Кузьмин Олег

Страницы (2): 1 2 › +10 »
Одним из участников рейдерского захвата активов семьи экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича является подполковник ФСБ Кузьмин Олег Тихонович
Одним из участников рейдерского захвата активов семьи экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича является подполковник ФСБ Кузьмин Олег Тихонович
Источники в силовых структурах сообщают, что на протяжении почти 20 лет службы в так называемом «Красном домике».
Новости 29 марта 2024
Теневому банкиру дали 11 лет колонии за вывод более 1,6 млрд руб. по "молдавской схеме" через подконтрольный ему "Смартбанк"
Теневому банкиру дали 11 лет колонии за вывод более 1,6 млрд руб. по "молдавской схеме" через подконтрольный ему "Смартбанк"
Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом
Новости 21 июня 2023
Занимательная жизнь покойного Чувилина
Занимательная жизнь покойного Чувилина
Продолжаем рассказывать истории из жизни близкого к спецслужбам банкира Петра Чувилина, который умер 40 дней назад.
Власти 06 апреля 2023
Появилось фото свежей могилы некогда крупнейшего теневого банкира и экс-советника Кадырова
Появилось фото свежей могилы некогда крупнейшего теневого банкира и экс-советника Кадырова
В 2007 году он даже пытался стать депутатом ГД РФ, на этот проект было пущено 1,5 млн. дол. США, что дало возможность стать Петру 40-ым номером в списке партии ЛДПР. Однако, политическая деятельность не задалась.
Власти 08 марта 2023
Стали известны подробности похорон экс-советника Кадырова
Стали известны подробности похорон экс-советника Кадырова
Сегодня в 11.00 в поселке Отрадное Красногорского района Подмосковья начнется прощание с Петром Чувилиным - экс-советником Рамзана Кадырова, некогда крупнейшим теневым банкиром, одним из главных свидетелей по делу о даче взяток Дмитрию Захарченко совладельцами ГК 1520, а также свидетеля по расследованию об отмывании денег через Ландромат, нити от которого ведут к Владимиру Плахотнюку.
Власти 02 марта 2023
Арестованы 12 подмосковных участков ключевого участника вывода из России $4 млрд по "молдавской схеме" осковных участков банкира, руководившего выводом из России около $4 млрд
Арестованы 12 подмосковных участков ключевого участника вывода из России $4 млрд по "молдавской схеме" осковных участков банкира, руководившего выводом из России около $4 млрд
Александру Коркину век Барвиху не видать.
Власти 08 июня 2022
Силовики из РФ и Германии вышли на «рублевскую прачечную»
Силовики из РФ и Германии вышли на «рублевскую прачечную»
Как стало известно телеграм-каналу, в производстве следователя Следственного департамента МВД РФ Олега Сильченко (вел «дело Магнитского») оказались материалы сразу по двумя крупнейшим каналам по отмыванию денег – через Deutsche Bank и «Ландромат».
Бандиты 09 февраля 2022
Сдавшему всех банкиру Кузьмину легче не стало
Сдавшему всех банкиру Кузьмину легче не стало
Мосгорсуд частично удовлетворил жалобу защиты бывшего владельца банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина.
Бандиты 01 сентября 2021
«Его работу курировали правоохранительные и военные органы»
«Его работу курировали правоохранительные и военные органы»
Следственный департамент МВД РФ намерен предъявить в ближайшее время новые обвинения в рамках уголовного дела об одном из самых крупных каналов по отмыванию денег – «Ландромата» (молдавская схема).
Бандиты 30 апреля 2021
По ком звонит колокол ФСБ
По ком звонит колокол ФСБ
Как рассказали источники Rucriminal.info в скором времени могут последовать новые аресты и предъявления обвинений по делу о самой крупной прачечной - «молдавской схеме» (так она обозначена в материалах дела) или «Ландромате» (так ее окрестили СМИ).
Бандиты 05 апреля 2021
Банкиры «молдавской схемы» Александр Григорьев и Олег Кузьмин отправились в тюрьму
Банкиры «молдавской схемы» Александр Григорьев и Олег Кузьмин отправились в тюрьму
На прошлой неделе в московских судах огласили приговоры двум участникам так называемой молдавской схемы по выводу средств из России. К 12 годам колонии был осуждён банкир Александр Григорьев, а владелец банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин получил девять лет колонии строгого режима и штраф в размере 1 млн рублей.
Суды 30 марта 2021
В Москве подельник Плахотнюка приговорен к девяти годам колонии
В Москве подельник Плахотнюка приговорен к девяти годам колонии
СМИ - Тверской суд Москвы приговорил к девяти годам колонии строгого режима собственника коммерческого банка "Европейский экспресс" Олега Кузьмина по делу о выводе из России многомиллиардных сумм. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.
Суды 20 марта 2021
Бухгалтером «Ландромата» оказался Председатель «Спартака»
Бухгалтером «Ландромата» оказался Председатель «Спартака»
Вынесен обвинительный приговор фактическому собственнику ООО КБ «Европейский экспресс» Олегу Кузьмину – одному из соорганизаторов «Ландромата».
Суды 16 марта 2021
Экс-банкир Кузьмин легко вывел из России 40 миллиардов рублей
Экс-банкир Кузьмин легко вывел из России 40 миллиардов рублей
Тверской райсуд Москвы вынес приговор по третьему уголовному делу о выводе средств из России по так называемой молдавской схеме. Девять лет строгого режима в особом порядке получил фактический собственник КБ «Европейский экспресс» Олег Кузьмин, полностью признавший свою вину. Ранее сроки получили еще двое банкиров, в том числе Александр Григорьев, считавшийся одним из разработчиков схемы по выводу средств из России.
Суды 16 марта 2021
Сдавший Ренато Усатого и Плахотнюка Олег Вокзал не ждал реального срока
Сдавший Ренато Усатого и Плахотнюка Олег Вокзал не ждал реального срока
Московские суды вынесли новые приговоры по уголовным делам, связанным с масштабным расследованием вывода средств из России по так называемой молдавской схеме.
Бандиты 16 марта 2021
Страницы (2): 1 2 › +10 »
Лента новостей
31 марта 2025 Президент Финляндии предупредил о том, что США начинает терять терпение в отношении России после переговоров с Трампом
31 марта 2025 Скончался актер Ричард Чемберлен, известный по сериалу "Сёгун"
31 марта 2025 Стармер вызвал скандал своим поздравлением мусульман с Ид аль-Фитр
31 марта 2025 Две школьницы упали с крыши высотного здания в Волгограде
31 марта 2025 Лес отправляется в Китай, а средства поступают в Петербург: как компания «Илим» поддерживает южный регион за счёт Сибири
31 марта 2025 Шольц заявил, что Европейский Союз готов ответить на американские торговые тарифы единым фронтом
31 марта 2025 Савенко о сложностях в агросекторе Томской области: снижение объемов урожая и уход крупных ферм
31 марта 2025 Принц Гарри уходит из Sentebale из-за разногласий в фонде
31 марта 2025 Учебник по "семьеведению" создан в сотрудничестве с энтузиастом эзотерики
31 марта 2025 В Украине запускают электронный кабинет для прохождения военно-врачебной комиссии
31 марта 2025 Арбитражный суд наложил арест на 560 миллионов рублей, принадлежащих бывшему руководителю «Южуралмоста»
31 марта 2025 Прохор Шаляпин рассказал о своем опыте взаимодействия с существами из других измерений
31 марта 2025 Книга Дмитрия Сумарокова "Красный проект": путь от свиноводческого комплекса к политической деятельности
31 марта 2025 Стали известны подробности последствий инцидента со стрельбой в Мурманске
31 марта 2025 Опубликовано видео с места происшествия в Мурманске, где произошла стрельба
31 марта 2025 Бен Аффлек раскрыл истинную причину, по которой они с Дженнифер Лопес решили расстаться
31 марта 2025 Премьер-министр Гренландии ответил на заявление Трампа
31 марта 2025 Леонид Якубович рассказал, как однажды почти ушел из "Поле чудес" из-за неудачного выпуска
31 марта 2025 Катя Лель планирует снова стать матерью
31 марта 2025 Компания "Роснефть" скрывает информацию о происшествиях на своих объектах