Загадочное ООО «Даймонд Пэй» и его монопольная позиция на рынке игорного бизнеса

Загадочное ООО «Даймонд Пэй» и его монопольная позиция на рынке игорного бизнеса
Загадочное ООО «Даймонд Пэй» и его монопольная позиция на рынке игорного бизнеса
Продолжаем разбирать на запчасти преступную монополию на игорном рынке Украины, в виде ООО «Даймонд Пэй», которая контролирует 70% всех игровых денег и через которую идет весь схематоз в игорном бизнесе.

И это подтверждают проверки НБУ и Финмона.

В первой части вы узнали, как премьер Шмигаль назначил в КРАИЛ Евгения Яхния, который, загонявший под «Даймонд Пэй» всю игорную индустрию, блокировал лишение лицензии российской Pin-UP и получал от «Даймонд Пэй» выплаты по 2.8 млн. грн. 

Во второй части мы рассказали о фактах проверок НБУ и Финмона этой платежки, которые зафиксировали, что 70% всех игровых денег индустрии идут через «Даймонд».

Кроме этого, после судебного ареста счетов Vbet и Pin-UP, Даймонд не завершала платежи игроков на арестованные счета операторов, накапливала их деньги, а затем через несколько дней перевела на новые счета операторов более миллиарда гривен.

Новости по теме: В Перу полиция пришла с обыском в дом президента из-за незадекларированных часов

Ну, а сегодня, публикую часть проверки НБУ «Даймонд Пэй», где регулятор четко фиксирует, что именно «Даймонд Пэй» может быть причастна к работе так называемых «Дропов».

Вот несколько цитат по проверке НБУ.

Установлено, что обеспечение переводов по услуге «Массовые выплаты» информацией о фамилиях, именах и отчестве получателей осуществляется формально:

⁃ Даймонд Пэй получало от клиентов информацию только с именем и фамилией:

⁃ в искаженном виде (например: Оруденко Андрей; Эмутяо 1;

А-бгу Маикоу и др.), с использованием символов, не отражающих фамилию, собственного имени, отчества;

- у «Даймонд Пэй» нет налаженного механизма проверки достоверности информации о данных, получаемых от клиентов.

Далее.

В течение 2023 года в НБУ поступали обращения от КРАИЛ об использовании денежных переводов с карты на карту (р2р) нелицензированными в Украине организаторами азартных игр для пополнения клиентских счетов игроков.

К таким схемам привлечено значительное количество лиц, которые, используя персональные банковские платежные карты разных банков, становятся посредниками при проведении финансовых операций в пользу нелегальных организаторов азартных игр и способствуют совершению уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 203-2 УКУ.

Согласно данным КРАИЛ относительно доменов/вебсайтов, по пользователям которых обнаружены совпадения с игроками, с помощью ООО «Даймонд Пэй» осуществлялись платежные операции ООО «Укр Гейм Технолоджи» и ООО «ВБЕТ Украина».

Национальный банк направил запросы в банки - эмитенты отдельных ЭП3, по которым выявлены совпадения с информацией КРАИЛ, а также ЭП3, из которых/на которые с помощью ООО «Даймонд Пэй» осуществлялись наибольшие объемы платежных операций по переводу средств.

По результатам анализа полученной информации установлено, что операции, не соответствующие финансовому положению физических лиц, так как они имеют шаткое материальное положение (представители экономически и социально уязвимых групп населения, безработные, студенты), что может свидетельствовать об использовании таких счетов как «дропов», для легализации (отмывания) средств, полученных незаконным путём.

Также в НБУ от правоохранительных органов поступала информация о проведении сомнительных финансовых операций с использованием инфраструктуры ООО «Даймонд Пэй», в частности, выявлены факты возможной причастности должностных лиц общества к налаживанию, в интересах ряда субъектов хозяйствования, противоправного механизма использования расчетов в рамках международных платежных систем. во избежание ограничений на возгорание запрещенными видами хозяйственной деятельности, в частности, незаконной организации и проведения азартных игр (гемблинг), беттинга, а также операций, которые могут быть связаны с ВК/ФТ, при предоставлении ООО «Даймонд Пэй» услуг по переводу средств с использованием электронных платежных средств по направлениям: интернет-эквайринг, сервисы Р2Р/А2С.

Новости по теме: В Петербурге любитель громкой музыки расстрелял недовольного соседа из огнестрельного оружия

Данные этой проверки – это настоящая информационная бомба, основание со стороны НБУ лишить компанию лицензии, а СБУ, ДБР и ОГП мгновенно отреагировать.

Но странным образом результаты этой проверки лежат в НБУ без движения третий месяц.

А почему?

А потому что, как я говорил: «Эта «Даймонод Пэй», чья надо «Даймонод Пэй».»

dzzdyzeqzydzzyzdzzyxzzzytddqykuquyxzzrhab dzzqyxkzydxxzyrdtyqqyyezzdrm qqzidtiqzridervls

Автор: Евгений Плинский


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
26 апреля 2025 Apple планирует перенести производство iPhone в Индию из-за торгового конфликта с Китаем
26 апреля 2025 Трамп твёрдо намерен добиваться возвращения территорий Украины, которые были оккупированы Россией
26 апреля 2025 В Киржаче местные жители и волонтеры оказывают помощь солдатам с едой после происшествия на военной базе
26 апреля 2025 Следственный комитет РФ завершил расследование дела о присвоении средств при создании российского планшета
26 апреля 2025 Парк обмана "Березина": жилой комплекс ID Park Победы превратился в руины
26 апреля 2025 Мошкович против Юсуфовых: арест миллиардера в центре агробизнес-конфликта
26 апреля 2025 Депутат Колыванов оказался замешан в схемах с "Газпромом" и миллионами через ПОМЗ
26 апреля 2025 Сделка с «Авито»: как Патрушевы и Усманов расширяют своё влияние через интернет-платформы
26 апреля 2025 Претензии Силуанова к расходам столицы стали причиной критики в адрес Собянина
26 апреля 2025 Канье Уэст начал стримить на Twitch, но через 7 минут получил бан
26 апреля 2025 Михаил Сердюк и катастрофа с концессией в Сургуте: обвинения в обмане и ненадлежащем качестве строительства
26 апреля 2025 Принц Уильям будет представлять короля Карла III на похоронной церемонии Папы Франциска
26 апреля 2025 Наследник "Газпрома" Илья Тхорук получил гражданство Сербии: как это влияет на бизнес и политику
26 апреля 2025 Филипп Киркоров выступит на концерте в день памяти своего отца
26 апреля 2025 Трамп пообещал изучить информацию о ликвидации генерала Москалика
26 апреля 2025 В Севастополе четверо школьников пострадали в результате взрыва страйкбольной гранаты
26 апреля 2025 В Черногории пройдет митинг с требованием лишить гражданства Екатерину Андрееву
26 апреля 2025 Марк Цукерберг заявил, что обычные социальные сети теперь в прошлом
25 апреля 2025 Немецкая пресса оказалась под влиянием Усманова