«Его работу курировали правоохранительные и военные органы»

«Его работу курировали правоохранительные и военные органы»
«Его работу курировали правоохранительные и военные органы»
Следственный департамент МВД РФ намерен предъявить в ближайшее время новые обвинения в рамках уголовного дела об одном из самых крупных каналов по отмыванию денег – «Ландромата» (молдавская схема).

Небольшая пауза в данном процессе была необходима для того, чтобы  через суды «закрепить» уже собранные материалы, вынести приговоры «досудебщикам» - Елена Платон, Олегу Кузьмину, Александру Григорьеву. Сейчас следователи и оперативники проверяют показания досудебщиков на других участников Ландромата , собирают дополнительную информацию, после чего наступит время новых «посадок». Источники рассказали, что обвинения будут выдвинуты бывшему предправления обанкротившегося три года назад Темпбанка Михаилу Гаглоеву. По версии следствия, Тембанк активно использовался в «Ландромате», в частности для сделок по покупке валюты. Впрочем, с марта 2020 Гаглоев и так находится в международном розыске за хищение средств из Темпбанка. По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУКонечно, больше интересен не столько Гаглоев, сколько его шеф - сенатор Александр Бабаков. Однако, он пока до следствия фигура недосягаемая. Хотя показаний на него в деле хватает. Вот, например, что сообщил теневой банкир Петр Чувилин: «Александр Бабаков-фактический владелец банка «ТемпБанк», являлся депутатом Государственной думы от партии «Справедливой России», был близким партнером группы компаний «1520» (Ушеровича Бориса Ефимовича, Маркелова Валерия Александровича и Крапивина Андрея Викторовича). Бабаков через указанный банк участвовал в «молдавской схеме», вероятно, помогал выводить денежные средства, получаемые от подрядов Железной дороги России».

Олег Кузьмин qdhiqzxihiqedvls

А вот, что о Гаглоеве на допросе рассказал один из сооснователей Ландромата владелец банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин, приговоренный недавно к девяти годам колонии. Выяснилось, что Гаглоев и ТемпБанк» тесно работали с Центробанками Ирина и Сирии и эта деятельность курировалась «правоохранительными и военными органами».

«С Михаилом Гаглоевым я познакомился в 2012 г. в здании Банка «Тембанка» недалеко от станции метро « Пролетарская » г. Москва. Целью моего знакомства с Гаглоевым, было то, что его Банк работал с центральными Банками стран Сирии и Ирана. В связи с тем, что у меня были определенные интересы по работе в одной из этих стран, я приехал к Гаглоеву М. в Банк обсудить с ним некоторые вопросы взаимодействия , которые не имели отношения к «молдавской схеме». После двух - трех встреч с Гаглоевым М. , дальнейшее мое контактирование по интересующим меня моментам осуществлялось с его заместителем председателя правления Ириной, фамилии не помню. В процессе моего дальнейшего с ней общения, Ирина рассказала мне, что она и Гаглоев М. через их Банк работают, в том числе и с молдавскими банками , как узнал позднее по «молдавской схеме». Предполагаю, что Ирина совместно с Гаглоевым М. руководила всеми валютными операциями с BC Moldindconbank S.A.» через их Банк . я не знаю деталей участия « Тембанка » в реализации схемы вывода денежных средств из РФ, кто открывал расчетные счета клиентам , на счета которых по надуманным основаниям зачислись денежные средства, также не знаю.

Гаглоев М. позиционировал свой Банк уполномоченным Банком по работе с вышеуказанными странами и утверждал, что данная работа курируется правоохранительными органами и военными органами. Никаких конкретных имен и фамилий лиц, курирующих данное направление Гаглоев М. не упоминал».

Другие новости по теме:

Болгарский торговец оружием Гебрев отрицает связь со взрывами на складах в Чехии
Болгарский торговец оружием Гебрев отрицает связь со взрывами на складах в Чехии
Мантуров Денис Валентинович: расхититель в министерском кресле
Мантуров Денис Валентинович: расхититель в министерском кресле
К Навальному допустили четырех врачей не из системы ФСИН
К Навальному допустили четырех врачей не из системы ФСИН
Мать и сестра школьницы, покончившей с собой из-за травли в Запорожье, пожаловались на угрозы
Мать и сестра школьницы, покончившей с собой из-за травли в Запорожье, пожаловались на угрозы
Хабаров Михаил Валентинович: уголовник обворовавший российский бюджет спускает миллионы в казино и дарит Porsche проституткам
Хабаров Михаил Валентинович: уголовник обворовавший российский бюджет спускает миллионы в казино и дарит Porsche проституткам
Стукач, сексот ФСБ и уголовник Анатолий Яблонский зачищает интернет
Стукач, сексот ФСБ и уголовник Анатолий Яблонский зачищает интернет
В КНР показали хэтчбек Punk Cat: Volkswagen заподозрил китайцев в плагиате
В КНР показали хэтчбек Punk Cat: Volkswagen заподозрил китайцев в плагиате
Погром с топором в АТБ у Мариуполя: жена нападавшего сделала заявление
Погром с топором в АТБ у Мариуполя: жена нападавшего сделала заявление
Не барское дело
Не барское дело
В Одессе разоблачили конверт-центр
В Одессе разоблачили конверт-центр
Мать и сестра школьницы, покончившей с собой из-за травли в Запорожье, пожаловались на угрозы
Мать и сестра школьницы, покончившей с собой из-за травли в Запорожье, пожаловались на угрозы
Болгарский торговец оружием Гебрев отрицает связь со взрывами на складах в Чехии
Болгарский торговец оружием Гебрев отрицает связь со взрывами на складах в Чехии
Мантуров Денис Валентинович: расхититель в министерском кресле
Мантуров Денис Валентинович: расхититель в министерском кресле

Распечатать
23 августа 2025 Александр Удовов закрывает убыточный IT-холдинг через офшорные компании
23 августа 2025 Словакия намерена оспорить запрет Еврокомиссии на российский газ
23 августа 2025 Участник «СВО» осужден на пожизненное заключение за преступления против ребенка, включающие изнасилование и убийство
23 августа 2025 На складе пиротехники в Мексике случился взрыв: имеются жертвы
23 августа 2025 Канадский суд распорядился уничтожить 400 страусов в связи с птичьим гриппом
23 августа 2025 Исполняющий обязанности главы Анапского суда Кашкаров Станислав утаивал свои доходы и поддерживал незаконное строительство
23 августа 2025 Рамзан Кадыров удостоился очередной награды за «цифровую грамотность»
23 августа 2025 В Ленинградской области нетрезвый человек выстрелил в окно роддома и спровоцировал пожар
23 августа 2025 В Ростовской области 38 поездов задерживаются из-за того, что упал беспилотник
23 августа 2025 Ким Чен Ын встретился с семьями солдат, погибших в Курской области
23 августа 2025 В Волгоградской области из-за удара пострадала инфраструктура железной дороги
23 августа 2025 Женщин из Африки и Азии привлекают для сборки дронов Shahed в Елабуге: в ЮАР начали расследование
23 августа 2025 Лесные возгорания в Европе уничтожили площадь размером с Кипр
23 августа 2025 Путин вызывает Трампа на реакцию, манипулируя его тщеславием, пишет The Telegraph
23 августа 2025 ФСБ арестовала сообщника убийства генерала Ярослава Москалика в Саратовской области
23 августа 2025 Коста-Рика выдаст России экс-главу «Электона» Камала Кимпаева
23 августа 2025 Бывшего министра Юрия Бойченко арестовали за хищение 120 миллионов рублей из бюджета Хабаровского края
23 августа 2025 Министерство сельского хозяйства Иркутской области организовывает фестивали, в то время как фермеры лишаются посевов
23 августа 2025 Путин присвоил Алексею Громову звание генерал-полковника и продлил срок службы до 70 лет
23 августа 2025 Альпинистка из России замёрзла на Пике Победы в Кыргызстане, ожидая спасателей