Мухлеж с нефтепродуктами контролировался из Мегиона

Мухлеж с нефтепродуктами контролировался из Мегиона
Мухлеж с нефтепродуктами контролировался из Мегиона
ФНС уличила бизнес, который представляет, как говорят участники рынка, в частности, интересы коммерсантов, «дружественных» главе Мегиона Олегу Дейнеке, в схеме минимизации налогов. По версии фискалов, ряд ОООшек был искусственно введен в финансовый оборот, что стоило госказне существенных средств.

Компании предъявили и номинальное руководство контрагента, и транзит с последующим обналичиванием, и схематоз по реализации дизельного топлива под видом различных нефтепродуктов с участием «Александровского нефтеперерабатывающего завода».

Кроме того, фискалы указали и на претензии к связанным организациям: «РЭБ речного флота» и «Мегионнефтепродукт», в отношении которых также прошли проверки. Коммерсанты уже попытались оспорить выводы ФНС, но разбирательства в первой инстанции проиграли, после чего обратились в апелляцию. Между тем наблюдатели не исключают вероятных конфликтов в Мегионе, связанных с перспективой изъятия средств, вспоминая и про разветвленность активов бенефициаров, и про «негативные последствия социального характера», о которых говорили сами коммерсанты. Пока «товарищи Дейнеки» отбиваются от ФНС, сам глава все ближе к отставке под давлением прокуратуры.

Восьмой арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу ООО «Электрон» по спору с межрайонной инспекцией ФНС №11 по ХМАО-Югре. Фискалы уличили компанию в умышленном вовлечении в финансовый оборот ряда ОООшек с целью необоснованного получения налоговых вычетов по НДС и снижения базы по налогу на прибыль организаций, доначислив крупные суммы средств.

Так, после корректировок со стороны УФНС организации были предъявлены НДС, налог на прибыль, транспортный налог в общем размере 157,7 млн, пени в 80 млн и штраф на 3,5 млн.

В рамках проверки интерес ревизоров, в частности, вызвали взаимодействия с фирмами «Дон», «Стройград» и «Гарант». Разбирая договор поставки дизельного топлива с первым, представители инспекции подчеркнули, что фактически работа не велась – у «Дона» не было возможности исполнить якобы взятые на себя обязательства.

«Паспорт качества <…>, предоставленный «Электрон» в рамках сделки <…>, фактически выдавался ООО «Газпром переработка». «Газпром переработка» указало, что отгрузка дизельного топлива <…> произведена самому «Электрон» <…> По результатам анализа составленного товарного баланса установлено, что у «Электрон» не было необходимости в приобретении <…> у «Дон» дизельного топлива в количестве 700 тонн», – следует из материалов спора.

Кроме того, фискалы подчеркнули, что у «Дона» отсутствуют персонал, имущество, сама же организация не находится по месту регистрации. В свою очередь, допрошенный учредитель и руководитель ООО «Дон» Шахин Гулиев рассказал, что ООО им не регистрировалось.

Схожие детали были вскрыты и по операциям с ООО «Гарант», с которым «Электрон» якобы договорился о поставке дорожных плит.

Новости по теме: В России изменили формат трудовых книжек

«Денежные средства, перечисленные обществом за плиты в адрес «Гарант» в полном объеме обналичены через «транзитные» организации. <…> Налоговым органом установлен вывод денежных средств из оборота «Гарант» посредством контрагентов: ООО «Регион» (через руководителя Мосягина К.Ю.), ООО «ОптРесурс», ООО «Сервис Груз» и контрагентов – ООО «Сервис Груз» (ИП Пискарев И.А., ИП Мамонтов А.С., ИП Мельников А.Н., ИП Тарабанов В.И., ИП Белоусова А.А., ИП Асафова А.Г.)», – отмечается в документах.

Также в зону внимания инспекторов попало ООО «ТПК «Развитие». Фискалы пришли к выводу, что оно, являясь «технической» организацией, умышленно было вовлечено «Электроном» и ООО «АНПЗ» («Александровский нефтеперерабатывающий завод») во взаимоотношения с целью искусственного увеличения расходов и налоговых вычетов.

«Проверкой установлена схема реализации дизельного топлива под видом различных нефтепродуктов от АНПЗ в адрес «Электрон» с вовлечением в «цепочку» ТПК «Развитие» и ряда взаимозависимых и взаимосвязанных между собой организаций», – сообщали фискалы.

Также подчеркивалось, что нарушения были зафиксированы не только у «Электрона», но и у его взаимозависимых организаций: ООО «РЭБ речного флота» и ООО «Мегионнефтепродукт», – в отношении которых также проведены выездные налоговые проверки.

Говоря о взаимозависимости организаций, представители госоргана указали, что Юрий Тиманов является руководителем и «РЭБ речного флота», и «Мегионнефтепродукта». В свою очередь, у «Электрона» и «РЭБ речного флота» фиксируется пересечение через одного из учредителей – Данила Плесовских. «Также руководителем и учредителем ООО «Электрон» является Истомин В.С., сын которого является супругом Клевцовой О.В., которая, в свою очередь, является учредителем «РЭБ речного флота», «Мегионнефтепродукт» и «Электрон» – организации находятся по одному адресу, установлено совпадение IP-адресов, исполнительный директор «Электрон» и «Мегионнефтепродукт» в одном лице – Агейкин Е.В.», – отметили в ФНС.

В итоге суд первой инстанции согласился с выводами фискалов, которые сейчас и пытаются оспорить в апелляции представители «Электрона». Добавим, ранее по делу были приняты обеспечительные меры. Коммерсанты указывали, что «изъятие из оборота незапланированных сумм затруднит деятельность общества, приведет к значительным негативным последствиям социального характера».

В этой связи также отметим, что к вышеупомянутому «Мегионнефтепродукту» от ФНС был подан иск о банкротстве, в котором указывалась задолженность более чем на 169 млн. Впрочем, заявление фискалам впоследствии вернули: как следует из документов, из уполномоченного органа пришло пояснение, где указывалось, что у должника недостаточно имущества для финансирования процедуры банкротства. Сами же представители налоговой отказались платить за процесс. Примечательно, что согласно «Контур.Фокус», баланс «Мегионнефтепродукта» на конец 2021 года составлял 1,9 млрд, выручка – 3,8 млрд, чистая прибыль – 8,5 млн.

Весомые для муниципалитета показатели демонстрировало и ООО «Электрон». По информации системы, на конец того же года баланс фирмы фиксировался в размере 1,6 млрд, выручка – 1,6 млрд, чистый убыток – 13,6 млн. При этом среднесписочная численность сотрудников компании, по данным, передававшимся в ФНС, составляла 181 человек. Также источники издания не исключали проблем в Мегионе, указывая на связи бенефициаров «Электрона» с чиновниками. Уточним, по данным «Контур.Фокус», участниками ООО являются Истомин Виктор Семенович (50%), Плесовских Галина Михайловна (~37,5 %), Плесовских Данила Дмитриевич (~6,3 %), Тиманова Юлия Дмитриевна (~6,3 %).

Именно Истомина один из источников называл товарищем главы города Олега Дейнеки, «указывая, что его бизнес плотно развит в муниципалитете, а многие его конторы оказывают услуги в сфере ЖКХ».

Между тем, как сообщала «Правда УрФО» сам Олег Дейнека уже столкнулся с угрозой отставки, которая связана с претензиями надзорных органов. Инсайдеры не исключают, что политик может написать заявление «ближе к середине марта».

Новости по теме: Его нет, но он вроде есть: как пресс-служба «Евроинвеста» создает «эффект присутствия» своего беглого совладельца Андрея Березина


Распечатать
29 марта 2025 Новый канадский премьер Карни не был воспринят Трампом как "губернатор"
29 марта 2025 Nadezhda Grishaeva, the LDPR’s “dirty” millions, and “shadow” assets: from basketball star to criminal queen of elite real estate and business
29 марта 2025 Освобождённый по помилованию Путиным убийца вернулся в Барнаул и совершил нападение на полицейских
29 марта 2025 РУСАЛ находится под угрозой распада: как подходы аудиторов могут разрушить компанию изнутри
29 марта 2025 В центре Москвы произошло возгорание автомобиля Aurus Senat
29 марта 2025 Зверев ответил на просьбу сына выплатить ему 25 миллионов за сложное детство
29 марта 2025 Илон Маск выразил поддержку плану Трампа относительно Украины
29 марта 2025 Европейский Союз разрабатывает новые меры в отношении России
29 марта 2025 Премьер-министр Италии Мелони выразила поддержку Трампу в возможных переговорах с Путиным по поводу Украины
29 марта 2025 Актёр Егор Разливаев был награждён премией Этуша за впечатляющий дебют
29 марта 2025 Мобилизованный совершил убийство сослуживцев и попытался скрыть следы, обвинив в произошедшем ВСУ
29 марта 2025 Во Франции пытаются проследить финансовую деятельность Сулеймана Керимова
29 марта 2025 Александр Андрианов заменил Андрея Биржина на должности гендиректора АО «Глоракс»
29 марта 2025 В Париже завершились слушания по делу Жерара Депардье
29 марта 2025 МАК опубликовал окончательный отчет о катастрофе самолета SSJ-100, который сгорел в Москве
29 марта 2025 Путин хочет узнать, готов ли Трамп отменить санкции против России
29 марта 2025 В Москве мужчина попытался выстрелить в мать своей бывшей партнёрши
29 марта 2025 Появились фотографии зарядных станций Tesla в Лондоне с изображениями улыбающегося Маска
29 марта 2025 Спикер Координационного совета Анжелика Мельникова пропала
29 марта 2025 Суд отказал в рассмотрении жалобы о пытках в Хабаровске, поддержав сотрудников ФСБ