Банкиры «молдавской схемы» Александр Григорьев и Олег Кузьмин отправились в тюрьму

Банкиры «молдавской схемы» Александр Григорьев и Олег Кузьмин отправились в тюрьму
Банкиры «молдавской схемы» Александр Григорьев и Олег Кузьмин отправились в тюрьму
На прошлой неделе в московских судах огласили приговоры двум участникам так называемой молдавской схемы по выводу средств из России. К 12 годам колонии был осуждён банкир Александр Григорьев, а владелец банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин получил девять лет колонии строгого режима и штраф в размере 1 млн рублей.

Сообщает портал со ссылкой на СМИ.

Суть «молдавской схемы» заключалась в следующем: компании, контролируемые отмывателями денег, заключали между собой фальшивый договор займа. Поручителем при этом выступала российская компания. Затем оказывалось, что заёмщик не может расплатиться, и кредитор обращался в молдавский суд, где коррумпированный судья обязывал российскую компанию выплатить долг. В результате та на законном основании переводила деньги в Молдавию.

Всего участникам преступного сообщества, в котором участвовало 18 банков, удалось вывести из России около 20 млрд долларов. Организаторами «молдавской схемы» признаны молдавские политики Ренато Усатый и Илан Шор, банкир Вячеслав Платон, а также бывший глава Демпартии Молдавии Владимир Плахотнюк.

Вячеслав Платон в Молдавии получил 18-летний срок, однако впоследствии был освобождён. Его сестра Елена Платон, занимавшая должность главы казначейства Moldindconbank, Тверским судом Москвы была приговорена к 10 годам тюремного заключения. Её защита намерена обжаловать приговор.

Теперь суд установил, что в 2013–2014 годах Олег Кузьмин через свой банк перечислял средства на счета молдавского Moldindconbank. При этом в российские контролирующие органы банкир представлял заведомо недостоверные сведения об этих переводах. В общей сложности через «Европейский экспресс» в рамках «молдавской схемы» прошло около 1 млрд долларов.

Защита г-на Кузьмина уже заявила, что намерена в кратчайшие сроки обжаловать приговор. Банкир заключил досудебное соглашение со следствием, дал развёрнутые показания на своих подельников, в результате чего следствию удалось узнать все нюансы «молдавской схемы», а также выявить других её участников.


Распечатать
15 августа 2025 В Иране уволили свыше 130 сотрудников суда в рамках крупной антикоррупционной акции
15 августа 2025 В Енакиево были зарегистрированы удары дронов по российским позициям
15 августа 2025 Мелания Трамп угрожает Хантеру Байдену судебным разбирательством на один миллиард долларов
15 августа 2025 Польша сорвала российскую хакерскую атаку на водоснабжение, - Кшиштоф Гавковский
14 августа 2025 Lada Vesta обходится россиянам дороже, чем жителям Сербии
14 августа 2025 В Волгоградской области мужчина из-за ревности убил федерального судью
14 августа 2025 Кирилл Дмитриев отправился на встречу Путина и Трампа на бизнес-джете, связанном с ФСБ
14 августа 2025 How FavBet owner with Russian passport Andriy Matyukha earns billions in Ukraine during the war
14 августа 2025 Самолет Ил-96 привез российскую делегацию в Анкоридж для встречи на высшем уровне с США
14 августа 2025 Трамп планирует обсудить еще одну встречу с Зеленским после саммита с Путиным
14 августа 2025 Во Владивостоке три рабочих погибли на ТЭЦ-2 во время ремонта
14 августа 2025 В России учителей обяжут учитывать сообщения и активность родителей после перехода на Max
14 августа 2025 Как российский «космический Олимп» выводит миллионы из страны через Сергея Гродзенского
14 августа 2025 Трамп выразил уверенность, что Путин и Зеленский «заключат мир»
14 августа 2025 Украина начала обыски в жилищах болгарских торговцев оружием
14 августа 2025 Как руководитель Нацпроектстроя Алексей Крапивин причастен к перераспределению бюджетных контрактов
14 августа 2025 Трамп сказал, что встреча в трёхстороннем формате с Путиным и Зеленским более значима, чем саммит на Аляске
14 августа 2025 На западном побережье Таиланда три пляжа могут быть закрыты из-за пролива мазута
14 августа 2025 Экс-главу Перу Мартина Вискарру заключили под стражу по обвинению во взяточничестве
14 августа 2025 В прибрежных городах Греции люди вплавь спасаются от лесных пожаров