Генерального директора «Моби.Деньги» Красенкова подозревают в организации нелегальных схем

Генерального директора «Моби.Деньги» Красенкова подозревают в организации нелегальных схем
Генерального директора «Моби.Деньги» Красенкова подозревают в организации нелегальных схем
Согласно информации от источников, дочка ВТБ "Моби.деньги" оказалась вовлеченной в обслуживание нелегальных казино и букмекеров. Схема достаточно проста.

Сотрудники «Моби.деньги» за определенную плату предоставляют терминалы якобы для легальных ресурсов, но на самом деле терминалы ежедневно обрабатывают платежи для офшорных казино и других подпольных структур (см. примеры ниже). Суммы впечатляют и иногда достигают около 100 млн рублей в сутки.

"Моби.деньги" уже длительное время занимается подобным отмывочным бизнесом. В 2021 году ЦБ вынес предписание «дочке» ВТБ из-за транзакций нерезидентами, включая нелегальные казино.

Источники считают, что гендиректор «Моби.деньги» Мария Красенкова не только в курсе происходящего, но является непосредственным организатором подобных теневых финансовых схем.

В частности, «Моби.деньги» отмывает деньги для таких структур, как Joycasino Mostbet JoinUS.

По данным СМИ, на рынке это не стало новостью, там репутация у «Моби.деньги» крайне плохая.

 В 2001 году платёжный сервис «Моби.Деньги» получил от ЦБ предписание по необычному поводу – банкротство генерального директора Ивана Кузнецова. Центробанк сообщил, что выдал предписание из-за «неудовлетворительной деловой репутации действующего руководства в связи с банкротством».

«Моби.Деньги» – правообладатель интеллектуальной собственности PayCash, говорится на сайте сервиса. У PayCash неоднозначная репутация. На компанию много негативных отзывов на сайтах и финансовых форумах. Пользователи жаловались, что сервис участвует в «недобросовестных» схемах.

После скандальной ситуации, многие крупные структуры ограничили сотрудничество с «Моби.Деньги».  

Так, МТС-банк оставил только оплату госуслуг, парковок и проведение налоговых платежей через сервис. Остальные операции банк отключил. Также МТС-банк прекратил переводы через провайдеров компании – UnitPay, Kassa.com, WinPay/Cauri. Банк отключил 25 партнёров, связанных с «Моби.Деньгами».

В МТС-банке при этом заявили, что «перестали сотрудничать с некоторыми партнёрами» во исполнение требований 115-ФЗ – так называемого «антиотмывочного закона».

ЦБ не прокомментировал действие финансовых организаций. Банк России добавил, что планировал отозвать валютную лицензию «Моби.Денег», но компания выполнила ограничения, и регулятор не стал прибегать к крайним мерам.

При этом ВТБ сохранил партнёрство с «Моби.Деньгами». Банк выступает акционером платёжного сервиса. Поэтому заинтересован не только работать с компанией, но и расширять сотрудничество.

Примечательно, что предписание «Моби.Деньгами» ЦБ РФ вынес после того, как Банк России покинула начальник управления развития и регулирования национальной платежной системы Мария Красенкова. Вернее, ей указали на дверь после разногласий с главой департамента НПС Аллой Бакиной и с руководством платежного департамента. Для них было слишком очевидны деятельность Красенковой в интересах ВТБ (она там работал до прихода в ЦБ РФ) и «Моби.Денег».

Сама Красенкова не пропала со временем возглавив «Моби.Деньги», которые продолжают отмывать деньги.  

rucriminal.info


Распечатать
04 июля 2025 В Риме на автозаправке случился сильный взрыв
04 июля 2025 Национальный мессенджер МАХ: завышенная цена и угроза безопасности
04 июля 2025 Вице-президент компании «Транснефть» Андрей Бадалов выпал из окна
04 июля 2025 В Ленинградской области автомобили выезжали с парковки вплавь
04 июля 2025 Трамп объявил о праздновании в Белом доме после утверждения Big Beautiful Bill
04 июля 2025 Каким образом Умар Кремлёв устанавливает контроль над спортивными промоушенами в России
04 июля 2025 Фанерные танки и платное УДО: как устроена система унижения и коррупции в колонии для силовиков Кировского региона
04 июля 2025 В Польше мигрант напал на девушку и выколол глаза отверткой
04 июля 2025 Бывший глава «Пластик лоджик» предстанет перед судом по делу «Роснано»
04 июля 2025 Федеральная служба судебных приставов возбудила дело в отношении миллиардера Араса Агаларова
04 июля 2025 Нетрезвый мужчина пытался регулировать движение в Москве, используя жезл
04 июля 2025 Трамп выразил своё недовольство Путиным и обвинил Байдена в развязывании войны
04 июля 2025 Вагиф Бакинский и Заур Нахичеванский: падение лидеров азербайджанской мафии на фоне напряжения в Баку
04 июля 2025 В Ростовской области в результате атаки дронов без електричества остались шесть тысяч человек
04 июля 2025 Власти теряют терпение: в Кремле недовольны неудачами Валерия Герасимова на фронте
04 июля 2025 Суд в Москве взыскал с Нагиева долг по оплате коммунальных услуг
04 июля 2025 Араса Агаларова обязывают убрать постройки возле московского метро
04 июля 2025 Москва настаивает, чтобы Рустам Минниханов сократил внешнеполитическую активность Татарстана
04 июля 2025 «Финансовая зачистка» в Домодедово: Дмитрий Каменщик утрачивает контроль над активами
04 июля 2025 Грозовые тучи окутили Санкт-Петербург: молния попала в Лахта-Центр