Судьба 1 млрд евро определялась в Showroom

Судьба 1 млрд евро определялась в Showroom
Судьба 1 млрд евро определялась в Showroom
«Русский земельный банк» (РЗБ) стал активным участником самого крупного канала по отмыванию денег из России летом 2013 года



Как раз в этот период членом совета директоров РЗБ являлся Игорь Путин -  двоюродный брат Владимира Путина. Согласно материалам «дела Ландромата», которые есть в распоряжении редакции, главные акционеры РЗБ и Беслан Булгучев 30 июня 2013 года привлекли свой банк в мегапрачечную «Ландромат». Эти же акционеры в июне 2012 года приняли участие в приглашении Игоря Путина в банк, в котором он проработал вплоть до  ноября 2013 года. То ест, когда через РЗС текли «грязные» миллиарды, Игорь Путин трудился в банке. Его фамилия «мелькает» в показаниях свидетелей, но по делу он допрошен не был.

Александр Григорьев quziehidtdiqhzvls 


Редакция публикует фрагменты дела, кто подробно рассказывается о роли РЗБ в отмывании.    
 
«Не позднее 30 июня 2013 г. Коркин А.Г., продолжая реализовывать совместный преступный план, действуя согласно отведенной ему преступной роли, находясь в г. Москве, в том числе в помещении демонстрационного зала магазина одежды закрытого типа «Шоу-рум» (Showroom) по адресу: г. Москва, пер. Новоконюшенный, д. 11, оф. 2, более точное место и время не установлены, г. Киеве Украины, г. Риге Латвийской фактическим (реальным) совладельцем Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «Русский Земельный Банк» (ОГРН 1027739484321, ИНН 5011002908, БИК 044525684), зарегистрированного по адресу: г. Москва, Сытинский пер., д. 3, стр. 1, (лалее по тексту ОАО АКБ «РЗБ» либо Банк) – Григорьевым А.Ю., посвятил последнего в преступные планы по организации международной преступной схемы вывода денежных средств из Российской Федерации на счета нерезидентов, познакомив с ним Платона В.Н., Плахотнюка В.Г. и иных неустановленных лиц, в результате чего вовлек его (Григорьева А.Ю.) в деятельность Сообщества. Не позднее 30 июня 2013 г. в г. Москве, более точное время и место не установлены, Григорьсв А.Ю, привлек для реализации предложенной ему Коркиным А.Г, Платоном В.Н., Плахотнюком В.Г. и иными неустановленным лицами схемы вывода денежных средств в иностранной валюте из Российской Федерации путем перечисления ее на счета нерезидентов в зарубежных банка- своего партнера и акционера ОАО АКБ «РЗБ» Булгучева Б.М., посвятив последнего в общие преступные планы.

В этой связи, Григорьев А.Ю. являясь: фактическим (реальным) владельцем 16, 3524 % или 185 600 000 шту» обыкновенных именных акций ОЛО АКБ «РЗБ» через принадлежащую ему иностранную компанию «Боаден Лимитед» (частная компания с ограниченной ответственностью PRIVAТЕ СОМPANY LIMITED BY SHARES ВOADEN LIMITED), зарегистрированную по законодательству Республики Кипр:

советником председателя правления ОАО ЛКБ «РЗБ» (Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу a 31/1-лс от 15 марта 2012г.), совместно с Булгучевым Б.М., являвшимся:

фактическим (реальным) владельцем 16, 3524 % или 185 600 000 штук: обыкновенных именных акций ОАО АКБ «РЗБ» через принадлежащую ему иностранную компанию «Куринио Лимитед» (частная компания с ограниченной ответственностью «PRIVAТЕ СОМPANY LIMITED BY SHARES KOURINIO LIMITED»), зарегистрированную по законодательству Республики Кипр;
советником председателя правления ОАО АКБ «РЗБ» (Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу 32/1-ле от 15 марта 2012г.); - председателем совета директоров ОАО АКБ «РЗБ» (Протокол N 1 заседания совета директоров Банка от 27 июня 2013 г.), обладая опытом и специальными познаниями в кредитно-финансовой сфере, в том числе по организации и управлению российскими деятельности кредитными организациями, в сфере национальной платежной системы Российской Федерации и международных платежных систем, в том числе системы «Свифт» (Swift), руководствуясь личными корыстными мотивами, рассчитывая на получение постоянного и стабильного преступного дохода, добровольно согласились вступить в Сообщество и возглавить функционально обособленное подконтрольного им ОАО АКБ «РЗБ», предоставив данный банк в качестве инструмента совершения преступления.

Таким образом, не позднее 30 июня 2013 г, Григорьев А.Ю. и Булгучев Б.М., находясь в г. Москве, в том числе в помещении ОАО АКБ «РЗБ» по адресу: г. Москва, Сытинский пер., д. 3, стр. 1, более точное время и место не установлены, в силу достигнутых с Коркиным А.Г., Плахотнюком В.Г, Платоном В.Н. и иными неустановленными лицами договоренностей и отведенной им роли в совершении незаконных валютных операций, целью которых являлся вывод денежных средств из России на счета нерезидентов».

Как ранее рассказывала редакция, по официальной версии СД МВЖ РФС через «Ландромат» прошло 562 900 000 долларов США и 454 800 000 Евро, что в соответствии с установленным Банком России курсом на день перечисления эквивалентно 40 191 605 980 руб.

По неофициальным данным, эта цифра составляет 20 млрд долларов.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
26 апреля 2025 Apple планирует перенести производство iPhone в Индию из-за торгового конфликта с Китаем
26 апреля 2025 Трамп твёрдо намерен добиваться возвращения территорий Украины, которые были оккупированы Россией
26 апреля 2025 В Киржаче местные жители и волонтеры оказывают помощь солдатам с едой после происшествия на военной базе
26 апреля 2025 Следственный комитет РФ завершил расследование дела о присвоении средств при создании российского планшета
26 апреля 2025 Парк обмана "Березина": жилой комплекс ID Park Победы превратился в руины
26 апреля 2025 Мошкович против Юсуфовых: арест миллиардера в центре агробизнес-конфликта
26 апреля 2025 Депутат Колыванов оказался замешан в схемах с "Газпромом" и миллионами через ПОМЗ
26 апреля 2025 Сделка с «Авито»: как Патрушевы и Усманов расширяют своё влияние через интернет-платформы
26 апреля 2025 Претензии Силуанова к расходам столицы стали причиной критики в адрес Собянина
26 апреля 2025 Канье Уэст начал стримить на Twitch, но через 7 минут получил бан
26 апреля 2025 Михаил Сердюк и катастрофа с концессией в Сургуте: обвинения в обмане и ненадлежащем качестве строительства
26 апреля 2025 Принц Уильям будет представлять короля Карла III на похоронной церемонии Папы Франциска
26 апреля 2025 Наследник "Газпрома" Илья Тхорук получил гражданство Сербии: как это влияет на бизнес и политику
26 апреля 2025 Филипп Киркоров выступит на концерте в день памяти своего отца
26 апреля 2025 Трамп пообещал изучить информацию о ликвидации генерала Москалика
26 апреля 2025 В Севастополе четверо школьников пострадали в результате взрыва страйкбольной гранаты
26 апреля 2025 В Черногории пройдет митинг с требованием лишить гражданства Екатерину Андрееву
26 апреля 2025 Марк Цукерберг заявил, что обычные социальные сети теперь в прошлом
25 апреля 2025 Немецкая пресса оказалась под влиянием Усманова