Игорь Егармин и оффшоры Средиземноморья

Игорь Егармин и оффшоры Средиземноморья
Игорь Егармин и оффшоры Средиземноморья
Бывшие соратники Рахата Алиева и Дариги Назарбаевой продолжают управлять их офшорной сетью с побережья Средиземного моря

В марте 2011 года в центре Москвы российские силовики, по запросу казахстанских коллег, задержали бывшего главу группы компаний «Сахарный центр» Игоря Егармина. В Казахстане топ-менеджера сахарной монополии Рахата Алиева подозревали в создании ОПГ и отмывании денег. Кроме руководства семейным сахарным бизнесом (на пике группа Назарбаевой-Алиева контролировала 90% сахарного рынка Казахстана) Егармин руководил и их медиаимперией, в которую входили телеканалы ОРТ-Казахстан, «НТК», радиостанция «Европа Плюс-Казахстан» и другие медиаактивы. Впрочем, вскоре дело в Казахстане закрыли, а Егармина отпустили. В России он удачно женился на родной сестре мэра Липецка Евгении Уваркиной и развивает бизнес уже другой семьи.

Тогда по делу Егармина проходили несколько человек. Среди них казахстанец, один из руководителей АО «Кант» (входило в сахарную группу Алиева) Вадим Поклонов. По тем же статьям он так же был объявлен казахстанскими следователями в международный розыск и его даже задерживали в Грузии, где он провел несколько месяцев в депортационной тюрьме.

К тому моменту власти Казахстана уже несколько лет безуспешно пытались добиться от австрийский властей выдачи самого Рахата Алиева.

А его бывшая жена окончательно получила под свой контроль его бизнес-империю. Роль Поклонова, а также его супруги Виктории (помимо фамилии мужа она использует фамилии Выродова и Полякова) заключалась в управлении сетью офшорных компаний, по большей части зарегистрированных на Мальте, Британских Виргинских островах и в Панаме. Через мальтийские Agricrop Trading Limited (ее филиал есть и в Алматы, управляется тоже бывшим сотрудником «Сахарного центра») и JW Services Limited супруги Поклоновы управляли и управляют десятками компаний в непрозрачных юрисдикциях. Часть из них, может использоваться для вывода капиталов из Казахстана.

Так, одна из этих компаний, Vostok Media Exchange Ltd была задействована в так называемой «Азербайджанской прачечной» — сложной схеме из подставных фирм на Мальте и в Великобритании, через которую за два года правящая элита Азербайджана вывела $2,5 млрд  для подкупа еврочиновников, покупки предметов роскоши и, собственно, для легализации этих денег. У другой компании из «сетки» Поклоновых, Asia Media Exchange Ltd, был клон в Великобритании, который контролировала Виктория Поклонова, пока он не закрылся в 2018 году. Судя по отчетности компании, с 2007 по 2009 годы только через нее прогнали более $3,9 млн. В последние годы перед ликвидацией фирма никакой деятельности не вела.

Управляют мальтийской сеткой офшоров Поклоновы из своей французской резиденции, которая расположена в самом центре полуострова Антиб на Лазурном побережье Франции. Поместье на бульваре Фрэнсиса Мейланда, 110 они купили в 2011 году за €7,5 млн, следует из документов французского коммерческого реестра. Два земельных участка общей площадью 46 соток, двухэтажная вилла, бассейн, теннисный корт, спортивная площадка и гостевой дом, оформлены на компанию SCI Lou Pazou, которой владеют казахстанцы Виктория и Вадим (99 и 1% соответственно). За Викторией так же числится квартира в Монако в ЖК Villas du Parc. Кроме того, супружеской паре принадлежит еще одна квартира в центре Москвы — в доме №11 в Скатертном переулке. Ее площадь 184 м², а рыночная стоимость 150 млн рублей ($1,54 млн).

В этой истории есть важная деталь: несмотря на то, что и британским и французским (в последний раз в июне 2023 года) регистрирующим органам Поклоновы предоставляют свои казахстанские паспорта, еще в 2011 году они получили паспорта граждан РФ. Согласитесь, очень удобная опция, особенно когда у тебя под рукой целая сеть офшорных фирм, с помощью которых ты не только можешь выводить деньги из бывших постсоветских республик, но и как гражданин нейтральной страны, обходить санкции наложенные на твою второю родину из-за СВО в Украине.


Распечатать
07 апреля 2025 Украину предупредили о возможном скором «ультиматуме» от Трампа
07 апреля 2025 Финансовая мимикрия: криптобиржа Garantex маскируется под Grinex
07 апреля 2025 Самое популярное видео в TikTok набрало 3,6 миллиарда просмотров
07 апреля 2025 Внедрение сетей 5G в России отложено на пять лет
07 апреля 2025 Мьянма переживает тяжелые последствия землетрясения и циклона
07 апреля 2025 США угрожают пересмотреть помощь Украине из-за нарушения контракта на поставку полезных ископаемых
06 апреля 2025 Трамп может предложить Украине соглашение, которое будет в интересах России
06 апреля 2025 Илон Маск раскритиковал Питера Наварро за поддержку тарифной политики Трампа
06 апреля 2025 Тайна криптовалюты A7A5: каким образом Garantex использует методику уничтожения для легализации капитала
06 апреля 2025 Гражданин США, обвиняемый в нападении на полицейского, был направлен на обязательное лечение
06 апреля 2025 Из-за технического сбоя на iPhone журналист Голдберг случайно оказался в закрытом чате Трампа
06 апреля 2025 РОСНАНО подало иск в суд против Чубайса и бывших руководителей компании
06 апреля 2025 Группа Ay Yola, добившаяся международного успеха, теперь зарабатывает на частных мероприятиях в России
06 апреля 2025 В Хайльбронне мошенник обманул местного жителя на 2000 евро, использовав фальшивые деньги
06 апреля 2025 Scams with exchanges and "empty" tokens: crypto fraudster Bohdan Prylepa built a criminal empire under the guise of cryptocurrency
06 апреля 2025 В Ульяновской области задержаны двое человек по подозрению в убийстве подростка
06 апреля 2025 Доходное неравенство в России снова вернулось на уровень 2021 года
06 апреля 2025 Маньяк Гоша Волшебник, который совершал убийства моделей, выразил желание стать авторитетным в колонии
06 апреля 2025 Пассажиры рейса из Москвы в Египет не могли вылететь из Домодедово около 15 часов
06 апреля 2025 Овечкин установил новый рекорд, превзойдя достижение Гретцки, и вошёл в историю НХЛ