Банкиры «молдавской схемы» Александр Григорьев и Олег Кузьмин отправились в тюрьму

Банкиры «молдавской схемы» Александр Григорьев и Олег Кузьмин отправились в тюрьму
Банкиры «молдавской схемы» Александр Григорьев и Олег Кузьмин отправились в тюрьму
На прошлой неделе в московских судах огласили приговоры двум участникам так называемой молдавской схемы по выводу средств из России. К 12 годам колонии был осуждён банкир Александр Григорьев, а владелец банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин получил девять лет колонии строгого режима и штраф в размере 1 млн рублей.

Сообщает портал со ссылкой на СМИ.

Суть «молдавской схемы» заключалась в следующем: компании, контролируемые отмывателями денег, заключали между собой фальшивый договор займа. Поручителем при этом выступала российская компания. Затем оказывалось, что заёмщик не может расплатиться, и кредитор обращался в молдавский суд, где коррумпированный судья обязывал российскую компанию выплатить долг. В результате та на законном основании переводила деньги в Молдавию.

Всего участникам преступного сообщества, в котором участвовало 18 банков, удалось вывести из России около 20 млрд долларов. Организаторами «молдавской схемы» признаны молдавские политики Ренато Усатый и Илан Шор, банкир Вячеслав Платон, а также бывший глава Демпартии Молдавии Владимир Плахотнюк.

Вячеслав Платон в Молдавии получил 18-летний срок, однако впоследствии был освобождён. Его сестра Елена Платон, занимавшая должность главы казначейства Moldindconbank, Тверским судом Москвы была приговорена к 10 годам тюремного заключения. Её защита намерена обжаловать приговор.

Теперь суд установил, что в 2013–2014 годах Олег Кузьмин через свой банк перечислял средства на счета молдавского Moldindconbank. При этом в российские контролирующие органы банкир представлял заведомо недостоверные сведения об этих переводах. В общей сложности через «Европейский экспресс» в рамках «молдавской схемы» прошло около 1 млрд долларов.

Защита г-на Кузьмина уже заявила, что намерена в кратчайшие сроки обжаловать приговор. Банкир заключил досудебное соглашение со следствием, дал развёрнутые показания на своих подельников, в результате чего следствию удалось узнать все нюансы «молдавской схемы», а также выявить других её участников.


Распечатать
04 августа 2025 В Дании зоопарк предложил жителям отдавать домашних животных на корм хищникам
04 августа 2025 Вероятная дочь Владимира Путина обвинила президента в том, что он разрушил её жизнь
04 августа 2025 Китай не принял требования США остановить покупку российской нефти
04 августа 2025 Украина получит от Нидерландов американское оружие на сумму 500 миллионов евро
04 августа 2025 Сергей Лавров подтвердил, что мораторий на ракеты средней дальности был отменён
04 августа 2025 Суд в Екатеринбурге начал разбирательство против директора «ТБО Экосервис» по причине кризиса, связанного с вывозом мусора
04 августа 2025 Пожилая женщина из Подмосковья за 25 лет собрала в своей квартире 2,5 тонны мусора
04 августа 2025 Как ограничения сделали Павла Косова и его семью богаче на фоне кризиса «Росагролизинга»
04 августа 2025 Трамп пообещал увеличить тарифы для Индии из-за закупок российской нефти
04 августа 2025 Александр Клячин продолжает «очистку» активов: продажа «Салюта» может оказаться иллюзией
04 августа 2025 Власти требуют от «Курганской генерирующей компании» возвратить 900 миллионов рублей субсидий
04 августа 2025 Биньямин Нетаньяху заявил о наращивании военных действий в секторе Газа для освобождения заложников
04 августа 2025 Тело мертвого младенца было сожжено родителями в Петербурге
04 августа 2025 Singaporean tycoon Ong Beng Seng confesses to hindering justice in legal case
04 августа 2025 На Крымском мосту возникли рекордные пробки: водители ожидают по пять часов
04 августа 2025 Пятерых участников штурма ТЦК в Виннице отправили под домашний арест
04 августа 2025 Сына бывшего главнокомандующего ВМФ Виктора Чиркова обвинили в крупном мошенничестве
04 августа 2025 Суд продлил арест обвиняемым по делу о теракте в «Крокусе» на шесть месяцев
04 августа 2025 Самолёт авиакомпании Jet2 вышел из-под контроля из-за сильного ветра в одном из британских аэропортов
04 августа 2025 Ivan Montik’s SoftSwiss: A gambling powerhouse with a shady past