Налоговые аферы

Страницы (1): 1

Инвесторы роскошного курорта на Кипре связаны с «делом Магнитского»

Компании, которые частично финансировали строительство шикарного комплекса на экологически чувствительном побережье Кипра, принадлежат лицам, связанным с масштабными налоговыми махинациями в России.

Деньги 19 декабря 2023

Мухлеж с нефтепродуктами контролировался из Мегиона

ФНС уличила бизнес, который представляет, как говорят участники рынка, в частности, интересы коммерсантов, «дружественных» главе Мегиона Олегу Дейнеке, в схеме минимизации налогов. По версии фискалов, ряд ОООшек был искусственно введен в финансовый оборот, что стоило госказне существенных средств.

Деньги 11 марта 2023

Бастрыкин похрустит орешками

Правоохранительные органы обнаружили крупные махинации при импорте орехов и сухофруктов в Россию. Нюансы криминальной схемы описывает газета «Коммерсантъ». Как считают в Следственном комитете, злоумышленники создали в Калининградской области несколько подставных фирм, по легенде — для обработки, фасовки и дальнейшей отгрузки товара.

Власти 11 марта 2023

Во Львове нашли конверт-центр с оборотом в 1,7 млрд гривен

Во Львове пресекли деятельность центра минимизации налоговых платежей (ч. 3 ст. 212 УК).

Бандиты 15 марта 2021

Как письмо депутата от партии Медведчука привело к 300-миллионному удорожанию питания украинских солдат

17 февраля Минобороны подвело итоги последних тендеров (всего 9 штук на 4 млрд грн) по услугам на питание армии в 2021 году.

Бандиты 19 февраля 2021

"Кернел" Веревского обвинили в махинациях с НДС: вскрыта возможная схема

Компанию "Кернел" миллиардера Андрея Веревского снова обвинили в налоговых махинациях с НДС.

Офшоры 09 февраля 2021

Сеть АЗС БРСМ Нафта беглого Андрея Бибы регулярно недоплачивает в бюджет миллиарды: схема

Это одна из схем сети АЗС "БРСМ Нафта", о которой я вам буду рассказывать. Любченко и Мельник не хотят почему-то видеть, и я догадываюсь почему...

Бандиты 05 февраля 2021

Одиозный Банк Альянс помог сети Алло уйти от налогов почти на миллиард через Глобалмани

Главное следственное управление ГФС Украины и Главное управление противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генпрокурора на прошлой неделе провели обыск в сети АЛЛО.

Бандиты 22 декабря 2020

Сеть пиццерий, работающих в Украине под международным брендом, поймали на уклонении от уплаты налогов

Государственная фискальная служба разоблачила менеджмент сети пиццерий, которые работают в Украине под международным брендом, в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Деньги 16 декабря 2020

Вдове Шона Коннери грозит тюрьма и штраф в 28 миллионов долларов

91-летней вдове шотландского актера Шона Коннери, который скончался 31 октября в возрасте 90 лет, грозит тюремное заключение и штраф в размере почти 28 миллионов долларов.

Бандиты 10 ноября 2020

Любченко держит людей в аварийном помещении, чтобы украсть на ремонте здания ГНС 55 млн грн

Председатель Государственной налоговой службы Алексей Любченко три месяца держит 2 тыс. человек в аварийном здании, на ремонт которого он планирует потратить 55 млн гривен.

Воры 07 августа 2020

Долозина и Паша или кое-что об ОПГ в ДФС

Первая мысль, которая возникает у здравомыслящего человека, понимающего ситуацию, сложившуюся вокруг заместителя ГУ ГНС в Донецкой области Паши Людмилы Георгиевны — это «беги, Люда, беги». Однако узнав сложный и тернистый путь данной личности, возникает уверенность в неминуемом торжестве правосудия в данном конкретном случае.

Взятки 04 августа 2020

В тихой заводи черти водятся. Ирина Долозина

Игорь Немченко, для «ОРД»

Деньги 27 июля 2020

Страницы (1): 1

Лента новостей

14 июля 2025 В Алтае пенсионерка на глазах у детей избивала собаку

14 июля 2025 В Грузии исчезла чеченка, скрывшаяся от насилия: её могли увезти в Россию

13 июля 2025 Президент Ирана получил травмы ног в результате израильской атаки на Тегеран

13 июля 2025 Юноша оказался под следствием МВД после конфликта в Brawl Stars

13 июля 2025 В Украине ликвидировали киллеров, расстрелявших сотрудника СБУ Ивана Воронича

13 июля 2025 «Система начала пожирать саму себя»: самоубийство Романа Старовойта потрясло российскую элиту

13 июля 2025 Были раскрыты схемы обогащения бывшего офицера ФСБ Игоря Яковлева на миллионы долларов

13 июля 2025 Экспорт российского зерна снижается из-за неудачи с уборочной кампанией

13 июля 2025 В Бурятии катер наехал на купающегося мужчину: водитель арестован

13 июля 2025 «Они всё выдумали»: Трамп обвинил демократов в создании вымышленной истории о списке Эпштейна

13 июля 2025 Создатель Amazon решил подарить журнал Vogue своей супруге

13 июля 2025 В Москве суд заключил под стражу мужчину из-за подвески с трезубцем

13 июля 2025 Трамп способен изъять российские активы для передачи их Украине, - сообщает CBS News

13 июля 2025 В Забайкальском крае двое детей погибли под завалами в заброшенном песчаном карьере

13 июля 2025 Телеведущий Сергей Соседов перенёс тяжёлую операцию

13 июля 2025 Во время выступления Алексея Воробьева случилось происшествие из-за разбушевавшейся стихии

13 июля 2025 Госслужащие сочли самоубийство Старовойта "демаршем" и шагом к защите чести

13 июля 2025 Песков подтвердил внедрение военной цензуры в России

13 июля 2025 Самолёт Ан-124 вылетел из Киева в Лейпциг для проведения тестов

13 июля 2025 Танкерный флот России контролируется Германией в водах Балтийского моря