Отмывание денег (10)

Страницы (44): « -10 ‹ 7 8 9 10 11 12 13 › +10 »

На стоимость выставленных на продажу российских активов Polymetal Int может повлиять экспортная пошлина, а также другие факторы, о которых акционеры компании не распространяются.

Деньги 27 сентября 2023

«Он там царь и бог!»: глава Киевгорстроя Игорь Кушнир организовал себе «мойку» на базе Кристалбанка

Президент холдинговой компании "Киевгорстрой" Игорь Кушнир руководит Кристалбанком. Такой вывод следует из видео, обнародованного инвесторами-укрбудовцами.

Новости 27 сентября 2023

Александру Мамуту простили долг 23,5 млрд рублей?

Государственный банк «Траст» прекратил судебные споры с группой компаний Александра Мамута. Он может и дальше выводить деньги в офшоры при помощи совладельца группы «Гута» Артёма Кузнецова.

Новости 25 сентября 2023

Правительство подкинет 5 миллиардов рублей родственнице Путина

Деньги получит фонд, которым руководит Анна Цивилева, двоюродная племянница Владимира Путина.

Новости 25 сентября 2023

Осужденный на восемь лет топ-менеджер «Рольфа» обжаловал приговор

Топ-менеджер автодилерского холдинга «Рольф» Анатолий Кайро, осужденный на 8,5 года колонии по делу о выводе четырех миллиардов рублей за рубеж, планирует обжаловать приговор.

Новости 25 сентября 2023

Сергунины секреты. Оффшорная «матрёшка» Собянина раскрылась

Вице-мэрка Москвы Наталья Сергунина, как полагают источники СМИ, могла организовать целый «семейный подряд» по обеспечению родных государственными заказами и выводу средств в кипрские компании.

Новости 24 сентября 2023

Международный аферист Тимур Турлов перебрался в Казахстан, чтобы продолжать «отмывать» российские деньги

Он позиционирует себя как успешного предпринимателя и миллиардера. А по факту он – банальный финансовый мошенник. Хотя нет, он всё-таки далеко не банальный.

Деньги 21 сентября 2023

Новые подробности в деле Царегородцева

Стали известны новые подробности относительно руководящего сотрудника ФСБ РФ Григория Царегородцева, который арестован по обвинению в получении взятки в 100 млн рублей.

Взятки 20 сентября 2023

Виктор Харитонин прячет концы в воду?

Владелец компании «Фармстандарт» и большой друг вице-премьера Татьяны Голиковой бизнесмен Виктор Харитонин угодил в новый скандал. Бизнесмена могут поймать на выводе денег из своих структур.

Новости 19 сентября 2023

«Похоронное» шампанское семьи Мазараки

Мазараки-младший празднованием своего дня рожденья с шампанским за 11 млн руб. подставил папу Льва Мазараки и его покровителей из ФСБ.

Деньги 19 сентября 2023

«Золотой» общественник Рифат Гарипов

Депутат парламента Башкирии Рифат Гарипов может прикрывать общественной деятельностью свое темное прошлое.

Деньги 18 сентября 2023

Борис Титов «подморозится» от Эльвиры Набиуллиной?

«Защитник» предпринимателей Борис Титов негативно оценил повышение ключевой ставки ЦБ до 13%. Это ударило по личному карману чиновника, так как многие компании Титова закредитованы выше крыши.

Новости 17 сентября 2023

Лебедев "залез" в партийный кошелёк?

Экс-бухгалтеры ЛДПР обвиняют Игоря Лебедева в хищениях. Деньги из партийной кассы могли уходить на покупку дорогой недвижимости в Испании?

Новости 16 сентября 2023

Андрей Рябинский «потерял» 40 млрд рублей?

Владельцу ГК «МИЦ» Андрею Рябинскому не удалось продать ее ГК «Самолет» за 40 млрд руб. Зато получилось привлечь внимание силовиков к своим компаниям, из которых могут выводиться деньги.

Деньги 15 сентября 2023

Члены предполагаемого сингапурского синдиката отмывателей денег купили в Лондоне недвижимость на 56 миллионов долларов

В ходе операции против синдиката (по данным полиции Сингапура, он отмывал прибыль от незаконных схем и деятельности онлайн-казино), которую провели в середине августа при участии более 400 правоохранителей, задержали десятерых человек.

Деньги 15 сентября 2023

Страницы (44): « -10 ‹ 7 8 9 10 11 12 13 › +10 »

Лента новостей

09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей

04 мая 2025 Три строителя погибли в Геленджике из-за обрушения грунта на строительной площадке

04 мая 2025 Американским военным предоставят полномочия задерживать мигрантов на границе

04 мая 2025 Аэропорт Внуково снова работает в обычном режиме

04 мая 2025 Финансовая очистка под видом "поддержки": дерегуляция Центрального банка как легализация присвоения

04 мая 2025 Илон Маск сообщил о начале тестирования нейроимпланта, предназначенного для восстановления зрения

04 мая 2025 Хуситы из Йемена заявили, что успешно атаковали аэропорт Бен-Гурион в Израиле

04 мая 2025 Петросян и его жена попали в долговую ловушку

04 мая 2025 В Пензе женщина перечислила мошенникам, выдававшим себя за брокеров, 1,2 миллиона рублей

04 мая 2025 Автобус, в котором находилось 30 пассажиров, попал в аварию в Екатеринбурге по причине собаки

04 мая 2025 На фоне стратегических действий Китая США увеличивают количество наземных войск в Азии

04 мая 2025 Путин высказал своё мнение по поводу улучшения отношений с Украиной

04 мая 2025 Католики в США выразили недовольство из-за фотографии Трампа в папском одеянии

04 мая 2025 В Казани группа подростков совершила нападение на мужчину

04 мая 2025 Двух полицейских из Хабаровска обвинили в избиении задержанного

04 мая 2025 Эксперты раскритиковали соглашение между Соединёнными Штатами и Украиной в области минеральных ресурсов

04 мая 2025 Казахстан запретил въезд российским пропагандистам из-за их враждебных высказываний

04 мая 2025 Путин исключил возможность нанесения ядерного удара по Украине

04 мая 2025 В Германии сообщили о намерении усилить контроль на границах

04 мая 2025 Узбекистан запрашивает у России пояснения по поводу плохого обращения с мигрантами