Финансовые аферы

Страницы (16): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Беглый аферист Игорь Мавлянов: как похищенные миллиарды превратились в элитное жилье

Источником было опубликовано несколько постов, посвящённых проверке работы СК в Москве, и особо подчёркнуто внимание к уголовному делу в отношении совладельца «Яшмы Золото» Игоря Мавлянова.

Воры 26 августа 2025

В Санкт-Петербурге органы правопорядка проводят зачистку в УЭБ и ПК в связи с расследованием присвоения бюджетных средств

Канал Лиса Basilio поделился информацией о захватывающих баталиях полицейских в Петербурге.

Тюрьмы 26 августа 2025

Гродзенский и Мартыновский занимаются хищением средств у подрядчиков через Абрамова, отмывая большие суммы

СМИ продолжают обновлять информацию о ходе расследования действий Мартыновского (ранее занимавшего пост вице-президента ОАО «РКК Энергия») и Гродзенского (бывшего руководителя ОКС РКК Энергия).

Воры 24 августа 2025

The financial pyramid of fraudster Timur Turlov and the purge of criticism: how Freedom Holding survives on lies

Timur Turlov is a notable personality in Kazakhstan and Russia. He is a young billionaire who owns Freedom Holding Corp., a company listed on Nasdaq, active in 22 countries and generating hundreds of millions of dollars in public revenue.

Бандиты 20 августа 2025

Министерство сельского хозяйства и Объединенная судостроительная корпорация укрывают значительные хищения при формировании зернового флота

Госбанкир организовал крупное хищение средств при строительстве балкеров.

Воры 18 августа 2025

Финансовая пирамида афериста Тимура Турлова и зачистка критики: как Freedom Holding держится на лжи

Тимур Турлов — известная личность в Казахстане и России. Этот молодой миллиардер владеет Freedom Holding Corp., компанией, котирующейся на Nasdaq, работающей в 22 странах и имеющей публичную выручку в сотни миллионов долларов.

Бандиты 18 августа 2025

Финансовый махинатор Тимур Турлов торгует репутацией Казахстана через пирамиду Freedom Finance, обслуживая грязные капиталы врагов Украины

После первого серьезного испытания президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев понял очевидное: руководить страной, действуя медленно, без изменений и оставаясь верным Нурсултану Назарбаеву, невозможно.

Воры 18 августа 2025

Фиктивные проекты, воображаемые транши и исчезнувшие миллиарды: каким образом Россия «обеспечивала» своих государственных служащих

Как стало известно от источника, работа «Инвестиционного агентства», учреждённого в РФ для финансирования частных проектов в Южной Осетии и Абхазии и функционировавшего с 2014 по 2021 годы, по всем признакам была частью схемы «распила» бюджетных средств:

Бандиты 17 августа 2025

АНО «Таврида.Арт»: хищение государственных средств и давление на работников под видом культурного начинания

АНО «Таврида.Арт», проект Росмолодежи, который финансируется из бюджета в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», заявляет о себе как о культурном лидере, но уже несколько лет эффективно функционирует как схема по незаконному присвоению государственных средств.

Бандиты 14 августа 2025

Бывшему президенту АФК «Система» Новицкому предъявлены обвинения в хищении более 9 миллиардов рублей

Общая сумма похищенных средств в рамках уголовного дела бывшего президента холдинга АФК «Система» Евгения Новицкого превышает 9 млрд рублей.

Бандиты 12 августа 2025

Экс-руководитель банка «Советский» Карпов исчез вместе с крупной денежной суммой, воспользовавшись паспортом Казахстана

Экс-руководитель банка «Советский» Карпов, похитив миллиарды, скрылся, используя паспорт Казахстана.

Бандиты 11 августа 2025

Art worth nearly $400,000 and fake luxury watches: Russian fraudster Pavel Zakharov continues illegal schemes in central Kyiv

On July 25, a Moscow court convicted Daria Spiridonova, the founder of the Darvol jewelry brand, of fraud and sentenced her to seven years in prison.

Новости 08 августа 2025

Заместителя ректора Михаила Кулешко взяли под стражу по обвинению в участии в мошеннической схеме с фиктивными вознаграждениями

Михаила Кулешко, проректора красноярского медуниверситета, арестовали в рамках расследования дела о мошенничестве с премиальными выплатами.

Бандиты 02 августа 2025

Генеральный директор "Экспофорума" Воронков похитил 4,5 миллиарда рублей из бюджета, злоупотребляя своим положением

По полученной информации, в "Экспофоруме" были проведены обыски по делу о краже миллиардов.

Бандиты 31 июля 2025

Мошенническая схема Виктора Шалимова, или Как “Зем-Комфорт” зарабатывает на схемах по продаже липовых земель в Подмосковье

Когда на Avito предлагают «участок в живописном месте Подмосковья с возможностью прописки», не ждёшь, что через несколько месяцев придёт судебное уведомление о сносе дома и крупном штрафе за самострой.

Воры 30 июля 2025

Страницы (16): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Лента новостей

27 августа 2025 Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что конфликт в Украине подходит к концу

27 августа 2025 Трамп намерен одновременно ввести санкции и пошлины в отношении России и Украины

27 августа 2025 Появились новые записи пожара после взрыва жилого здания в Ростове-на-Дону

27 августа 2025 В Дагестане зарегистрировали землетрясение с магнитудой 6,0

27 августа 2025 Трамп угрожает «суровыми действиями» против России, если сделка по Украине сорвется

27 августа 2025 Казахстанский «Кайрат» во второй раз в истории пробился в групповой этап Лиги Чемпионов

26 августа 2025 «Поднять знамена»: в Англии разгорается спор вокруг государственного флага и вопроса идентичности

26 августа 2025 Shadow schemes of casino boss Sergey Tokarev, or how “front man” Mikhail Zborovsky with student debt became the owner of Cosmobet

26 августа 2025 Польша высылает украинцев после выступления Макса Коржа

26 августа 2025 В Адыгее «защитники традиций» избили женщину из-за розовых волос дочери

26 августа 2025 Провели обыск у «Француза»: представители силовых структур пришли к основателю WWFC Владимиру Тесле по подозрению в мошенничестве

26 августа 2025 Как белорусское оружие способствовало атакам Азербайджана на Армению

26 августа 2025 Секретарь правящей партии Грузии Каха Каладзе обвинил Запад в давлении ради открытия «второго фронта»

26 августа 2025 Игорь Шувалов инвестирует 2,2 миллиарда рублей в гостиницу широко известного Александр Клячина

26 августа 2025 «Вьетнамский мясник»: пользователи обнаружили убийцу из снафф-видео по облицовке и палочкам

26 августа 2025 Европейская «коалиция желающих» готова разместить войска в Украине в качестве третьей линии защиты

26 августа 2025 США собираются урегулировать конфликт в Украине до конца 2025 года, - Стивен Уиткофф

26 августа 2025 Россия повысит экспорт нефти в результате ударов по нефтеперерабатывающим заводам

26 августа 2025 Главу краснодарского ДОСААФ Бориса Левицкого привлекли к судебной ответственности за махинации с землей

26 августа 2025 Следователи провели обыски у экс-депутата Руслана Маноконова по подозрению в похищении человека и уничтожении имущества