В масштабном исследовании от Hindenburg Research внимание обращено на те же факторы, на которых акцентировали свои расследования другие журналисты, занимавшиеся деятельностью Тимура Турлова и его структуры Freedom Holdings. Речь идет, в частности, о том, что, вопреки заявлениям Турлова, Freedom Holdings продолжает работать в России и в обход санкций помогает россиянам выводить деньги.
Кроме того, в исследовании Hindenburg Research говорится о манипулировании с отчетностью, что позволило Freedom Holdings повысить котировки на Nasdaq в 2019 году. Также Freedom Holdings манипулирует рынком, держа непонятным способом стабильными объем торгов и цену, которые не менее странным способом никак не зависят от действительного положения на рыках, что в нормальных условиях невозможно.
Были и другие обвинения, но сводились они к одному знаменателю – Freedom Holdings является крайне подозрительной структурой, весьма напоминающей пирамиду, а ее руководитель и владелец Тимур Турлов продолжает работу по выводу российских денег через Казахстан в обход международных санкций.
Тимур Турлов после публикации отчета Hindenburg Research назвал его «спекулятивным» и таким, который содержит «неподтвержденный набор фактов». Однако утверждение Турлова и пресс-службы Freedom Holdings выглядит скорее дежурной попыткой опровергнуть то, что опровергнуть невозможно, чем реальной борьбой за репутацию.
Еще в тот момент, когда Тимур Турлов перебрался в Казахстан, отказавшись от российского гражданства, экспертное сообщество было единодушно в мнении, что таким образом он пытается избежать санкций не только для себя, но и для своих структур. Незамедлительно после того, как головной офис Freedom Holdings перебазировался в Казахстан, а Турлов приобрел АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» (бывший Kassa Nova Bank), за ним в соседнюю страну откочевало 70% российской клиентуры структур Freedom Holdings. Что подтвердило и расследование Hindenburg Research.
Кстати, еще в прошлом году расследователи обращали внимание, что в Казахстан вслед за Турловым прибыла Полина Добриян, которая прославилась в России построением схем по выводу и отмыванию преступных капиталов. В Казахстан она уехала не случайно – ее пригласили на работу в Freedom Holdings, где она занимается развитием платежной системы PayBox Technologies. Ее приобрел Freedom Holdings для своей казахстанской «дочки».
Новости по теме: "Указательный палец" Колунова нацелен на Хабирова и Клебанова
Да и сам Турлов довольно откровенно высказывался в казахстанской прессе о том, чем он занимается в Казахстане и для чего перебазировал в эту страну головной офис Freedom Holdings.
В связи с этим много вопросов вызывает регистрация Freedom Holding Corp. Компания зарегистрирована в Соединенных Штатах Америки, и Турлов и его пресс-служба постоянно это подчеркивают. Но какие-либо конкретные факты по этому поводу обходят молчанием. Это молчание вполне обосновано – Freedom Holdings Corp. зарегистрирована в штате Невада, который является своеобразной «свободной экономической зоной» в Штатах, а в прошлом году относительно этой структуры начато расследование Комиссии по ценным бумагам и биржам США (The United States Securities and Exchange Commission).
Кроме того, Турлов предпочитает умалчивать о начале своей деятельности и зарождении структуры Freedom Holdings, которая изначально была создана в России именно для отмывания и вывода капиталов российских элит.
Речь идет в первую очередь о российском банке ООО «Банк "Фридом Финанс"», который Турлов формально продал своему подчиненному Повалишину. Банк попадал в поле зрения российских правоохранителей еще в начале своей деятельности, и еще тогда они обратили внимание на крайне странную структуру управления и на организационно-правовую форму банка – «общество с ограниченной ответственностью», что для банка является исключительным случаем – большинство финансовых учреждений работают в форме акционерных обществ.
Впрочем, «продажа» российских структур своим собственным подчиненным, которые теперь являются в этих структурах номиналами (то есть «фунтами»), Тимуру Турлову не помогла – его украинские структуры попали под санкции.
Удар был довольно болезненным – у брокера «Фридом финанс Украина», под вывеской которого действует Турлов на Украине, было заблокировано 12 800 счетов, на которых хранятся деньги и ценные бумаги на сумму в 3,5 миллиарда гривен. Попытки Турлова опротестовать решение СНБО о введении санкций ни к чему не привели.
Новости по теме: Банкир Кузин снова чист перед законом
После того, как в октябре прошлого года президент Украины подписал указ, вводящий против Турлова санкции, экспертное сообщество сошлось во мнении, что санкции от Украины – это только первый шаг к международным санкциям, и Тимур Турлов это понимает, потому будет срочно выводить из структур Freedom Holdings активы, чтобы они не повторили судьбу активов украинского отделения.
Конечно, в Freedom Holdings это отрицали, но исследование Hindenburg Research подтвердило прогнозы полугодичной давности. Конечно, об этом не заявляют прямо – для таких обвинений нужны выемки документации и масштабное расследование с применением инструментов, которые доступны только правоохранительным органам. Но и того, что сообщило Hindenburg Research, достаточно для понимания – пирамида Freedom Holdings зависла на волоске в шаге от крушения.
