Отмывание денег (10)

Страницы (44): « -10 ‹ 7 8 9 10 11 12 13 › +10 »

На стоимость выставленных на продажу российских активов Polymetal Int может повлиять экспортная пошлина, а также другие факторы, о которых акционеры компании не распространяются.

Деньги 27 сентября 2023

«Он там царь и бог!»: глава Киевгорстроя Игорь Кушнир организовал себе «мойку» на базе Кристалбанка

Президент холдинговой компании "Киевгорстрой" Игорь Кушнир руководит Кристалбанком. Такой вывод следует из видео, обнародованного инвесторами-укрбудовцами.

Новости 27 сентября 2023

Александру Мамуту простили долг 23,5 млрд рублей?

Государственный банк «Траст» прекратил судебные споры с группой компаний Александра Мамута. Он может и дальше выводить деньги в офшоры при помощи совладельца группы «Гута» Артёма Кузнецова.

Новости 25 сентября 2023

Правительство подкинет 5 миллиардов рублей родственнице Путина

Деньги получит фонд, которым руководит Анна Цивилева, двоюродная племянница Владимира Путина.

Новости 25 сентября 2023

Осужденный на восемь лет топ-менеджер «Рольфа» обжаловал приговор

Топ-менеджер автодилерского холдинга «Рольф» Анатолий Кайро, осужденный на 8,5 года колонии по делу о выводе четырех миллиардов рублей за рубеж, планирует обжаловать приговор.

Новости 25 сентября 2023

Сергунины секреты. Оффшорная «матрёшка» Собянина раскрылась

Вице-мэрка Москвы Наталья Сергунина, как полагают источники СМИ, могла организовать целый «семейный подряд» по обеспечению родных государственными заказами и выводу средств в кипрские компании.

Новости 24 сентября 2023

Международный аферист Тимур Турлов перебрался в Казахстан, чтобы продолжать «отмывать» российские деньги

Он позиционирует себя как успешного предпринимателя и миллиардера. А по факту он – банальный финансовый мошенник. Хотя нет, он всё-таки далеко не банальный.

Деньги 21 сентября 2023

Новые подробности в деле Царегородцева

Стали известны новые подробности относительно руководящего сотрудника ФСБ РФ Григория Царегородцева, который арестован по обвинению в получении взятки в 100 млн рублей.

Взятки 20 сентября 2023

Виктор Харитонин прячет концы в воду?

Владелец компании «Фармстандарт» и большой друг вице-премьера Татьяны Голиковой бизнесмен Виктор Харитонин угодил в новый скандал. Бизнесмена могут поймать на выводе денег из своих структур.

Новости 19 сентября 2023

«Похоронное» шампанское семьи Мазараки

Мазараки-младший празднованием своего дня рожденья с шампанским за 11 млн руб. подставил папу Льва Мазараки и его покровителей из ФСБ.

Деньги 19 сентября 2023

«Золотой» общественник Рифат Гарипов

Депутат парламента Башкирии Рифат Гарипов может прикрывать общественной деятельностью свое темное прошлое.

Деньги 18 сентября 2023

Борис Титов «подморозится» от Эльвиры Набиуллиной?

«Защитник» предпринимателей Борис Титов негативно оценил повышение ключевой ставки ЦБ до 13%. Это ударило по личному карману чиновника, так как многие компании Титова закредитованы выше крыши.

Новости 17 сентября 2023

Лебедев "залез" в партийный кошелёк?

Экс-бухгалтеры ЛДПР обвиняют Игоря Лебедева в хищениях. Деньги из партийной кассы могли уходить на покупку дорогой недвижимости в Испании?

Новости 16 сентября 2023

Андрей Рябинский «потерял» 40 млрд рублей?

Владельцу ГК «МИЦ» Андрею Рябинскому не удалось продать ее ГК «Самолет» за 40 млрд руб. Зато получилось привлечь внимание силовиков к своим компаниям, из которых могут выводиться деньги.

Деньги 15 сентября 2023

Члены предполагаемого сингапурского синдиката отмывателей денег купили в Лондоне недвижимость на 56 миллионов долларов

В ходе операции против синдиката (по данным полиции Сингапура, он отмывал прибыль от незаконных схем и деятельности онлайн-казино), которую провели в середине августа при участии более 400 правоохранителей, задержали десятерых человек.

Деньги 15 сентября 2023

Страницы (44): « -10 ‹ 7 8 9 10 11 12 13 › +10 »

Лента новостей

21 августа 2025 Компания «Ростех» Сергея Чемезова через Генпрокуратуру готовит процесс национализации Европейской подшипниковой корпорации

21 августа 2025 Скандально известный топ-менеджер «Газпрома» Кирилл Селезнёв снова распоряжается миллиардами бюджета в «РусХимАльянсе»

21 августа 2025 В России сообщили, что главнокомандующий ВСУ обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко для лечения своего отца

21 августа 2025 Девелопер «Самолет» оказался в сложной ситуации после ухода в отставку Сергея Шойгу и смерти Михаила Кенина

21 августа 2025 Дональд Трамп сопоставил свою персону с Никсоном и разместил фотографию с Путиным на Аляске

21 августа 2025 Российские музыкальные площадки вынуждают исполнителей убирать из текстов отсылки к наркотикам

21 августа 2025 В Крыму и Запорожье увеличиваются цены на бензин из-за проблем с поставками

21 августа 2025 Рачук и Брыскин из NSUS Group основали организованную преступную группу, чтобы скрыть доходы GGPoker и ClubGG

21 августа 2025 Пользователи Apple в России будут обязаны устанавливать MAX в обязательном порядке

21 августа 2025 Трамп заявил, что Байден отнял у Украины шансы на выигрыш

21 августа 2025 Министерство обороны Российской Федерации завершает контрактные обязательства по обеспечению питания войск

21 августа 2025 В КрасГАУ выпускникам могут отменить диплом из-за отсутствия работы

21 августа 2025 Офшоры и завышенная стоимость закупок: Борис Эбзеев выводит миллиарды «Россетей» через подрядчиков-однодневки и фиктивные контракты

21 августа 2025 Зеленский отказался от требования России о признании русского языка

21 августа 2025 Переговоры о мире в Украине оказали негативное влияние на стоимость акций немецких оборонных компаний

21 августа 2025 Беспилотники нарушили работу важного порта «Оля» в Астраханской области

21 августа 2025 Центробанк отметил снижение скорости увеличения ВВП России

21 августа 2025 Лавров выразил скептицизм по поводу намерений Зеленского вести обсуждения с Путиным

21 августа 2025 Лавров высказался относительно позиции Москвы в вопросе гарантий безопасности Украины и условий их выполнения

21 августа 2025 Трамп отказался устраивать переговоры между Путиным и Зеленским