игорный бизнес (2)

Страницы (4): « -10 ‹ 1 2 3 4 › +10 »

Платформа SoftSwiss Ивана Монтика и российские спецслужбы: кто стоит за фальшивыми казино и криптовалютными транзакциями

Не секрет, что украинский игорный рынок с самого начала легализации был ориентирован на российских операторов. Последние события, такие как лишение лицензий у некоторых казино и скандалы, связанные с российскими спецслужбами и олигархами, все еще продолжаются.

Офшоры 12 февраля 2025

Телефонные переписки Игоря Зотько из Pin-Up раскрыли схемы обхода санкций и миллионные взятки в Украине

Телефонные разговоры Игоря Зотько из Pin-Up раскрывают весь масштаб коррупции в Украине.

Деньги 06 февраля 2025

Favbet Андрея Матюхи и "Даймонд Пей": кто помог вывести миллиарды гривен с нелегального игорного бизнеса в Россию?

В Днепропетровском хозяйственном суде рассматривается любопытное дело о отмывании денег от азартных игр через платежную систему «Даймонд Пей». Особое внимание к этому делу привлекает его связь с российскими спецслужбами, которые контролируют значительную часть украинского рынка азартных игр.

Воры 05 февраля 2025

Артем Ляшанов и bill_line намерены восстановить свою репутацию через суд

Финтех-компания обвиняется в причастности к отмыванию денег игровой мафии.

Новости 12 января 2025

Telegram может повторить судьбу YouTube, - Герман Клименко

Экс-советник президента России по вопросам интернета Герман Клименко заявил, что Telegram может пойти по пути YouTube, усиливая ограничения для российских каналов на международной арене.

Новости 10 января 2025

Киевский мажор-миллионер Слобоженко продвигает российский букмекерский бизнес 1win в Украине

После восьмимесячного исчезновения глава Traffic Devils Александр Слобоженко снова оказался в центре внимания медиа.

Деньги 06 января 2025

Как недостатки государственного регулирования способствуют распространению игровой зависимости среди молодежи

Интернет-лотерея «Белбэт» функционирует как виртуальное казино, но ей не требуются соблюдать правила, установленные для этого типа азартных развлечений.

Бандиты 23 декабря 2024

Онлайн-казино Pin-UP: ключевым фигурантам российской ОПГ избрали меру пресечения

Последовательная, системная и кропотливая работа даёт свои результаты.

Воры 13 декабря 2024

ФСБ объявила войну онлайн-казино Владимира Литвина: как деньги россиян уходят на войну через Алексея Харитонова и Германа Полякова

Сотрудники российских спецслужб, в частности, так называемая вторая служба ФСБ или «Управление по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом» (УЗКСиБТ), получили задание начать борьбу с отечественным рынком процессинга для онлайн-казино.

Новости 06 декабря 2024

Несмотря на подозрения для бенефициаров Pin-UP, глава КРАИЛ Рудый до сих пор «не видит» там россиян

Конечным бенефициарам российского Pin-UP предъявлены подозрения.

Новости 05 декабря 2024

Как "фунт" Михаил Зборовский стал прикрытием для казино Cosmobet

В марте 2024 года в Украине открылось новое казино под брендом Cosmobet – Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала лицензию на его работу. Однако парадокс заключается в том, что никто не знает, кто является владельцем этого казино.

Бандиты 10 ноября 2024

Cosmobet под руководством Зборовского: как работает схема обмана клиентов

Сергей Токарев, владелец российских онлайн-казино, изменил название своего бизнеса и зарегистрировал его на имя подставной фигуры Михаила Зборовского, заменив Cosmolot на Cosmobet.

Деньги 09 ноября 2024

Задержанный по запросу Великобритании россиянин дал показания против организатора онлайн-казино

Кипр уже давно стал любимым местом для выходцев из СНГ, работающих в области нелегальных азартных игр.

Новости 08 ноября 2024

Налоги мимо бюджета: как Алена Шевцова и «Айбокс Банк» обошли государство на миллиарды гривен

Руководитель одного из банков заработала на игровом бизнесе в Украине более 50 миллиардов гривен.

Бандиты 06 ноября 2024

Теневой бизнес 1xBet: каким образом букмекерская компания обходила законы в разных странах?

Роман Семиохин, основатель платформы 1xBet, и его партнеры, вероятно, имеют возможность зарабатывать сотни миллионов легальным путем.

Новости 01 ноября 2024

Страницы (4): « -10 ‹ 1 2 3 4 › +10 »

Лента новостей

04 июля 2025 Вагиф Бакинский и Заур Нахичеванский: падение лидеров азербайджанской мафии на фоне напряжения в Баку

04 июля 2025 В Ростовской области в результате атаки дронов без електричества остались шесть тысяч человек

04 июля 2025 Власти теряют терпение: в Кремле недовольны неудачами Валерия Герасимова на фронте

04 июля 2025 Суд в Москве взыскал с Нагиева долг по оплате коммунальных услуг

04 июля 2025 Араса Агаларова обязывают убрать постройки возле московского метро

04 июля 2025 Москва настаивает, чтобы Рустам Минниханов сократил внешнеполитическую активность Татарстана

04 июля 2025 «Финансовая зачистка» в Домодедово: Дмитрий Каменщик утрачивает контроль над активами

04 июля 2025 Грозовые тучи окутили Санкт-Петербург: молния попала в Лахта-Центр

04 июля 2025 Нетрезвый мужчина пытался регулировать движение в Москве, используя жезл

03 июля 2025 В Соединенных Штатах Америки искусственный интеллект спровоцировал семейную ссору

03 июля 2025 Провал на льду и взлет благодаря связям: карьерный путь Романа Ротенберга в российском хоккее под присмотром отца

03 июля 2025 В больнице Иркутска пациент атаковал медицинских работников, используя нож

03 июля 2025 Министерство здравоохранения запретило применение экстренной контрацепции на всей территории России

03 июля 2025 Georgian restaurateur in Czech Republic found linked to Russian criminal circles and pro-government fund

03 июля 2025 США отвергли сведения о прекращении поставок ракет Украине

03 июля 2025 Российский спутник выпустил недалеко от американского подозрительный субспутник

03 июля 2025 Росгвардия и ОМОН закрыли центр «Россия» перед визитом президента

03 июля 2025 В России разыскивают человека с такой же фамилией, как у сына азербайджанского лидера, за неуплату налогов на дорогостоящее жилье

03 июля 2025 В интернете появились видео взрывов в Харцызске

03 июля 2025 Грузинского владельца ресторана в Чехии связали с российскими преступными кругами и пророссийским фондом