Кузьмин Олег

Страницы (2): 1 2 › +10 »
Одним из участников рейдерского захвата активов семьи экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича является подполковник ФСБ Кузьмин Олег Тихонович
Одним из участников рейдерского захвата активов семьи экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича является подполковник ФСБ Кузьмин Олег Тихонович
Источники в силовых структурах сообщают, что на протяжении почти 20 лет службы в так называемом «Красном домике».
Новости 29 марта 2024
Теневому банкиру дали 11 лет колонии за вывод более 1,6 млрд руб. по "молдавской схеме" через подконтрольный ему "Смартбанк"
Теневому банкиру дали 11 лет колонии за вывод более 1,6 млрд руб. по "молдавской схеме" через подконтрольный ему "Смартбанк"
Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом
Новости 21 июня 2023
Занимательная жизнь покойного Чувилина
Занимательная жизнь покойного Чувилина
Продолжаем рассказывать истории из жизни близкого к спецслужбам банкира Петра Чувилина, который умер 40 дней назад.
Власти 06 апреля 2023
Появилось фото свежей могилы некогда крупнейшего теневого банкира и экс-советника Кадырова
Появилось фото свежей могилы некогда крупнейшего теневого банкира и экс-советника Кадырова
В 2007 году он даже пытался стать депутатом ГД РФ, на этот проект было пущено 1,5 млн. дол. США, что дало возможность стать Петру 40-ым номером в списке партии ЛДПР. Однако, политическая деятельность не задалась.
Власти 08 марта 2023
Стали известны подробности похорон экс-советника Кадырова
Стали известны подробности похорон экс-советника Кадырова
Сегодня в 11.00 в поселке Отрадное Красногорского района Подмосковья начнется прощание с Петром Чувилиным - экс-советником Рамзана Кадырова, некогда крупнейшим теневым банкиром, одним из главных свидетелей по делу о даче взяток Дмитрию Захарченко совладельцами ГК 1520, а также свидетеля по расследованию об отмывании денег через Ландромат, нити от которого ведут к Владимиру Плахотнюку.
Власти 02 марта 2023
Арестованы 12 подмосковных участков ключевого участника вывода из России $4 млрд по "молдавской схеме" осковных участков банкира, руководившего выводом из России около $4 млрд
Арестованы 12 подмосковных участков ключевого участника вывода из России $4 млрд по "молдавской схеме" осковных участков банкира, руководившего выводом из России около $4 млрд
Александру Коркину век Барвиху не видать.
Власти 08 июня 2022
Силовики из РФ и Германии вышли на «рублевскую прачечную»
Силовики из РФ и Германии вышли на «рублевскую прачечную»
Как стало известно телеграм-каналу, в производстве следователя Следственного департамента МВД РФ Олега Сильченко (вел «дело Магнитского») оказались материалы сразу по двумя крупнейшим каналам по отмыванию денег – через Deutsche Bank и «Ландромат».
Бандиты 09 февраля 2022
Сдавшему всех банкиру Кузьмину легче не стало
Сдавшему всех банкиру Кузьмину легче не стало
Мосгорсуд частично удовлетворил жалобу защиты бывшего владельца банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина.
Бандиты 01 сентября 2021
«Его работу курировали правоохранительные и военные органы»
«Его работу курировали правоохранительные и военные органы»
Следственный департамент МВД РФ намерен предъявить в ближайшее время новые обвинения в рамках уголовного дела об одном из самых крупных каналов по отмыванию денег – «Ландромата» (молдавская схема).
Бандиты 30 апреля 2021
По ком звонит колокол ФСБ
По ком звонит колокол ФСБ
Как рассказали источники Rucriminal.info в скором времени могут последовать новые аресты и предъявления обвинений по делу о самой крупной прачечной - «молдавской схеме» (так она обозначена в материалах дела) или «Ландромате» (так ее окрестили СМИ).
Бандиты 05 апреля 2021
Банкиры «молдавской схемы» Александр Григорьев и Олег Кузьмин отправились в тюрьму
Банкиры «молдавской схемы» Александр Григорьев и Олег Кузьмин отправились в тюрьму
На прошлой неделе в московских судах огласили приговоры двум участникам так называемой молдавской схемы по выводу средств из России. К 12 годам колонии был осуждён банкир Александр Григорьев, а владелец банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин получил девять лет колонии строгого режима и штраф в размере 1 млн рублей.
Суды 30 марта 2021
В Москве подельник Плахотнюка приговорен к девяти годам колонии
В Москве подельник Плахотнюка приговорен к девяти годам колонии
СМИ - Тверской суд Москвы приговорил к девяти годам колонии строгого режима собственника коммерческого банка "Европейский экспресс" Олега Кузьмина по делу о выводе из России многомиллиардных сумм. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.
Суды 20 марта 2021
Бухгалтером «Ландромата» оказался Председатель «Спартака»
Бухгалтером «Ландромата» оказался Председатель «Спартака»
Вынесен обвинительный приговор фактическому собственнику ООО КБ «Европейский экспресс» Олегу Кузьмину – одному из соорганизаторов «Ландромата».
Суды 16 марта 2021
Экс-банкир Кузьмин легко вывел из России 40 миллиардов рублей
Экс-банкир Кузьмин легко вывел из России 40 миллиардов рублей
Тверской райсуд Москвы вынес приговор по третьему уголовному делу о выводе средств из России по так называемой молдавской схеме. Девять лет строгого режима в особом порядке получил фактический собственник КБ «Европейский экспресс» Олег Кузьмин, полностью признавший свою вину. Ранее сроки получили еще двое банкиров, в том числе Александр Григорьев, считавшийся одним из разработчиков схемы по выводу средств из России.
Суды 16 марта 2021
Сдавший Ренато Усатого и Плахотнюка Олег Вокзал не ждал реального срока
Сдавший Ренато Усатого и Плахотнюка Олег Вокзал не ждал реального срока
Московские суды вынесли новые приговоры по уголовным делам, связанным с масштабным расследованием вывода средств из России по так называемой молдавской схеме.
Бандиты 16 марта 2021
Страницы (2): 1 2 › +10 »
Лента новостей
22 июня 2025 Трамп выступил с речью к нации после нападения на Иран
22 июня 2025 Польские таксисты объявляют крупномасштабный протест в Варшаве
22 июня 2025 Соединенные Штаты нанесли удары по ядерным объектам Ирана
22 июня 2025 Иран осуществил запуск баллистической ракеты в направлении Хайфы
22 июня 2025 В Пермском крае участник "СВО" совершил кражу карты у сослуживца и израсходовал средства
22 июня 2025 Британская полиция продолжает искать пропалестинских активистов, причастных к повреждению самолетов на авиабазе
21 июня 2025 Солдат из Белгородской области застрелил своего товарища по службе и сдался военной полиции
21 июня 2025 Волонтёры сообщают о массовом удержании украинцев в подвале на границе с Грузией
21 июня 2025 Бывший руководитель строительной компании в Хакасии предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве с дольщиками
21 июня 2025 Лукашенко освободил Сергея Тихановского в ходе переговоров с представителем Трампа
21 июня 2025 В Бурятии осудили предпринимателя, который потратил 350 тысяч рублей государственной поддержки на личные нужды
21 июня 2025 Суд заочно приговорил бывшего президента Туниса к 22 годам лишения свободы за подрыв безопасности страны
21 июня 2025 Протоирей Андрей Ткачёв предложил решать проблемы с демографией с помощью молитвы, а не финансовыми выплатами
21 июня 2025 Зеленский пообещал усилить санкции против граждан Украины, сотрудничающих с Россией
21 июня 2025 Трамп меняет стратегию и отправляет специального посланника в Минск для укрепления отношений с Беларусью
21 июня 2025 В Минске освободили группу оппозиционеров и активистов после переговоров с американской делегацией
21 июня 2025 «Роснефть» ожидает снижение цены на нефть до 45 долларов
21 июня 2025 Израиль сохраняет конфиденциальность своих планов в отношении Ирана
21 июня 2025 В Москве произошло крупное ДТП с участием Ferrari и трёх автомобилей
21 июня 2025 Хуситы пригрозили атаковать американские суда в Красном море в ответ на поддержку Израиля США