«Его работу курировали правоохранительные и военные органы»

«Его работу курировали правоохранительные и военные органы»
«Его работу курировали правоохранительные и военные органы»
Следственный департамент МВД РФ намерен предъявить в ближайшее время новые обвинения в рамках уголовного дела об одном из самых крупных каналов по отмыванию денег – «Ландромата» (молдавская схема).

Небольшая пауза в данном процессе была необходима для того, чтобы  через суды «закрепить» уже собранные материалы, вынести приговоры «досудебщикам» - Елена Платон, Олегу Кузьмину, Александру Григорьеву. Сейчас следователи и оперативники проверяют показания досудебщиков на других участников Ландромата , собирают дополнительную информацию, после чего наступит время новых «посадок». Источники рассказали, что обвинения будут выдвинуты бывшему предправления обанкротившегося три года назад Темпбанка Михаилу Гаглоеву. По версии следствия, Тембанк активно использовался в «Ландромате», в частности для сделок по покупке валюты. Впрочем, с марта 2020 Гаглоев и так находится в международном розыске за хищение средств из Темпбанка. По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУКонечно, больше интересен не столько Гаглоев, сколько его шеф - сенатор Александр Бабаков. Однако, он пока до следствия фигура недосягаемая. Хотя показаний на него в деле хватает. Вот, например, что сообщил теневой банкир Петр Чувилин: «Александр Бабаков-фактический владелец банка «ТемпБанк», являлся депутатом Государственной думы от партии «Справедливой России», был близким партнером группы компаний «1520» (Ушеровича Бориса Ефимовича, Маркелова Валерия Александровича и Крапивина Андрея Викторовича). Бабаков через указанный банк участвовал в «молдавской схеме», вероятно, помогал выводить денежные средства, получаемые от подрядов Железной дороги России».

Олег Кузьмин qdhiqzxihiqedvls

А вот, что о Гаглоеве на допросе рассказал один из сооснователей Ландромата владелец банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин, приговоренный недавно к девяти годам колонии. Выяснилось, что Гаглоев и ТемпБанк» тесно работали с Центробанками Ирина и Сирии и эта деятельность курировалась «правоохранительными и военными органами».

«С Михаилом Гаглоевым я познакомился в 2012 г. в здании Банка «Тембанка» недалеко от станции метро « Пролетарская » г. Москва. Целью моего знакомства с Гаглоевым, было то, что его Банк работал с центральными Банками стран Сирии и Ирана. В связи с тем, что у меня были определенные интересы по работе в одной из этих стран, я приехал к Гаглоеву М. в Банк обсудить с ним некоторые вопросы взаимодействия , которые не имели отношения к «молдавской схеме». После двух - трех встреч с Гаглоевым М. , дальнейшее мое контактирование по интересующим меня моментам осуществлялось с его заместителем председателя правления Ириной, фамилии не помню. В процессе моего дальнейшего с ней общения, Ирина рассказала мне, что она и Гаглоев М. через их Банк работают, в том числе и с молдавскими банками , как узнал позднее по «молдавской схеме». Предполагаю, что Ирина совместно с Гаглоевым М. руководила всеми валютными операциями с BC Moldindconbank S.A.» через их Банк . я не знаю деталей участия « Тембанка » в реализации схемы вывода денежных средств из РФ, кто открывал расчетные счета клиентам , на счета которых по надуманным основаниям зачислись денежные средства, также не знаю.

Гаглоев М. позиционировал свой Банк уполномоченным Банком по работе с вышеуказанными странами и утверждал, что данная работа курируется правоохранительными органами и военными органами. Никаких конкретных имен и фамилий лиц, курирующих данное направление Гаглоев М. не упоминал».

Другие новости по теме:

Болгарский торговец оружием Гебрев отрицает связь со взрывами на складах в Чехии
Болгарский торговец оружием Гебрев отрицает связь со взрывами на складах в Чехии
Мантуров Денис Валентинович: расхититель в министерском кресле
Мантуров Денис Валентинович: расхититель в министерском кресле
К Навальному допустили четырех врачей не из системы ФСИН
К Навальному допустили четырех врачей не из системы ФСИН
Мать и сестра школьницы, покончившей с собой из-за травли в Запорожье, пожаловались на угрозы
Мать и сестра школьницы, покончившей с собой из-за травли в Запорожье, пожаловались на угрозы
Хабаров Михаил Валентинович: уголовник обворовавший российский бюджет спускает миллионы в казино и дарит Porsche проституткам
Хабаров Михаил Валентинович: уголовник обворовавший российский бюджет спускает миллионы в казино и дарит Porsche проституткам
Стукач, сексот ФСБ и уголовник Анатолий Яблонский зачищает интернет
Стукач, сексот ФСБ и уголовник Анатолий Яблонский зачищает интернет
В КНР показали хэтчбек Punk Cat: Volkswagen заподозрил китайцев в плагиате
В КНР показали хэтчбек Punk Cat: Volkswagen заподозрил китайцев в плагиате
Погром с топором в АТБ у Мариуполя: жена нападавшего сделала заявление
Погром с топором в АТБ у Мариуполя: жена нападавшего сделала заявление
Не барское дело
Не барское дело
В Одессе разоблачили конверт-центр
В Одессе разоблачили конверт-центр
Мать и сестра школьницы, покончившей с собой из-за травли в Запорожье, пожаловались на угрозы
Мать и сестра школьницы, покончившей с собой из-за травли в Запорожье, пожаловались на угрозы
Болгарский торговец оружием Гебрев отрицает связь со взрывами на складах в Чехии
Болгарский торговец оружием Гебрев отрицает связь со взрывами на складах в Чехии
Мантуров Денис Валентинович: расхититель в министерском кресле
Мантуров Денис Валентинович: расхититель в министерском кресле

Распечатать
03 июня 2025 Зеленский раскритиковал предложение России о временном прекращении огня
03 июня 2025 В Нижнем Новгороде охранники клуба напали на посетительницу
03 июня 2025 Немецкий суд приостановил миграционный проект канцлера Мерца
03 июня 2025 Во Вьетнаме мужчина подвергся нападению и избиению палками, а также потерял паспорт после того, как у него угнали арендованный мотоцикл
03 июня 2025 Публицист Анатолий Несмиян включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
03 июня 2025 Россия заявила о возможной угрозе срыва переговоров с Украиной
03 июня 2025 Участник "СВО" совершил изнасилование женщины и закопал её, когда она была ещё жива
03 июня 2025 Пока Соловьёв призывает к расстрелам, его сын строит карьеру в Лондоне
03 июня 2025 После триумфа "ПСЖ" в Лиге чемпионов в столице Франции произошли беспорядки
03 июня 2025 Российские власти с недоверием относятся к результатам переговоров с Украиной, которые состоялись в Стамбуле
03 июня 2025 Екатерина Тихонова усиливает своё влияние в российской государственной системе
02 июня 2025 Лавров провел телефонный разговор с Рубио
02 июня 2025 Нового президента Польши, Кароля Навроцкого, раскритиковали в Израиле
02 июня 2025 В Стамбуле Россия и Украина обменялись документами для урегулирования конфликта
02 июня 2025 "Я недальновидная": Татьяна Буланова объяснила, почему не помогала детям с домашними заданиями
02 июня 2025 По заявлению Дональда Трампа, Байден скончался в 2020 году и был заменён «клоном»
02 июня 2025 Мединский охарактеризовал призыв Киева вернуть детей как «шоу для европейских дам преклонного возраста»
02 июня 2025 Российский «убийца Steam Deck» оказался копией китайской приставки
02 июня 2025 Украина нанесла серьезные повреждения аэродрому Белая в Иркутской области
02 июня 2025 Сотрудники правоохранительных органов задержали работников склада в Челябинске после нападения дронов