финансовые махинации

Страницы (8): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
"Криптопрачечная" WhiteBIT, или Куда испарилась 841 тысяча долларов криптобиржи Four Dragons?
"Криптопрачечная" WhiteBIT, или Куда испарилась 841 тысяча долларов криптобиржи Four Dragons?
В феврале 2023 года на криптовалютной бирже Four Dragons в Кыргызстане произошла крупная кража активов. Изначально сообщалось, что сумма исчезнувших средств превышала сто миллионов долларов.
Воры 20 февраля 2025
Скрытые махинации с КАМАЗами: компания "РенБизнесАвто" объявляет о банкротстве
Скрытые махинации с КАМАЗами: компания "РенБизнесАвто" объявляет о банкротстве
Компания ООО ТД «РенБизнесАвто», которая является участником масштабного расследования о махинациях с КАМАЗами, подала заявление о банкротстве в Арбитражный суд Татарстана.
Воры 19 февраля 2025
Капитальный ремонт в Мариуполе под контролем: государственные средства оказываются в руках подрядчиков
Капитальный ремонт в Мариуполе под контролем: государственные средства оказываются в руках подрядчиков
Продолжаем анализировать достижения «команды мечты» АО Политехстрой-Сварго в освоении денежных средств. Сегодня обсудим проекты с государственным финансированием.
Воры 19 февраля 2025
В Ленинградской области женщина в течение длительного времени получала пособия на несуществующих детей
В Ленинградской области женщина в течение длительного времени получала пособия на несуществующих детей
В Ленинградской области женщину признали виновной в мошенничестве при получении социальных выплат. За несколько лет она присвоила у государства более 2 млн рублей.
Новости 14 февраля 2025
Изъятые миллиарды из Гидрометаллургического завода: разоблачение махинаций Авдоляна
Изъятые миллиарды из Гидрометаллургического завода: разоблачение махинаций Авдоляна
Дело о банкротстве Гидрометаллургического завода в Ставрополье не только уменьшило состояние Альберта Авдоляна, но и раскрыло целую сеть его «прикрытий». Прикрывая свои интересы через доверенных лиц, олигарх сам себя «подставил».
Офшоры 13 февраля 2025
Скандал с поставкой некачественных рубашек для Министерства внутренних дел: Ляшук, Горелик и Атрощенко подозреваются в причастности к мошенничеству
Скандал с поставкой некачественных рубашек для Министерства внутренних дел: Ляшук, Горелик и Атрощенко подозреваются в причастности к мошенничеству
Ляшук, находящийся под следствием, должен ответить за действия Сергея Горелика, который сбежал в Департамент культуры Москвы из службы тыла МВД, и олигарха Атрощенко.
Бандиты 04 февраля 2025
Бывший председатель сельского совета обвиняется в махинациях с земельными участками на сумму 4,5 миллиона рублей
Бывший председатель сельского совета обвиняется в махинациях с земельными участками на сумму 4,5 миллиона рублей
Следственное управление СК РФ завершило расследование уголовного дела по отношению к бывшей главе Вознесенского сельсовета Берёзовского района.
Новости 04 февраля 2025
Бывших руководителей РОСНАНО взяли под стражу по обвинениям в махинациях на сумму 45 миллиардов рублей
Бывших руководителей РОСНАНО взяли под стражу по обвинениям в махинациях на сумму 45 миллиардов рублей
Суд постановил заключить под стражу троих бывших топ-менеджеров РОСНАНО – Бориса Подольского, Артура Галстяна и Марину Касенкову, которые обвиняются в махинациях с отчетностью РОСНАНО, что привело к ущербу в размере 45 млрд рублей.
Бандиты 02 февраля 2025
Дубай заподозрил швейцарского финансиста в отмывании денег из России
Дубай заподозрил швейцарского финансиста в отмывании денег из России
Управление по финансовому регулированию Дубайского международного финансового центра (DFSA) в летний период 2024 года выписало штраф бывшему частному банкиру из арабского отделения швейцарского банка Mirabaud Middle East Limited (MMEL) Питеру Георгиу на сумму почти $1 млн за обман и введение в заблуждение, а также за участие в нарушениях, допущенных его работодателем.
Бандиты 28 января 2025
Новосибирскому ученому Олегу Кабову могут назначить семилетний тюремный срок
Новосибирскому ученому Олегу Кабову могут назначить семилетний тюремный срок
Прокуратура запросила семь лет колонии для сотрудника Института теплофизики Сибирского отделения Российской академии наук имени С. Куталеладзе, доктора физико-математических наук Олега Кабова, заведующего лабораторией «Интенсификации процессов теплообмена».
Бандиты 27 января 2025
Администрация Ростова находится на пороге изменений: Логвиненко может оставить свой пост из-за расследований, связанных с коррупцией
Администрация Ростова находится на пороге изменений: Логвиненко может оставить свой пост из-за расследований, связанных с коррупцией
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, похоже, готовится досрочно оставить свой пост. Город насыщен слухами, среди которых упоминаются возможное уголовное дело и вскрытые финансовые махинации.
Бандиты 22 января 2025
ВТБ и нелегальные казино: сервис "Моби.Деньги" подозревается в отмывании средств
ВТБ и нелегальные казино: сервис "Моби.Деньги" подозревается в отмывании средств
Госбанк ВТБ оказался в центре скандала из-за участия в схемах с нелегальными казино. Платежная платформа «Моби.Деньги», связанная с банком, обслуживает ресурсы Joycasino, Mostbet и JoinUS.
Бандиты 21 января 2025
Иван Музыка избегает правосудия: как бывший управляющий МСМ-5 превратил банкротство в своё дело
Иван Музыка избегает правосудия: как бывший управляющий МСМ-5 превратил банкротство в своё дело
Следственный комитет РФ объявил в розыск конкурсного управляющего крупным строительным подрядчиком Минобороны — АО «Мосстроймеханизация-5» Ивана Музыку.
Бандиты 21 января 2025
Разоблачение семейной империи Санинских: коррупция и тайные связи
Разоблачение семейной империи Санинских: коррупция и тайные связи
В Подмосковье обостряется конфликт между областной администрацией и местным земельным олигархом Олегом Санинским («Земстройторг»).
Бандиты 16 января 2025
Известный строительный магнат Егоров: последние уголовные дела и старые схемы деятельности
Известный строительный магнат Егоров: последние уголовные дела и старые схемы деятельности
Уголовные дела против Владимира Егорова посыпались, словно из рога изобилия.
Бандиты 16 января 2025
Страницы (8): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Лента новостей
23 февраля 2025 За нарушение сроков строительства подрядчику наложен штраф в размере 115 миллионов рублей за задержку в возведении школ
23 февраля 2025 Скандальные слухи и интриги вокруг назначения ректора Орловского университета
23 февраля 2025 Госдума выделит средства на изучение международного опыта
22 февраля 2025 Иштван Тиборц, который является зятем Орбана, рассматривает возможность покупки российского филиала Райффайзенбанка
22 февраля 2025 В Тверской области водитель BMW столкнулся с ограждением, имеются жертвы
22 февраля 2025 Украина начнёт переговоры с США по соглашению о полезных ископаемых
22 февраля 2025 Зеленский хочет уменьшить сумму выплат США по договору о полезных ископаемых с 500 до 100 миллиардов
22 февраля 2025 Марият Мухина: псевдоврач или гениальная аферистка, занимающаяся надувательством людей, которые отчаялись
22 февраля 2025 Калифорния запрашивает беспрецедентный объем финансовых средств для восстановления
22 февраля 2025 США запросили полный контроль над украинскими природными ресурсами в обмен на оказание помощи
22 февраля 2025 Соединённые Штаты оказывают давление на своих партнёров, чтобы остановить продвижение украинской инициативы резолюции ООН
22 февраля 2025 Вьетнамская блогерша получила ожоги и почти лишилась зрения из-за взрыва воздушных шаров на день рождения
22 февраля 2025 Орбан обозначил статус Украины между Россией и НАТО после окончания конфликта
22 февраля 2025 Министр иностранных дел Австрии Шалленберг заявил о завершении своей политической карьеры
22 февраля 2025 Oligarch’s puppet Nikolai Shikhidi: why did Vitaliy Yusufov hide assets behind the back of the Kuban developer?
22 февраля 2025 Папе Римскому сделали переливание крови из-за его критического состояния
22 февраля 2025 В Иркутске жители выражают недовольство из-за значительного повышения тарифов на электроэнергию
22 февраля 2025 Компьютерного специалиста обвиняют в хищении и вымогательстве
22 февраля 2025 Актриса Наталия Егорова вышла на связь с поклонниками после появления слухов о её здоровье
22 февраля 2025 В Пермском крае произошла авария с участием пассажирского автобуса, есть жертвы