Финансовые аферы (3)

Страницы (4): « -10 ‹ 1 2 3 4 › +10 »
Николай Удянский и его криптопирамиды: что скрывается за деятельностью Coinsbit и Bitcoin Ultimatum
Николай Удянский и его криптопирамиды: что скрывается за деятельностью Coinsbit и Bitcoin Ultimatum
Вы, вероятно, не слышали о блокчейн-платформе WeWay и Николае Удянском, бизнесмене, о котором ходят слухи, что у него никогда не было собственного бизнеса. И это, возможно, к лучшему. Вскоре, однако, вы, скорее всего, о нём услышите, учитывая средства, которые он тратит на пиар. Этот Николай Александрович Удянский активно распространяет благоприятные новости о себе в СМИ и не стесняется закрывать сомнительные сайты с не самой хорошей репутацией.
Бандиты 23 ноября 2024
Покровительство во власти и махинации: о чем молчит скандально известный бизнесмен Игорь Юсуфов
Покровительство во власти и махинации: о чем молчит скандально известный бизнесмен Игорь Юсуфов
Фонд «Энергия», созданный скандально известным бизнесменом Игорем Юсуфовым, оказался под блокирующими санкциями США, что вызвало интерес правоохранительных органов к его деловым партнерам.
Воры 22 ноября 2024
Налоговые махинации «Сибагро»: что скрывает томский свиновод Андрей Тютюшев
Налоговые махинации «Сибагро»: что скрывает томский свиновод Андрей Тютюшев
Главный свиновод Томска Андрей Тютюшев может остаться без субсидий. Неудивительно, что правительство Тюменской области вступило в борьбу за бюджетные средства и не спешит расставаться с обещанными деньгами.
Взятки 20 ноября 2024
Обогащение на схемах с Нафтогазом: как Александр Кацуба сколотил состояние
Обогащение на схемах с Нафтогазом: как Александр Кацуба сколотил состояние
Когда Александр Кацуба сделал совместное фото с Владимиром Зеленским, тогда президент Украины вряд ли осознавал, что это фото Кацуба-младший использует для отбеливания своей репутации.
Воры 18 ноября 2024
В Москве женщину подозревают в шантаже китайского гражданина крупной суммой денег, угрожая раскрытием их отношений
В Москве женщину подозревают в шантаже китайского гражданина крупной суммой денег, угрожая раскрытием их отношений
Русская любовница китайца вымогала у него деньги, угрожая раскрыть их связь его жене. Китайский гражданин поделился этой историей, и тогда любовница потребовала 10 миллионов рублей на ребенка.
Новости 18 ноября 2024
"Кидалово" Заки Фарука: почему владелец платежной системы PayFuture заметает следы мошенничества в Сети?
"Кидалово" Заки Фарука: почему владелец платежной системы PayFuture заметает следы мошенничества в Сети?
Владелец британской платежной системы PayFuture Заки Фарук зачищает интернет от негативной информации о себе и снова готовится кинуть своих клиентов.
Воры 17 ноября 2024
Алекс Вайнштейн: тайны бизнес-империи и перспективы судебного процесса в США
Алекс Вайнштейн: тайны бизнес-империи и перспективы судебного процесса в США
Бизнес Алекса Вайнштейна не раз оказывался в центре скандальных историй с криминальным оттенком.
Воры 15 ноября 2024
От взлета до падения: как схемы Алены Шевцовой привели к краху Ibox Bank
От взлета до падения: как схемы Алены Шевцовой привели к краху Ibox Bank
When Alyona Shevtsova took over the leadership of IBOX BANK, media reports highlighted that her efforts played a significant role in the bank’s impressive rise. By the end of the previous year, the bank had secured the eighth position among the most profitable banks in Ukraine, a notable achievement considering the ongoing conflict in the country.
Воры 08 ноября 2024
Налоги мимо бюджета: как Алена Шевцова и «Айбокс Банк» обошли государство на миллиарды гривен
Налоги мимо бюджета: как Алена Шевцова и «Айбокс Банк» обошли государство на миллиарды гривен
Руководитель одного из банков заработала на игровом бизнесе в Украине более 50 миллиардов гривен.
Бандиты 06 ноября 2024
Islam brothers’ dubious business practices raise red flags
Islam brothers’ dubious business practices raise red flags
Moyn Islam faces numerous accusations of involvement in Ponzi schemes. Is he a fraud? Discover the truth here.
Новости 01 ноября 2024
Мошенничество в Украине: создатель Freshforex Андрей Мартынюк и его аферы с биржевыми брокерами
Мошенничество в Украине: создатель Freshforex Андрей Мартынюк и его аферы с биржевыми брокерами
Выявлена схема мошенничества, нацелившаяся на наивных украинских граждан, играющих на Freshforex.
Бандиты 24 октября 2024
Семья президента Узбекистана Шавката Мирзиёева замешана в схемах отмывания российских капиталов через Octobank
Семья президента Узбекистана Шавката Мирзиёева замешана в схемах отмывания российских капиталов через Octobank
После того, как Россия наглухо завязла в Украине, на нее посыпались международные санкции. Что бы там не говорили в самой России об их пользе, но, среди прочего, остро возник вопрос вывода из страны средств и легализации капиталов. Одним из путей стало использование банков бывших советских республик, особенно тех, кто полностью зависим от России.
Воры 23 октября 2024
Corruption schemes and fraud: How Jūrmala airport co-owner Artem Solodukha evades sanctions
Corruption schemes and fraud: How Jūrmala airport co-owner Artem Solodukha evades sanctions
The Economic Court is examining criminal case No. 11840000118, in which Artem Soloduha, Maryna Soloduha, and Arturs Andersons are accused of violating sanctions imposed by the Republic of Latvia and international organizations.
Деньги 22 октября 2024
Is the founder of the S-Group crypto pyramid, Roman Felik, transferring assets to acquaintances to avoid punishment for fraud?
Is the founder of the S-Group crypto pyramid, Roman Felik, transferring assets to acquaintances to avoid punishment for fraud?
In order to avoid imprisonment once again, the Ternopil scammer Roman Felik left Ukraine and is transferring looted assets from the S-Group crypto pyramid to strawmen to avoid confiscation.
Бандиты 20 октября 2024
Финансовая пирамида QBF обманула россиян на сумму в 7 миллиардов рублей
Финансовая пирамида QBF обманула россиян на сумму в 7 миллиардов рублей
Полиция раскрыла крупную финансовую пирамиду. Ее организаторы выманили у россиян семь миллиардов рублей. Инвесткомпания QBF  показывала фальшивые отчеты об инвестициях.
Суды 19 октября 2024
Страницы (4): « -10 ‹ 1 2 3 4 › +10 »
Лента новостей
06 марта 2025 Верховный суд подтвердил приговор Магомеду Исмаилову, обвиняемому в перестрелке в Москве
06 марта 2025 В Южной Корее истребитель сбросил восемь бомб на жилую территорию
06 марта 2025 «Крокус» и миграционная система: каким образом коррупционные схемы влияют на безопасность государства
06 марта 2025 Приближенные Трампа втайне контактировали с оппонентами Зеленского
06 марта 2025 Муниципальный депутат от партии "Единая Россия" стал известен благодаря участию в мероприятии "Вахта памяти"
06 марта 2025 В Кривом Роге увеличилось количество пострадавших
06 марта 2025 Марко Рубио назвал конфликт на Украине «опосредованной войной» и высказался за его прекращение
06 марта 2025 На тайваньской АЭС произошло задымление
06 марта 2025 Росстат сообщил о рекордных уровнях номинальной миграции
06 марта 2025 Министр Лесото выразил недовольство в связи с высказыванием Трампа о стране
06 марта 2025 Президент Панамы заявил, что Трамп лжет о возврате контроля над Панамским каналом
06 марта 2025 Заместитель губернатора Тюменской области, который проходит по делу о взяточничестве, отправился на фронт
06 марта 2025 Бывший глава банка «Открытие» Рубен Аганбегян признан банкротом
06 марта 2025 США ведут переговоры с ХАМАС по поводу освобождения заложников в Газе
06 марта 2025 Актера Глеба Калюжного могут объявить в розыск из-за уклонения от службы в армии
06 марта 2025 Goldman Sachs и JPMorgan возобновили торговлю рублем после переговоров между Россией и США
06 марта 2025 Великобритания ввела санкции против центрального банка Кыргызстана
06 марта 2025 Бывший председатель городской думы Андрей Петров стал руководителем томского отделения КПРФ после череды неудач
06 марта 2025 Макрон заявил об «угрозе со стороны России» для Европы и Франции
05 марта 2025 Ложные диагнозы и скрытые махинации: какие секреты у клиники "Абриелль"