Илья Завьялов и Богдан Парнев: как украсть 50 миллионов долларов через пирамиду PointPay

Илья Завьялов и Богдан Парнев: как украсть 50 миллионов долларов через пирамиду PointPay
Илья Завьялов и Богдан Парнев: как украсть 50 миллионов долларов через пирамиду PointPay
Когда Сеть заполонила агрессивная реклама криптовалютной биржи PointPay (ПоинтПей), немногие сведущие в этой сфере заявили, что с этой компанией надо вести себя крайне осторожно.

Некоторые сказали прямо – это мошенники. Как первые, так и вторые, обратили внимание на несколько факторов, которые подтверждали их мнение и настораживали более-менее думающих потенциальных клиентов «биржи».

Таких настораживающих факторов было много. Например, PointPay предлагала вложить деньги в собственный токен и получить до 30 процентов годовых чистой прибыли. Даже для банка с «нормальной» валютой этот процент запределен, такое возможно только при галопирующей инфляции. А тут предлагают неизвестную никому криптовалюту, не гарантированную ничем, кроме заверений основателей PointPay.

Но не это главное – по большому счету, любая крипта – лотерея, так что варианты, в принципе, возможны. Куда более странным выглядело то, что компания, оказывающая финансовые услуги, не имела на эти услуги лицензии. Ни в Великобритании, где была зарегистрирована при создании в 2018 году, ни в России, где имела головной офис в Москве, ни в Эстонии, адрес в которой указывался в качестве контактного. Ни тем более в оффшоре Сент-Винсент и Гренадины, где она в итоге перерегистрировалась.

Илья Завьялов и Богдан Парнев: как украсть 50 миллионов долларов через пирамиду PointPay quzidzrirdiqeevls

Илья Завьялов и Богдан Парнев: как украсть 50 миллионов долларов через пирамиду PointPay

Ко всему же по адресу в Кингстауне, где якобы зарегистрировано ООО PointPay, Гугл-карта выдает ссылку на банк, ничего общего с «криптобиржей» не имеющего. Что касается организационно-правовой формы – общество с ограниченной ответственностью – то для финансовой организации это исключительная редкость и явный признак возможного мошенничества.

Илья Завьялов и Богдан Парнев: как украсть 50 миллионов долларов через пирамиду PointPay

Илья Завьялов и Богдан Парнев: как украсть 50 миллионов долларов через пирамиду PointPay

Обращало на себя внимание то, что у проекта слишком агрессивная реклама. И менеджеры просто грубо навязывают свои услуги. Многие пользователи заявляли о том, что им звонили постоянно. Некоторым даже пришлось сменить номер телефона.

Были в момент раскрутки биржи и негативные отзывы, которые активно чистились:

Илья Завьялов и Богдан Парнев: как украсть 50 миллионов долларов через пирамиду PointPay

Илья Завьялов и Богдан Парнев: как украсть 50 миллионов долларов через пирамиду PointPay

PointPay, естественно, всячески боролся с такими утверждениями и активно и агрессивно чистил весь негатив о себе. Но в итоге получилось то, о чем предупреждали немногие вменяемые люди.

В один прекрасный момент оказалось, что основатель (или, по крайней мере, человек, имеющий доступ к счетам PointPay) проекта Илья Завьялов исчез. Прихватив с собой 50 миллионов долларов, вложенных в токены PointPay желающими заработать, или «инвесторами», как их именуют на сайте проекта. Случилось это ровно в тот момент, когда число финансистов достигло 70 000 человек. Начались судорожные поиски беглеца и разборки – 50 миллионов долларов сумма немаленькая. И оказалось, что никто толком не знает, кто же такой, собственно, Илья Завьялов и как так вышло, что он единолично имел возможность распоряжаться вложенными в проект деньгами. И где он вообще находится вместе с этими деньгами.

После того, как финансисты подняли панику, в средствах массовой информации возникли сообщения, где основным виновником провала проекта называли CEO проекта, некоторого Андрея Святова, работавшего в компании с самого начала. Будто бы он вывел средства, а Завьялов ни при чем. Изучив все доступные материалы (к слову, они чрезвычайно стремительно исчезают из открытого доступа – можно увидеть, что кто-то системно чистит Веб), мы приходим к выводу, что устроителем мошенничество был именно Илья Завьялов.

Новости по теме: Новое «дело ученых»

И, судя по всему, готовился к этому весьма тщательно – старался нигде не оставлять никакой информации о себе. Даже более-менее пригодное к идентификации фото отыскивается только одно, что в наш цифровой век весьма странно:

Илья Завьялов и Богдан Парнев: как украсть 50 миллионов долларов через пирамиду PointPay

Илья Завьялов и Богдан Парнев: как украсть 50 миллионов долларов через пирамиду PointPay

Сохранилась она на интернет-ресурсе Ивановского энергетического института, выпускник которого Илья Завьялов был в 2018 году приглашен туда на какое-то мероприятие в качестве знатного гостя.

Илья Николаевич Завьялов родился 12 июня 1979 года в городе Иваново.

В 2001 году окончил Ивановский муниципальный энергетический институт. Как говорит официальна биография, в 2003-2016 годах являлся «управляющим заграничных IT и экономически-технических компаний». На данный момент возглавляет акционерное общество «ФедПэй».

Илья Завьялов и Богдан Парнев: как украсть 50 миллионов долларов через пирамиду PointPay

Илья Завьялов и Богдан Парнев: как украсть 50 миллионов долларов через пирамиду PointPay

Но есть и скрытая сторона – Заввьялов имеет семью в США, которая насчитывает четверых детей. Также имеются сведения о том, что Завьялов имеет недвижимость там же и обладает 2-мя компаниями, 27-миэтажным зданием, жилым комплексом Heather Village на 170 квартир в Техасе.

А также вместе с бывшей женой он владел непонятной супружеской конторой Dream Marrige, которая занималась знакомствами дам из постсоветских государств с мужчинами их США.

Больше поиски обманутых (впрочем – а кто им виноват? Предупреждали же не связываться с мутной конторой) инвесторов приктически ни к чему не привели – где делся Завьялов, не знает никто. Выяснилось еще то, что соучредителем АО «ФедПэй» является Майк Аллен Брукс. Кроме того, что Брукс – гражданин США, о нем тоже неизвестно ничего.

Илья Завьялов и Богдан Парнев: как украсть 50 миллионов долларов через пирамиду PointPay

Илья Завьялов и Богдан Парнев: как украсть 50 миллионов долларов через пирамиду PointPay

Настораживает, кстати, тот факт, что в фактической охоте за российскими бизнесменами, имеющими в США собственность, которая началась после 24 февраля, имя Завьялова тоже не всплыло.

Зато неожиданно дал знать о себе еще один интересный персонаж, причастный к PointPay, о котором известно еще меньше, чем о Завьялове. Это некий Богдан Парнев, с официальной почты bogdan@pointpay.io которого рассылаются претензии изданиям, публикующим материалы о контроре PointPay.

Илья Завьялов и Богдан Парнев: как украсть 50 миллионов долларов через пирамиду PointPay

Илья Завьялов и Богдан Парнев: как украсть 50 миллионов долларов через пирамиду PointPay

Из подписи под этой претензией следует, что Парнев Б.С. является юристом компании PointPay. Однако и тут не все гладко – в реестре адвокатов Великобритании, где, судя по адресу на претензии, работает Богдан Парнев, он не числится.

Зато в России он, хоть и появился недавно, успел оставить о себе неизгладимое впечатление:

Илья Завьялов и Богдан Парнев: как украсть 50 миллионов долларов через пирамиду PointPay

Илья Завьялов и Богдан Парнев: как украсть 50 миллионов долларов через пирамиду PointPay

Богдан Сергеевич приехал из Луганска. Судя по всему, его сотрудники «счастливы» такому «беженцу»:

Илья Завьялов и Богдан Парнев: как украсть 50 миллионов долларов через пирамиду PointPay

Илья Завьялов и Богдан Парнев: как украсть 50 миллионов долларов через пирамиду PointPay

Несмотря на свое «лугандонское» происхождение, судя по данным российских реестров, Богдан Парнев успел не только получить российское гражданство, но и оформить адвокатскую лицензию и основать несколько фирм в России:

Илья Завьялов и Богдан Парнев: как украсть 50 миллионов долларов через пирамиду PointPay

Илья Завьялов и Богдан Парнев: как украсть 50 миллионов долларов через пирамиду PointPay

Этими фирмами он владеет совместно с Парневым Сергеем Кимовичем, тоже гражданином России:

Илья Завьялов и Богдан Парнев: как украсть 50 миллионов долларов через пирамиду PointPay

Илья Завьялов и Богдан Парнев: как украсть 50 миллионов долларов через пирамиду PointPay

Ну а теперь – «сюрприз-сюрприз». Вот выписка из украинских реестров:

Илья Завьялов и Богдан Парнев: как украсть 50 миллионов долларов через пирамиду PointPay

Илья Завьялов и Богдан Парнев: как украсть 50 миллионов долларов через пирамиду PointPay

По состоянию на август 2022 года Парнев Богдан Сергеевич числится гражданином Украины и бенефициаром и совладельцем трех украинских юридических лиц. В паре с гражданином Украины Парневым Сергеем Кимовичем:

Илья Завьялов и Богдан Парнев: как украсть 50 миллионов долларов через пирамиду PointPay

Илья Завьялов и Богдан Парнев: как украсть 50 миллионов долларов через пирамиду PointPay

Здесь же присутствует Парнев Александр Кимович, чью фамилию мы находим в российском ООО «Кофейный блюз». Здесь он уже гражданин России:

Илья Завьялов и Богдан Парнев: как украсть 50 миллионов долларов через пирамиду PointPay

Илья Завьялов и Богдан Парнев: как украсть 50 миллионов долларов через пирамиду PointPay

Вот тебе и «Лугандон». Впрочем, семья Парневых таки действительно выходцы из Луганска. Сначала они сбежали в Киев, а потом – в Москву. Причем сумели сохранить украинское гражданство, умудрившись получить российские паспорта. Что говорит нам о том, что это отнюдь не простые люди.

Каким образом представитель столь яркой «лугандонской» семьи попал в орбиту российского гения по «обуванию» лохов Ильи Завьялова – загадка. Но держит тот его в штате PointPay явно не за профессиональные умения.

Как все это – лондонская регистрация, эстонский адрес, островной оффшор, бизнес Завьялова в США, двойное гражданство Парнева и мошенничество – сводится к единому знаменателю, объяснить не беремся. Но компашка в PointPay, согласитесь, подобралась стоящая.


Распечатать
04 апреля 2025 У криминального бизнесмена по прозвищу Робсон изъяли 130 объектов недвижимости
04 апреля 2025 Ирак конфисковал 30 000 таблеток каптагона у границы с Сирией
04 апреля 2025 Жителя Уфы укусила собака, но вакцины не оказалось: он не смог получить препарат от бешенства
04 апреля 2025 Великобритания ввела санкции против двух влиятельных грузинских судей из-за предполагаемой коррупции
04 апреля 2025 Дело о коррупции в отношении мэра Нью-Йорка Эрика Адамса было окончательно закрыто
04 апреля 2025 Отставка Куйвашева и коррупция в Свердловской области: какая связь между экс-губернатором и делом Николая Смирнова?
04 апреля 2025 США отменили санкции в отношении жены российского олигарха Бориса Ротенберга
04 апреля 2025 Дугин заявил, что война является единственным способом "вернуть Россию к Богу"
04 апреля 2025 В аэропорту Внуково введены ограничения на вылеты
04 апреля 2025 Трамп сообщил, что Илон Маск может уйти с поста через несколько месяцев
04 апреля 2025 Россия и США добились прогресса в переговорах о прекращении огня на Украине, - заявил Кирилл Дмитриев
04 апреля 2025 В Польше женщину поместили в психиатрическую больницу из-за желания сделать аборт плода с пороком развития
04 апреля 2025 Европейская комиссия угрожает TikTok штрафом за незаконную передачу данных в Китай
04 апреля 2025 Суд в Великобритании обязывает Трампа выплатить 626 000 фунтов по иску против компании Orbis Business
04 апреля 2025 Алексей Фоменко продолжает покорять рынок элитной недвижимости Москвы
04 апреля 2025 Влияние ФСБ: почему Путин не полагается на своих генералов
04 апреля 2025 Бывший руководитель полиции Риги Юрис Шультес осуждён за убийство во время охоты
04 апреля 2025 Журналист Fox News предложил США использовать ядерное оружие для достижения своих целей
04 апреля 2025 Тарифы Трампа вызывают снижение акций крупнейших банков США
03 апреля 2025 Татьяна Володина стала одной из миллиардеров России, обойдя известных бизнес-леди