Экс-банкир Кузьмин легко вывел из России 40 миллиардов рублей

Экс-банкир Кузьмин легко вывел из России 40 миллиардов рублей
Экс-банкир Кузьмин легко вывел из России 40 миллиардов рублей
Тверской райсуд Москвы вынес приговор по третьему уголовному делу о выводе средств из России по так называемой молдавской схеме. Девять лет строгого режима в особом порядке получил фактический собственник КБ «Европейский экспресс» Олег Кузьмин, полностью признавший свою вину. Ранее сроки получили еще двое банкиров, в том числе Александр Григорьев, считавшийся одним из разработчиков схемы по выводу средств из России.

Сообщает портал со ссылкой на СМИ.

Олег Кузьмин был признан Тверским райсудом виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (руководство структурным подразделением, входящим в преступное сообщество) и п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с использованием подложных документов).

Следственным департаментом МВД и судом установлено, что с июня 2013 года по май 2014 года в Москве господин Кузьмин в составе преступного сообщества перевел деньги в иностранной валюте со счетов ООО КБ «Европейский экспресс» на банковские счета нерезидента — АО КБ «Молдиндконбанк».

При этом, как сообщили в Генпрокуратуре, поддерживавшей обвинение, российским банкам были предоставлены заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов на общую сумму более 40 млрд руб.

С господином Кузьминым, как подчеркнули в надзорном ведомстве, было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, обязательства по которому он выполнил в полном объеме.

Именно поэтому дело банкира слушалось не в обычном, а упрощенном порядке без изучения доказательств. Суд согласился с позицией гособвинителя из Генпрокуратуры, назначив Олегу Кузьмину девять лет строгого режима с ограничением свободы сроком на один год и штрафом в размере 1 млн руб.

По предложению гособвинения у господина Кузьмина судом были конфискованы 235,5 тыс. руб. и 1 тыс. 100 евро; ювелирные изделия, изъятые в доме обвиняемого; автомобили Mercedes S 63 AMG 4MATIC и Toyota Land cruiser 200, а также два мотоцикла Harley-Davidson FXSTS SOFTAIL и Honda GL 1800.

Ранее судами также были вынесены обвинительные приговоры по уголовным делам в отношении еще двоих участников этого ОПС, с которыми Генпрокуратурой также были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. На прошлой неделе тот же Тверской райсуд, как сообщал “Ъ”, приговорил к 10-летнему сроку Елену Платон, бывшего менеджера Молдиндконбанка и сестру одного из авторов схемы вывода денег из России Вячеслава Платона (осужден в Молдавии, но затем освобожден от наказания), у которой конфисковано $500 тыс. По приговору же Пресненского райсуда ранее судимый теневой хозяин нескольких банков Александр Григорьев, с ареста которого и началось громкое расследование, получил 12 лет строгого режима.

Следует также отметить, что под следствием в России находятся еще несколько исполнителей молдавской схемы, но они свою вину не признают. Также в международный розыск объявлены организаторы вывода — экс-лидер молдавской Демпартии Владимир Плахотнюк, владелец Moldindconbank Вячеслав Платон и политик Ренато Усатый. Под фиктивные судебные решения, вынесенные в Молдавии, ими был организован вывод из России порядка 500 млрд руб.


Распечатать
03 июня 2025 Зеленский раскритиковал предложение России о временном прекращении огня
03 июня 2025 В Нижнем Новгороде охранники клуба напали на посетительницу
03 июня 2025 Немецкий суд приостановил миграционный проект канцлера Мерца
03 июня 2025 Во Вьетнаме мужчина подвергся нападению и избиению палками, а также потерял паспорт после того, как у него угнали арендованный мотоцикл
03 июня 2025 Публицист Анатолий Несмиян включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
03 июня 2025 Россия заявила о возможной угрозе срыва переговоров с Украиной
03 июня 2025 Участник "СВО" совершил изнасилование женщины и закопал её, когда она была ещё жива
03 июня 2025 Пока Соловьёв призывает к расстрелам, его сын строит карьеру в Лондоне
03 июня 2025 После триумфа "ПСЖ" в Лиге чемпионов в столице Франции произошли беспорядки
03 июня 2025 Российские власти с недоверием относятся к результатам переговоров с Украиной, которые состоялись в Стамбуле
03 июня 2025 Екатерина Тихонова усиливает своё влияние в российской государственной системе
02 июня 2025 Лавров провел телефонный разговор с Рубио
02 июня 2025 Нового президента Польши, Кароля Навроцкого, раскритиковали в Израиле
02 июня 2025 В Стамбуле Россия и Украина обменялись документами для урегулирования конфликта
02 июня 2025 "Я недальновидная": Татьяна Буланова объяснила, почему не помогала детям с домашними заданиями
02 июня 2025 По заявлению Дональда Трампа, Байден скончался в 2020 году и был заменён «клоном»
02 июня 2025 Мединский охарактеризовал призыв Киева вернуть детей как «шоу для европейских дам преклонного возраста»
02 июня 2025 Российский «убийца Steam Deck» оказался копией китайской приставки
02 июня 2025 Украина нанесла серьезные повреждения аэродрому Белая в Иркутской области
02 июня 2025 Сотрудники правоохранительных органов задержали работников склада в Челябинске после нападения дронов