Дмитрий Зотов поставил тысячу вагонов на чужие рельсы

Дмитрий Зотов поставил тысячу вагонов на чужие рельсы
Дмитрий Зотов поставил тысячу вагонов на чужие рельсы
МВД завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего директора крупной лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и его экс-заместителя Елены Сергеевой, являющейся сейчас гендиректором компании Ural Logistics.

Оба обвиняются в хищении активов своей бывшей фирмы на 2,8 млрд руб. накануне ее продажи. Именно за такую сумму сообщники реализовали 1 тыс. железнодорожных вагонов аффилированной структуре. Причем расплатилась она, как установили правоохранители, в том числе и деньгами той же «Трансфин-М», выведенными из компании через цепочку мнимых сделок.

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу расследовало ровно полтора года. Причем, согласно первоначальной версии следствия, речь шла об ущербе всего в 400 млн руб. Как следовало из материалов дела, в 2018 году своим распоряжением господин Зотов передал в лизинг ООО «Инвестактив» 1 тыс. грузовых вагонов с последующим правом выкупа по льготной цене. Партнер «Трансфин-М» уже в июле того же года не преминул этим воспользоваться, и все вагоны перешли новому собственнику по цене, которую правоохранители сочли сильно заниженной.

Реальная стоимость вагонов, по версии следствия, составляла почти 2,8 млрд руб., а проданы они были примерно за 2,4 млрд руб. Именно хищение разницы тогда и инкриминировали господину Зотову.

Впрочем, обвинение ему предъявить смогли в сентябре 2019 года лишь заочно, поскольку бизнесмен покинул Россию. Весной прошлого года его последовательно объявили сначала в федеральный, а затем в международный розыск. На родину Дмитрий Зотов, входивший в «лондонский список» уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова, добровольно вернулся 10 июня 2020 года авиарейсом из Риги, будучи уверенным, что арест ему не грозит. Однако, несмотря на предварительную договоренность с силовиками, его задержали прямо в аэропорту, и уже на следующий день Хорошевский райсуд по ходатайству следователя отправил господина Зотова в СИЗО.

В сложившуюся ситуацию вмешался бизнес-омбудсмен Титов: после его обращения к президенту Владимиру Путину Генпрокуратура добилась изменения Дмитрию Зотову меры пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

При этом в ходе дальнейшего разбирательства фабула самого дела кардинально изменилась. Следствие пришло к выводу, что переданные в лизинг, а затем выкупленные ООО «Инвестактив» вагоны фактически были похищены у «Трансфин-М».

Весной прошлого года к уголовной ответственности по этому делу привлекли бывшего заместителя господина Зотова Елену Сергееву, которая после ухода из «Трансфин-М» стала гендиректором компании Ural Logistics, также занимавшейся перевозкой грузов железнодорожным транспортом.

По версии МВД, организатором схемы являлся Дмитрий Зотов, а госпожа Сергеева курировала в компании административно-хозяйственную деятельность как самой лизинговой компании, так и задействованных в противоправной деятельности фирм.

Как установили следователи, именно госпожа Сергеева отвечала за фальсификацию юридических и финансовых документов по сделкам «Трансфин-М» с аффилированными структурами.

Как суд отменил постановление об избрании меры пресечения Дмитрию Зотову
Стоит отметить, что в ходе расследования были получены данные о том, что то же ООО «Инвестактив» за полученные вагоны частично расплатилось деньгами самой «Трансфин-М». В частности, как утверждает знакомый с ситуацией источник “Ъ”, в материалах дела якобы говорится о том, что в 2017–2018 годах господин Зотов через серию мнимых сделок и цепочку аффилированных с ним компаний вывел из «Трансфин-М» более 1 млрд руб., которые использовались для оплаты 1 тыс. вагонов подконтрольной ему компанией «Инвестактив».

По данным МВД, доход от сделок выводился из законного оборота через офшорные компании, зарегистрированные на Кипре и Британских Виргинских островах. Деньги распределялись как между самими участниками махинаций, так и между их родственниками, которые покупали элитную недвижимость и дорогие автомобили.

Мы полагаем, что следствием собраны достаточные доказательства, подтверждающие как сам факт совершения преступления, так и причастность к нему обвиняемых»,— заявил “Ъ” представляющий интересы потерпевшей стороны адвокат Эдуард Исецкий.

100-томное уголовное дело уже утверждено прокурором и передано для рассмотрения в Никулинский райсуд Москвы.

kommersant.ru


Распечатать
06 августа 2025 Экс-главком ВМФ Виктор Чирков может лишиться своей должности из-за дела, связанного с его сыном
06 августа 2025 Z-блогер Егор Гузенко, известный как «Тринадцатый», вновь сообщил о преследовании со стороны вооружённых людей
06 августа 2025 Сын судьи Рустем Трахов участвовал в легализации незаконно приобретённых активов на Кубани и в Адыгее
05 августа 2025 Суд отказал в удовлетворении иска Александра Наумова к певице Люсе Чеботиной на 1,7 миллиона рублей
05 августа 2025 В России было возбуждено уголовное дело против журналистов, снявших материал в Судже
05 августа 2025 Вице-спикера Оренбурга Артёма Сафиюллина обвинили в хищении порядка 30 миллионов рублей
05 августа 2025 Бывший руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс утверждает, что его партнеры украли имущество на сумму 70 миллионов рублей
05 августа 2025 Береговая охрана США определила причину смертельной аварии батискафа у «Титаника»
05 августа 2025 Стала известна причина смерти известного певца Оззи Осборна, - The Sun
05 августа 2025 Кремль обдумывает воздушное перемирие с Украиной с целью устранения угрозы санкций
05 августа 2025 Mexican authorities discover a large burial site containing 32 corpses in Guanajuato
05 августа 2025 Вернувшемуся с фронта военному выделили участок рядом с кладбищем в Кемеровской области
05 августа 2025 Пожилую женщину из Красноярья вынудили удалить унитаз из аварийного здания
05 августа 2025 Экс-глава Инты Владимир Киселёв обвиняется в незаконном расходовании 45 миллионов рублей
05 августа 2025 A Ukrainian court has mandated pre-trial custody for former Luhansk governor Serhiy Haidai
05 августа 2025 Рынок нефти отреагировал снижением на известия о возможном прекращении огня между Россией и Украиной
05 августа 2025 Спецпредставитель США Стивен Уиткофф отправился в Россию для ведения переговоров
05 августа 2025 "Я здоров и чувствую себя хорошо": Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о своем недуге
05 августа 2025 Глава ВЦИОМ Валерий Федоров сообщил об увеличении уровня жизни россиян
05 августа 2025 В Киеве судят Владимира Жириновского за поддержку террористической деятельности финансами