Загадочное ООО «Даймонд Пэй» и его монопольная позиция на рынке игорного бизнеса

Загадочное ООО «Даймонд Пэй» и его монопольная позиция на рынке игорного бизнеса
Загадочное ООО «Даймонд Пэй» и его монопольная позиция на рынке игорного бизнеса
Продолжаем разбирать на запчасти преступную монополию на игорном рынке Украины, в виде ООО «Даймонд Пэй», которая контролирует 70% всех игровых денег и через которую идет весь схематоз в игорном бизнесе.

И это подтверждают проверки НБУ и Финмона.

В первой части вы узнали, как премьер Шмигаль назначил в КРАИЛ Евгения Яхния, который, загонявший под «Даймонд Пэй» всю игорную индустрию, блокировал лишение лицензии российской Pin-UP и получал от «Даймонд Пэй» выплаты по 2.8 млн. грн. 

Во второй части мы рассказали о фактах проверок НБУ и Финмона этой платежки, которые зафиксировали, что 70% всех игровых денег индустрии идут через «Даймонд».

Кроме этого, после судебного ареста счетов Vbet и Pin-UP, Даймонд не завершала платежи игроков на арестованные счета операторов, накапливала их деньги, а затем через несколько дней перевела на новые счета операторов более миллиарда гривен.

Новости по теме: В Перу полиция пришла с обыском в дом президента из-за незадекларированных часов

Ну, а сегодня, публикую часть проверки НБУ «Даймонд Пэй», где регулятор четко фиксирует, что именно «Даймонд Пэй» может быть причастна к работе так называемых «Дропов».

Вот несколько цитат по проверке НБУ.

Установлено, что обеспечение переводов по услуге «Массовые выплаты» информацией о фамилиях, именах и отчестве получателей осуществляется формально:

⁃ Даймонд Пэй получало от клиентов информацию только с именем и фамилией:

⁃ в искаженном виде (например: Оруденко Андрей; Эмутяо 1;

А-бгу Маикоу и др.), с использованием символов, не отражающих фамилию, собственного имени, отчества;

- у «Даймонд Пэй» нет налаженного механизма проверки достоверности информации о данных, получаемых от клиентов.

Далее.

В течение 2023 года в НБУ поступали обращения от КРАИЛ об использовании денежных переводов с карты на карту (р2р) нелицензированными в Украине организаторами азартных игр для пополнения клиентских счетов игроков.

К таким схемам привлечено значительное количество лиц, которые, используя персональные банковские платежные карты разных банков, становятся посредниками при проведении финансовых операций в пользу нелегальных организаторов азартных игр и способствуют совершению уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 203-2 УКУ.

Согласно данным КРАИЛ относительно доменов/вебсайтов, по пользователям которых обнаружены совпадения с игроками, с помощью ООО «Даймонд Пэй» осуществлялись платежные операции ООО «Укр Гейм Технолоджи» и ООО «ВБЕТ Украина».

Национальный банк направил запросы в банки - эмитенты отдельных ЭП3, по которым выявлены совпадения с информацией КРАИЛ, а также ЭП3, из которых/на которые с помощью ООО «Даймонд Пэй» осуществлялись наибольшие объемы платежных операций по переводу средств.

По результатам анализа полученной информации установлено, что операции, не соответствующие финансовому положению физических лиц, так как они имеют шаткое материальное положение (представители экономически и социально уязвимых групп населения, безработные, студенты), что может свидетельствовать об использовании таких счетов как «дропов», для легализации (отмывания) средств, полученных незаконным путём.

Также в НБУ от правоохранительных органов поступала информация о проведении сомнительных финансовых операций с использованием инфраструктуры ООО «Даймонд Пэй», в частности, выявлены факты возможной причастности должностных лиц общества к налаживанию, в интересах ряда субъектов хозяйствования, противоправного механизма использования расчетов в рамках международных платежных систем. во избежание ограничений на возгорание запрещенными видами хозяйственной деятельности, в частности, незаконной организации и проведения азартных игр (гемблинг), беттинга, а также операций, которые могут быть связаны с ВК/ФТ, при предоставлении ООО «Даймонд Пэй» услуг по переводу средств с использованием электронных платежных средств по направлениям: интернет-эквайринг, сервисы Р2Р/А2С.

Новости по теме: В Петербурге любитель громкой музыки расстрелял недовольного соседа из огнестрельного оружия

Данные этой проверки – это настоящая информационная бомба, основание со стороны НБУ лишить компанию лицензии, а СБУ, ДБР и ОГП мгновенно отреагировать.

Но странным образом результаты этой проверки лежат в НБУ без движения третий месяц.

А почему?

А потому что, как я говорил: «Эта «Даймонод Пэй», чья надо «Даймонод Пэй».»

dzzdyzeqzydzzyzdzzyxzzzytddqykuquyxzzrhab dzzqyxkzydxxzyrdtyqqyyezzdrm qqzidtiqzridervls

Автор: Евгений Плинский


Распечатать
28 августа 2025 Компания «Мечел» сталкивается с убытками и сокращением объёмов производства из-за санкций и высокой инфляции
28 августа 2025 В Пензе стартовало продвижение мессенджера Max через уличные громкоговорители
28 августа 2025 По обвинению в хищении крупных сумм проходит бывший чиновник Самары Геннадий Гендин
28 августа 2025 Мамедали Агаев расследуется: контакты с Азербайджаном и многомиллионная кража в Театре сатиры
28 августа 2025 В Санкт-Петербурге автобус протащил девушку по асфальту, прищемив её дверями
28 августа 2025 Семейный бизнес Генпрокурора: супруга и тёща Краснова зарабатывают миллиарды на государственных и олигархических предприятиях
28 августа 2025 На контрольно-пропускном пункте в Вулканештах в Молдове конфискованы 530 картриджей с жидкостью для вейпов
28 августа 2025 Власти США выявили связующую нить между мексиканскими наркокартелями и Китаем
28 августа 2025 В Штефан-Водском районе найдена несовершеннолетняя девушка, которая повесилась
28 августа 2025 В Киеве ночью были нанесены удары по турецкому заводу, дипмиссии Азербайджана и жилым кварталам
28 августа 2025 В учебном заведении на Старо-Петергофском проспекте в Петербурге произошёл инцидент со стрельбой
28 августа 2025 В Москве арестовали человека, которого обвиняют в нападении на полицейских
28 августа 2025 OpenAI будет уведомлять правоохранительные органы о пользователях, которые намереваются совершать преступления с использованием ChatGPT
28 августа 2025 После того как в России ограничили звонки в Telegram и WhatsApp, увеличился трафик сотовой связи
28 августа 2025 Significant corruption and the hijacking of state functions persist in crippling the South Caucasus
28 августа 2025 В Ульяновске прикрыли бордель, функционировавший под видом массажного салона
28 августа 2025 Челябинского депутата Брухалю ожидает судебный процесс по делу о похищении и убийстве женщины
28 августа 2025 В Москве арестованы руководители высшего звена НМИЦ Мешалкина по подозрению в получении взяток
28 августа 2025 МЦД-5: заявления Собянина и Ликсутова скрывают трудности с подрядчиками, находящимися на грани банкротства
28 августа 2025 В Кемеровской области бывший министр здравоохранения Беглов оказался замешан в нескольких делах о взяточничестве