Компанию «Глобалмани» подозревают в отмывании денег и платежах на оккупированных РФ территориях

Компанию «Глобалмани» подозревают в отмывании денег и платежах на оккупированных РФ территориях
Компанию «Глобалмани» подозревают в отмывании денег и платежах на оккупированных РФ территориях
Главное управление по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ  проводит контрразведовательное расследование №3463.

В связи с ним, банки-участники схемы уже получили от Службы безопасности требование предоставить информацию о движении денежных средств клиентов компании «Глобалмани» без решения суда. Расследование ведется на основании акта проверки финмониторингом Нацбанка. 

Сбушники считают, что в 2018-2020 годы группа лиц внедрила противоправные финансовые механизмы, направленные на уклонение от налогов и легализацию (отмывание) грязных денег в особо крупных размерах.

Основные участники схемы, по данным следователей СБУ:

ООО «Глобалмани»; «Сеттлпей»; «Келсер»;«Старлоджик»; «Бейпей»; «Релеб Трейд» и другие.

Интересно, что компания «Глобалмани» до сих пор контролируется беглым экс-министром финансов (времен президента Януковича) Юрием Колобовым. Хотя, по данным из реестра, фирма с уставным фондом 15 млн грн принадлежит Владимиру Карпову и Константину Тверитину, прописанным в Киеве. Но это подставные лица, обычные «фунты».

GlobalMoney управляет сервисом Global24, она была основана в 2009 году. 11 лет назад получила первую в Украине лицензию Нацбанка на обслуживание платежей без открытия счета.

«Они, несмотря на запрет НБУ, продолжают работать на оккупированных Россией территориях», — уверены сотрудники СБУ. Спецслужбы подозревает фирму в отмывании грязных денег и финансировании террористов.

Основные партнеры платежной системы — государственный Приватбанк, российский «Альфа Банк», Банк Восток, подконтрольный Владимиру Костельману (совладельцу «Фоззи Групп»).

В Нацбанке и Госфинмониторинге прекрасно знают, что эти банки и «Глобалмани» принимают и отправляют платежи на оккупированных РФ территориях, но на все закрывают глаза.

Андрей Пшеничный для сайта dubinsky.pro


Распечатать
25 июня 2025 Российские военные вынуждены использовать запчасти от повреждённой техники на фронте
24 июня 2025 Аэропорт Дубая возобновил свою деятельность после ограничения воздушного пространства
24 июня 2025 Металлургическая группа Олега Тюренко открывает новый завод на месте обанкротившегося «Волгацеммаша»
24 июня 2025 Двойник Моргенштерна из Узбекистана стал закладчиком и получил тюремный срок
24 июня 2025 Трамп выразил благодарность Ирану за предупреждение и решил не наносить ответный удар
24 июня 2025 Израиль уведомил США о намерениях завершить операцию против Ирана
24 июня 2025 Иран пригрозил нанести новые удары в ответ на атаки США
24 июня 2025 Николай Будуев активно обсуждает проблемы Байкала, но не достигает решений
24 июня 2025 США и Катар достигли договоренности о прекращении огня с привлечением Ирана после ракетного обстрела базы в Катаре
24 июня 2025 Украина тайно ввезла дроны в Россию, подкупив чиновников: подробности операции «Паутина»
24 июня 2025 Трамп отреагировал на нападение Ирана призывом к миру
24 июня 2025 Израиль и США ищут пути для прекращения военных действий
24 июня 2025 Пользователи TikTok подбирают наряды на случай Третьей мировой войны
24 июня 2025 Иран осуществил ракетный обстрел по территории Израиля
24 июня 2025 Как секреты Министерства обороны могли утечь через айфон Руслана Цаликова
24 июня 2025 Суд заключил бывшего министра Грузии Ромео Микаутадзе под стражу на два месяца по обвинению в незаконном обогащении
24 июня 2025 Венгрия и Словакия наложили вето на санкции ЕС против России
24 июня 2025 Двойник Моргенштерна из Узбекистана стал кладчиком и получил тюремный срок
24 июня 2025 Представитель Трампа Стив Уиткофф продолжает переговоры с Ираном, несмотря на атаки
24 июня 2025 Спутниковые снимки подтвердили: США вывели самолеты с базы в Катаре перед ударом Ирана