Как ветераны спецслужб втянули Deutsche bank в мега-«прачечную»

Как ветераны спецслужб втянули Deutsche bank в мега-«прачечную»
Как ветераны спецслужб втянули Deutsche bank в мега-«прачечную»
Согласно документам FinCEN, финансовая разведка США установила, что организаторами канала по отмыванию денег через Deutsche bank являются теневые банкиры Алексей Куликов, Олег Белоусов, Андрей Горбатов.

По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, двое последних сейчас проживают на Кипре, где приобрели местный банк CDB. Львиная доля в этом банке – осужденного теневого банкира Ивана Мязина.

Белоусов хранитель части капиталов Мязина. В ходе расследования деятельности отмывочного канала Ивана Мязина через Deutsche bank вылезают интересные моменты.

Оказывается, отношения между «партнерами» были не безоблачные: как установлено следствием, Алексей Куликов попросту присваивал денежные средства, которые якобы шли на подкуп должностных лиц Deutsche bank. При этом единственная попытка Куликова дать взятку сотруднику отдела внутреннего контроля Deutsche bank закончилась скандалом и внутренним расследованием, в результате которого структуры Мязина, Куликова, Белоусова и Ко лишились возможности отмывать деньги через Deutsche bank. Не помогло даже личное знакомство Куликова с теперь уже бывшем руководителем московского офиса Deutsche bank Йергом Бонгарцом, который и привел его в банк. Тем самым была поставлена под удар вся отмывочная система, которая создавалась Белоусовым и Горбатовым не один год: вместо того, чтобы придумывать, как обойти контроль для вновь создаваемых площадок, проще было купить уже действующие финансовые компании с историей и ко всему прочему уже допущенные к работе в качестве клиентов Deutsche bank. К примеру, одной из таких компаний была ИК «Файненшл бридж» или Rye, Man & Gor Securities, которые курировал Андрей Горбатов. Особая роль отводилась помощнику Горбатова Олегу Шевелеву, в обязанности которого входил подбор номинальных руководителей этих компаний. Правда и здесь не обошлось без скандала: по версии Ивана Мязина, Горбатов задолжал ему 1,5 миллиона долларов, после чего ушел в самостоятельное плавание.

Алексей Куликов qexidediqhxiqkzvls

В распоряжении редакции оказались показания свидетеля по делу о хищении средств «Промсбербанка», обвиняемыми по которому проходят и все организаторы отмывочного канала через Deutsche bank- Мязин, Куликов, Белоусов. Свидетель подробно описывает все механизмы работы этой прачечной.  «Лантана трейд, ЭргоИнвест, как и многие другие кампании, являлись «центром» сбора денежных средств, были одним из колен сложной схемы. Счета таких кампаний открывались только в проверенных банках, в которых удалось установить личный контакт с руководящим звеном, получить гарантии сохранности  средств и своевременности их дальнейшей отправки. В выводе средств был задействован и Данске Банк, а также банки Кипра (например, Траста Банк, CDB).

Были платежи через банки Великобритании.

Лантана Трейд, ЭргоИнвест в полном объеме контролировались Мязиным, Куликовым, Белоусовым.

Данные лица, проходя путь от простого к сложному, постоянно совершенствовали свою криминальную деятельность, вовлекая в нее специалистов, в том числе и бывших сотрудников спецслужб, расследовавших уголовные дела, на базе их знаний и с их участием внедряли в свои криминальные схемы элементы, чтобы пустить правоохранительные органы по ложному следу, запутать и всячески препятствовать расследованию преступной деятельности. Поэтому возникает путаница. То, что называют «Ландроматом» и «Зеркальными сделками», - это разные пути достижения деньгами зарубежных счетов. В «Ландромат» вообще объединили несколько криминальных схем.

Новости по теме: В какие офшоры выводились деньги ПАО «Ижнефтемаш»

Мязин ,Куликов, Белоусов и Горбатов причастны к разработке, реализации и предоставлении в пользование иным лицам преступных схем для сокрытия криминальных источников происхождения денежных средств (за вознаграждение).

Они изготавливали и предоставляли фиктивные документы, совершали притворные сделки, имеющие целью легализовать преступные доходы, как правило, за пределами РФ….Мязин, Куликов и Белоусов знали как устроена система контроля в западных банках, так  как они давно с ними работали. У Куликова были связи во Франкфурте, где он получал рекомендации и консультации, поэтому он мог договориться о работе с Дойче Банком , так как он знал руководителя Московского офиса, а дальше это было делом техники.

Мязин, Куликов и Белоусов, знали как подготовить такие документы, которые никто не мог проверить, тем более у Дойче Банка и Данске банка не было такой службы безопасности, как у русских банков, которые имеют связи с МВД  и ФСБ. Служба компланес или кэй вайси в России не работает, у нас ее любой может обмануть.

А когда схема вскрылась, крайним сделали трейдеров. Неужели вы думаете что трейдеры сами принимали решение, с кем и в каких объемах работать? Конечно, сыграла роль жадность Дойче Банка. Сделки были выгодны банку. При обороте 10 млрд долларов банк получил не меньше полпроцента комиссии».


Распечатать
04 июня 2025 Pornhub прекратит деятельность во Франции из-за новых требований проверки возраста
04 июня 2025 Подозреваемый в организации атаки дронов на военные аэродромы предупредил жену о своем переезде
04 июня 2025 Полиции не удалось задержать похитителей блогера в Москве
04 июня 2025 Топ-менеджеры ТГК-14 были арестованы за махинации на миллиарды и завышение тарифов
04 июня 2025 В Москве полицейские задержали похитителей блогера Арека Щепихина
04 июня 2025 «Крёстный отец» искусственного интеллекта Йошуа Бенджио поделился своими мыслями об угрозах, которые могут представлять современные модели ИИ
04 июня 2025 Сенатор Линдси Грэм выразил признательность Медведеву за честную позицию
04 июня 2025 Блогер Арег Шепихин публиковал фотографии с известными личностями перед своим исчезновением
04 июня 2025 Трамп предпочитает смотреть телевизор вместо чтения отчетов
03 июня 2025 Кенес Ракишев и «схема года»: 7,5 миллиардов долларов, выведенных через БТА и Казкоммерцбанк
03 июня 2025 Участник "СВО" совершил изнасилование женщины и закопал её, когда она была ещё жива
03 июня 2025 В США начали расследование по поводу помилований, которые Байден предоставил членам семьи и заключённым
03 июня 2025 Роскошный образ жизни сына премьер-министра Монголии стал причиной политического кризиса в стране
03 июня 2025 Самолёт с Зеленским на борту вылетел в США
03 июня 2025 Россия потеряла последний сохранившийся А-50
03 июня 2025 Максим Галкин вновь вышел на связь со своими поклонниками после длительного перерыва в общении
03 июня 2025 Россия выразила готовность к новому раунду переговоров с Украиной, при соблюдении определённых условий
03 июня 2025 В Нижнем Новгороде охранники клуба напали на посетительницу
03 июня 2025 Немецкий суд приостановил миграционный проект канцлера Мерца
03 июня 2025 Во Вьетнаме мужчина подвергся нападению и избиению палками, а также потерял паспорт после того, как у него угнали арендованный мотоцикл