетного удара Ирана по Тель-Авиву

19 июня 2025 Проведение наземной военной операции в Иране осложняется горно-пустынным ландшафтом

19 июня 2025 Иранская ракета поразила больницу в городе Беэр-Шева, находящемся на юге Израиля

19 июня 2025 Схемы, взятки и роскошные резиденции: как генералы ФСБ и бывшие сотрудники МВД превратили энергокомпанию в источник личного обогащения

19 июня 2025 В Кремле прокомментировали заявление Трампа о его недавнем разговоре с Путиным

19 июня 2025 Путин предложил план урегулирования конфликта между Ираном и Израилем

19 июня 2025 Йеменская полиция перехватила большую партию каптагона, связав её с финансированием хуситов

19 июня 2025 Кадры с протестов внезапно попали в эфир иранского телевидения

19 июня 2025 Трамп объявил о внеочередном собрании по ситуации между Ираном и Израилем

19 июня 2025 Павел Дуров составил завещание из-за угроз со стороны влиятельных оппонентов

19 июня 2025 Иранская ракета, нацеленная на Израиль, была перехвачена в воздушном пространстве над Ираком

19 июня 2025 Трамп одобрил планы нападения на Иран, но временно приостановил их

19 июня 2025 Иран провёл испытание новой ракеты средней дальности

19 июня 2025 Коррупционный гигант Кайшев: бывший премьер КЧР рискует потерей миллиардов и своей репутации

19 июня 2025 Netflix открывает свои собственные тематические парки, подобные Диснейлендам