Семейный бизнес Геннадия Бондарика: как Nat Grupa стала прикрытием для офшорной схемы

Семейный бизнес Геннадия Бондарика: как Nat Grupa стала прикрытием для офшорной схемы
Семейный бизнес Геннадия Бондарика: как Nat Grupa стала прикрытием для офшорной схемы
В 2005 году Рижская дума объявила, что для развития игорного бизнеса в столице предполагается выделить пять территорий. Одна из них — Подрагс.

На этой территории находится каменное здание — Podraga iela 2, в котором зарегистрирована довольно сложная компания с ограниченной ответственностью NAT GRUPA с уставным капиталом 1 303 349 евро.

В свою очередь, упомянутому предприятию полностью принадлежат три других общества с ограниченной ответственностью: PODRAGS-1 (уставной капитал EUR 40 539), PODRAGS-2 (уставной капитал EUR 68 629) и PODRAGS-3 (уставной капитал EUR 385 268).

 qkqikuidtixuvls

Андрей Бобров и Ольга Кислицкая (Lateko Līzings).

У перечисленных фирм одно должностное лицо: Андрей Бобров (Andrejs Bobrovs). Впрочем, намного интереснее, кто же владельцы этих компаний.

Доли капитала NAT GRUPA принадлежат четырем юридическим лицам: кипрской ISTROM INVESTMENTS LIMITED — 45%, ESTERKIN FAMILY INVESTMENTS – 25.50%, RB INVESTMENTS – 19.50%, ENRI HOLDING – 10%.

Единственный бенефициар кипрской ISTROM INVESTMENTS LIMITED — Елена Бондарик ( Jeļena Bondarika ). Должностным лицом «киприотов» является гражданин Грузии Леван Салия (LEVAN SALIA).

Леван Салия — зять Геннадия Бондарика, Елена Бондарик — его жена.

Геннадий Бондарик.

О Геннадие Бондарике и Леване Салии мы уже рассказывали, в том числе в контексте их совместного бизнеса с «Подольскими».

У RB INVESTMENTS лишь один владелец: акционерное общество Rietumu Bankа, которое получило широкую известность за пределами Латвии. Французский апелляционный суд признал это кредитное учреждение виновным в отмывании денег и оштрафовал на 20 миллионов евро.

Леонид Эстеркин.

ESTERKIN FAMILY INVESTMENTS целиком принадлежит Леониду Эстеркину (Leonids Esterkins), о котором мы рассказывали в контексте рязанского бизнесмена Игоря Клименко и неоднозначного латвийского деятеля Игоря Карклиньша (Ирэк Казанский, Ирекс Мубараксин, «Татарин»).

Могила Игоря Цонды.

В 1996 году Игоря Цонду застрелили в юрмальском тренажерном зале. Его телохранителя Константина Скрипая, ставшего свидетелем убийства, тяжело ранили.

Какое-то время Скрипаю удавалось скрываться в съемной квартире, которую ему подыскал Игорь Иванов (в недавнем прошлом близкий друг и бизнес-партнер Геннадия Бондарика), но и это не помогло — вскоре Скрипай был убит.

Один из партнеров рижской фирмы BLB Corp., владевшей нефтетерминалом в Рижском порту, Игорь Цонда имел непосредственное отношение к проекту Europe Center (ныне Mols, расположен на рижской улице Краста). Подробнее об этом: placenote.info.

Убийство Игоря Цонды до сих пор остается нераскрытым.

Новости по теме: ВЭБ.РФ, Шпак и Шувалов: каким образом осуществлялось присвоение средств в условиях коррупции

Борис Рязанский и его дочь Елена. Не только родственники, но и партнеры по бизнесу.

Евгений Ниметс тесно связан с осужденным за коррупцию Борисом Рязанским. Один из его теннисных кордов расположен на рижской улице Вайвадас (Vaidavas iela 4, Rīga). Здесь же расположен бизнес подполковника ГРУ в отставке Бориса Рязанского и его дочери Елены: Mēness boulings, которым управляет их фирма «KONKORDIJA-AB» (о долях капитала: Jeļena Rjazanska — 40%, Boriss Rjazanskis — 60% ).

Кстати, Борис Рязанский и Игорь Иванов, осужденный за организацию убийства собственной жены, приятельствуют с 90-х годов. Но еще более их сблизили тюремные отношения. Впрочем, это предмет отдельного повествования, как и взаимосвязи Ниметса и Рязанского с политическими деятелями и криминальными авторитетами.


Распечатать
26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025 В России расширили список заболеваний, которые препятствуют содержанию в СИЗО
26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний
26 июня 2025 Операция в мотеле: как была сорвана встреча с участием Сергея Тимофеева "Сильвестра" и других авторитетов
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
25 июня 2025 В Иране были приведены в исполнение смертные приговоры в отношении трёх израильских шпионов
25 июня 2025 Швейцария установит ограничения на прием украинских беженцев
25 июня 2025 Вера Брежнева выступала под фонограмму и едва не упала со сцены в Молдове
25 июня 2025 Конгресс США отложил обсуждение вопроса об импичменте Трампа из-за удара по Ирану
25 июня 2025 Обострение ситуации на Ближнем Востоке усилило интерес Китая к газопроводу «Сила Сибири-2»
25 июня 2025 В Краснодаре группа подростков атаковала охранника парковки и повредила автомобили
25 июня 2025 ПМЭФ, меморандумы и пустые обещания: как Роснано создает видимость инноваций
25 июня 2025 В Дагестане проходят обыски у государственного секретаря Магомеда-Султана Магомедова
25 июня 2025 Американский разведывательный доклад помешал планам Трампа на встрече НАТО
25 июня 2025 Дмитрий Рогозин ответил угрозой мобилизации на шутку команды КВН
25 июня 2025 В Тегеране засняли генерала Исмаила Каани, которого Израиль объявил погибшим
25 июня 2025 В Варшаве скончался белорусский оппозиционер Дмитрий Касперович