«Наколоть» банк, вывести миллиарды и сбежать за рубеж

«Наколоть» банк, вывести миллиарды и сбежать за рубеж
«Наколоть» банк, вывести миллиарды и сбежать за рубеж
Следственное управление СК по ЮЗАО города Москвы возбудило уголовное дело об особо крупном мошенничестве.  Из группы компания «Оптима» являющейся крупным участником отечественного IT-рынка, похищено около 2,3 миллиардов рублей.

Потерпевшей стороной, которая обратилась с заявлением о преступлении, выступил «Газпромбанк».

Как установило следствие, в 2012 году кредитное учреждение, через свою «дочернюю» кипрскую структуру «Nagelfar Trade & Invest Limited», выкупил 35% уставного капитала кипрской фирмы «AEACUS Holding Limited», соответственно являющейся зарегистрированным держателем акций группы «Оптима». Стоимость указанной сделки составляла 45 миллионов долларов.

В свою очередь бенефициары «Оптимы», в число которых входили Валерий и Андрей Шандаловы, через аффилированные компании вывели полученные от «Газпромбанка» за реализацию «Оптимы» денежные средства, а саму группу подвели под банкротство. После того, как мошенничество увенчалось успехом, они сразу же перебрались в Австрию, гражданами которой являлись. В России же «на хозяйстве» отец и сын Шандаловы оставили своего делового партнера Павла Киселева.

Ранее имя Андрея Шандалова «засветилось» в громком скандале с . Эта группа, в которую входило 18 сбытовых компаний из 16 регионов, получавшая около 10% платежей потребителей на розничном энергетическом рынке, после всего с ней произошедшего, просто рухнула.

Шандалов отвечал за обеспечение IT-безопасности «Энергострима». Одновременно с этим он получал миллиардные займы под «Оптиму» и связанные с ней фирмы. После того, как очередной возвратный платеж не поступил, в 2012 году энергохолдинг обратился для их взыскания в суд. Тогда в арбитраж в отношении структур Шандаловых было подано свыше 170 исков.

Из вытекшей в Интернет переписки Андрея Шандалова стало известно, что созданием в «Оптиме» фирм-однодневок занимался финансовый директор группы Кирилл Зацепин. Вместе с помощницей Валерия Шандалова — Екатериной Марковой он осуществлял руководство офшорными компаниями, которые были задействованы в схеме обналичивания полученных финансов.


Распечатать
25 июня 2025 Вера Брежнева выступала под фонограмму и едва не упала со сцены в Молдове
25 июня 2025 ПМЭФ, меморандумы и пустые обещания: как Роснано создает видимость инноваций
25 июня 2025 В Дагестане проходят обыски у государственного секретаря Магомеда-Султана Магомедова
25 июня 2025 Россия снизила морской экспорт нефти до минимального уровня за последние два месяца
25 июня 2025 Американский разведывательный доклад помешал планам Трампа на встрече НАТО
25 июня 2025 Дмитрий Рогозин ответил угрозой мобилизации на шутку команды КВН
25 июня 2025 Криптовалютная "прачечная": как российская элита отмывает миллионы
25 июня 2025 Франция спустила на воду самую роскошную парусную яхту в истории
25 июня 2025 В Тегеране засняли генерала Исмаила Каани, которого Израиль объявил погибшим
25 июня 2025 В Варшаве скончался белорусский оппозиционер Дмитрий Касперович
25 июня 2025 Путин подписал указ о засекречивании информации, касающейся мобилизационной политики
25 июня 2025 В Таганроге и Азове произошли атаки дронов
25 июня 2025 Иран обращается к Путину с просьбой предоставить новые системы ПВО после израильских атак
25 июня 2025 На Канарских островах певица Слава Каминская разместила фотографию с мужчиной, напоминающим Виктора Януковича
25 июня 2025 Российские военные вынуждены использовать запчасти от повреждённой техники на фронте
24 июня 2025 Аэропорт Дубая возобновил свою деятельность после ограничения воздушного пространства
24 июня 2025 Израиль уведомил США о намерениях завершить операцию против Ирана
24 июня 2025 Иран пригрозил нанести новые удары в ответ на атаки США
24 июня 2025 Николай Будуев активно обсуждает проблемы Байкала, но не достигает решений
24 июня 2025 США и Катар достигли договоренности о прекращении огня с привлечением Ирана после ракетного обстрела базы в Катаре