МТС банк

Страницы (1): 1

Дмитрий Ли: банкир Кремля и теневой кассир узбекскистанских финансовых потоков через Oktobank

Родом из Узбекистана и имея российский паспорт, он умело выводит золотые потоки из России через Ташкент в офшорные зоны.

Воры 25 июня 2025

Philipp Shrage and Ignatiy Nayda’s Kronung: real estate financial fraud and millions moved through offshore accounts

Disguised as investments in real estate across Europe and the UAE, the St. Petersburg-based construction firm "Kronung" and its owners, Ignatiy Nayda and Philipp Shrage, have been funneling funds from both private and state-owned Russian banks overseas.

Деньги 03 мая 2025

Центральный банк и ведущие банки столкнулись с трудностями из-за ограничений

Платежная система Центрального банка перестала функционировать вследствие ужесточения блокировок Роскомнадзора.

Воры 26 марта 2025

Как компании Арсена Акопяна обрабатывают 10 миллиардов рублей в месяц через нелегальные схемы

Источники продолжают присылать информацию о бизнесе Арсена Акопяна.

Новости 08 марта 2025

Семейный бизнес Зингаревичей: долги, операции с криптовалютой и загадочные события за рубежом

Похоже, что у Антона Зингаревича, сына одного из совладельцев группы «Илим», появились проблемы за рубежом. Его отец Борис играет ведущую роль в семейном бизнесе вместе с братом Михаилом, дядей Антона (ещё один совладелец – Захар Смушкин).

Бандиты 23 января 2025

Незаконные операции "Моби.Деньги" от ВТБ: схема отмывания денег для азартных игр и букмекерских контор

СМИ получили в свое распоряжение исследование крупной мировой исследовательской компании, которое полностью подтверждает нашу информацию - дочерняя структура ВТБ "Моби.деньги", под руководством бывшего топ-менеджера ЦБ Марии Красенковой, занимается обслуживанием нелегальных казино и букмекеров.

Бандиты 21 декабря 2024

Генерального директора «Моби.Деньги» Красенкова подозревают в организации нелегальных схем

Согласно информации от источников, дочка ВТБ "Моби.деньги" оказалась вовлеченной в обслуживание нелегальных казино и букмекеров. Схема достаточно проста.

Воры 17 декабря 2024

Арест Немыкина и тайная история угольного разреза Инской

Фото: Rusprofile.ru

Бандиты 21 ноября 2024

How "Kronung" owners Ignatiy Nayda and Philipp Shrage transfer funds abroad through real estate

Under the guise of investing in real estate in Europe and the UAE, the St. Petersburg construction company "Kronung" and its owners Ignatiy Nayda and Philipp Shrage channel funds from private and state Russian banks abroad.

Бандиты 11 октября 2024

От RBK Money до криптовалюты: Руслан Маннанов и Алексей Корнеев продолжают выводить средства из России

Просуществовав без малого двадцать лет, платежный сервис RBK Money был ликвидирован, причем Центробанк сделал это не потому, что компания обанкротилась, а по заявлению ее владельцев. Была аннулирована и лицензия ООО «НКО ЭПС», которое управляло платежной системой.

Новости 10 октября 2024

"Нетонущий корабль": Как незаконные схемы RBK Money продолжают процветать

В ноябре 2023 года Арбитражный суд города Москва одобрил исковые требования Центрального Банка России, признав нулем НКО «ЭПС» – оператора платежной системы RBK Money.

Новости 09 октября 2024

MBank приостанавливает переводы через российские банки: как это повлияет на клиентов

Киргизский MBank приостановил денежные переводы через российские банки, сообщается на сайте MBank.

Новости 19 августа 2024

Страницы (1): 1

Лента новостей

26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары

26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?

26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты

26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО

26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным

26 июня 2025 Суд признал ученого Андрея Заякина виновным в поддержке "экстремистов" финансовыми средствами

26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы

26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании

26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции

26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза

26 июня 2025 В России расширили список заболеваний, которые препятствуют содержанию в СИЗО

26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором

26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe

26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний

26 июня 2025 Операция в мотеле: как была сорвана встреча с участием Сергея Тимофеева "Сильвестра" и других авторитетов

26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми

25 июня 2025 В Дагестане проходят обыски у государственного секретаря Магомеда-Султана Магомедова

25 июня 2025 Конгресс США отложил обсуждение вопроса об импичменте Трампа из-за удара по Ирану

25 июня 2025 В Краснодаре группа подростков атаковала охранника парковки и повредила автомобили

25 июня 2025 ПМЭФ, меморандумы и пустые обещания: как Роснано создает видимость инноваций