финансовые махинации

Страницы (13): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Как студентка организовала мошенническую деятельность: регистрация компаний и выпуск банковских карт для получения "грязных" денег
Как студентка организовала мошенническую деятельность: регистрация компаний и выпуск банковских карт для получения "грязных" денег
Дроповод из СПбГИК: как студентка содействует мошенникам в обналичивании миллионов.
Бандиты 21 мая 2025
Владелец агентства Rella скрылся с деньгами инвесторов и отправился в США
Владелец агентства Rella скрылся с деньгами инвесторов и отправился в США
СМИ провели расследование касательно недобросовестных практик владельца агентства недвижимости Rella Наиля Гафурова, который собрал в Дубае более 10 млн долларов под предлогом покупки недвижимости и исчез, обманув инвесторов.
Бандиты 19 мая 2025
Бывшего главу «Единой России» в Томске обвинили в трудоустройстве «мертвых душ»
Бывшего главу «Единой России» в Томске обвинили в трудоустройстве «мертвых душ»
Задержаны бывший первый проректор Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) и его сын по подозрению в присвоении более 8,5 млн рублей университетских средств.
Новости 15 мая 2025
От финансового мошенничества до политических интриг: как Кенес Ракишев развивает свои предприятия
От финансового мошенничества до политических интриг: как Кенес Ракишев развивает свои предприятия
Казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев выделяется своими миллиардами долларов, дворцами в Великобритании и связями с криминальным миром — так выглядит его портрет в контексте самых сомнительных кругов постсоветской элиты.
Воры 14 мая 2025
Ukrainian screen for Kremlin’s cash-out: what is hidden behind Oleksandr Slobozhenko’s Traffic Devils
Ukrainian screen for Kremlin’s cash-out: what is hidden behind Oleksandr Slobozhenko’s Traffic Devils
Oleksandr Slobozhenko, the self-styled “arbitration master,” deftly launders blood-stained Russian funds behind the façade of a booming online enterprise. Having offices in St. Petersburg and Moscow, Slobozhenko Oleksandr holds the main office of Traffic Devils in Kyiv.
Воры 13 мая 2025
В Калининграде сотрудница банка незаконно присвоила вклады 17 клиентов на сумму 10 миллионов рублей
В Калининграде сотрудница банка незаконно присвоила вклады 17 клиентов на сумму 10 миллионов рублей
В Калининграде бывшую сотрудницу финансовой компании подозревают в краже денег у клиентов.
Новости 12 мая 2025
«Зеркала» во ВКонтакте: каким образом силовики и «пробивщики» за деньги получали доступ к чужим почтовым ящикам
«Зеркала» во ВКонтакте: каким образом силовики и «пробивщики» за деньги получали доступ к чужим почтовым ящикам
Средства массовой информации  продолжают освещать огромный скандал, обнаружившийся в ходе расследования уголовного дела о «пробивщиках». 
Новости 11 мая 2025
Бывший руководитель банка «Миръ» Георгий Заремба получил контракт от Министерства обороны на фоне дела о хищении 1,5 миллиарда рублей
Бывший руководитель банка «Миръ» Георгий Заремба получил контракт от Министерства обороны на фоне дела о хищении 1,5 миллиарда рублей
По информации СМИ, бывший председатель правления банка «Миръ» Георгий Заремба, которого обвиняют в растрате около 1,5 млрд рублей через выдачу банком необеспеченных кредитов и незаконный вывод имущества кредитной организации на третьих лиц (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также в отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1 УК), заключил контракт с Минобороны.
Воры 11 мая 2025
How Pavel Savchuk and Olesya Nazarova buried a billion in the shadows — Red Cross donations bypassed Crocus victims
How Pavel Savchuk and Olesya Nazarova buried a billion in the shadows — Red Cross donations bypassed Crocus victims
A scandal is unfolding within the Russian branch of one of the world’s largest charitable organizations, involving allegations of misconduct and possible legal violations.
Деньги 10 мая 2025
Ties to Russia and shadow payment systems: how Oleksandr Serdyuk’s Wallet One supports illicit financial flows
Ties to Russia and shadow payment systems: how Oleksandr Serdyuk’s Wallet One supports illicit financial flows
After several years of silence, the name of Oleksandr Serdyuk has resurfaced in connection with dubious schemes involving the transfer of money from Ukraine through the Wallet One payment system, which, despite a criminal case nearly a decade ago, appears to remain operational.
Офшоры 10 мая 2025
Бюджетная скромность Кухарука: новый губернатор ХМАО скрывает прежние схемы
Бюджетная скромность Кухарука: новый губернатор ХМАО скрывает прежние схемы
В Ханты-Мансийском автономном округе новый губернатор Руслан Кухарук проявляет себя как неожиданно «экономный» в сравнении с предыдущей главой региона Натальей Комаровой.
Взятки 09 мая 2025
Связь с Россией и теневые платежные системы: как схемы Александра Сердюка через Wallet One поддерживают финансовые потоки в обход закона
Связь с Россией и теневые платежные системы: как схемы Александра Сердюка через Wallet One поддерживают финансовые потоки в обход закона
Имя Александра Сердюка вновь всплыло в связи с подозрениями в отмывании денег через платёжную систему Wallet One — несмотря на почти десятилетнее уголовное дело, она до сих пор работает.
Бандиты 08 мая 2025
Мошеннические действия в АСВ: кто отвечает за хищение миллиардов и как следствие может изменить систему?
Мошеннические действия в АСВ: кто отвечает за хищение миллиардов и как следствие может изменить систему?
Расследование резонансного дела о хищении денег АСВ, в эпицентре которого находится арестованный заместитель генерального директора агентства Александр Попелюх, с самого начала начинает приобретать признаки системного разоблачения. 
Воры 06 мая 2025
«Гражданпроект» исчерпал бюджет: проект школы стоимостью 44 миллиона передали субподрядчику за 25 миллионов
«Гражданпроект» исчерпал бюджет: проект школы стоимостью 44 миллиона передали субподрядчику за 25 миллионов
Не успели порадоваться позитивным известиям о проектировке давно обещанной и необходимой школы в микрорайоне Южный берег, как уже появились негативные новости.
Новости 05 мая 2025
Как Павел Савчук и Олеся Назарова "закатали" миллиард в тень: пожертвования Красного Креста пошли мимо жертв "Крокуса"?
Как Павел Савчук и Олеся Назарова "закатали" миллиард в тень: пожертвования Красного Креста пошли мимо жертв "Крокуса"?
В российском представительстве одной из крупнейших международных благотворительных организаций разгорелся скандал из-за обвинений в неэтичном поведении и возможных правонарушениях.
Бандиты 05 мая 2025
Страницы (13): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Лента новостей
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
22 мая 2025 Кадровая нестабильность в Хабаровском крае: Демешин освобождается от неудобных сотрудников
22 мая 2025 Вейпинг наносит неизлечимый вред лёгким, так же, как и сигареты
21 мая 2025 Школа на Высоцкого превращается в долгострой из-за отсутствия активности
21 мая 2025 Пригожин и Валерия решили построить свой дом
21 мая 2025 Политическое падение Цаликова: от сенаторского кресла к следственному изолятору
21 мая 2025 Президент Финляндии сообщил о возможных переговорах по Украине в Ватикане
21 мая 2025 Скандального депутата Алексея Диденко лишили избирательного округа и поддержки
21 мая 2025 Госсекретарь США отказался назвать Путина военным преступником на слушаниях в Сенате
21 мая 2025 Аккредитация под руководством Скрыпника и Пекшева: рекордные сроки аккредитации
21 мая 2025 Опубликованы фотографии с места падения беспилотника в Солнечногорском районе
21 мая 2025 Трамп оскорбил репортера NBC из-за неудобного вопроса
21 мая 2025 Израильские военные обстреляли колонну автомобилей с иностранными дипломатами
21 мая 2025 Соучредительницу фонда «Свободная Якутия» объявили в розыск
21 мая 2025 Крысы заменяют реформы: Красноярск погружается в мусор и болезни
21 мая 2025 Чиновники скрывают истинные масштабы катастрофы на границе Брянской области
21 мая 2025 Девелопер в долгах: как "Самолет" переходит под контроль государственных банков
21 мая 2025 В Швеции подписку на OnlyFans теперь приравнивают к проституции
21 мая 2025 Под прикрытием миллиардов: как Дерипаска обходит санкции и развивает строительство в Адриатике
21 мая 2025 Олигарх без защиты: Мошкович оказался под давлением уголовных дел