Финансовые аферы (4)

Страницы (15): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Как Марина Барсук превратила суд в бизнес для Альфа-Банка и подсанкционных олигархов
Как Марина Барсук превратила суд в бизнес для Альфа-Банка и подсанкционных олигархов
Марина Барсук, судья-спикер Северного апелляционного хозяйственного суда (ПАХС), выделяется как одна из самых заметных фигур в судебной среде.
Воры 16 июля 2025
The son of the vice president of Rostec, Artyakov, has been charged by a Spanish court in connection with a significant money laundering case involving real estate
The son of the vice president of Rostec, Artyakov, has been charged by a Spanish court in connection with a significant money laundering case involving real estate
Spanish court charges son of Russian defense official in major laundering probe after weekend arrest.
Воры 16 июля 2025
The highest court in Andorra sentences executives of BPA to prison for laundering millions for a Chinese criminal businessman
The highest court in Andorra sentences executives of BPA to prison for laundering millions for a Chinese criminal businessman
Andorran court imposes prison terms and fines on BPA execs who laundered millions for a Chinese businessman tied to organized crime.
Новости 16 июля 2025
Экс-партнер Аникеева обнародовал схему отмывания сотен миллионов через Дубай и Швейцарию
Экс-партнер Аникеева обнародовал схему отмывания сотен миллионов через Дубай и Швейцарию
«Использованный ресурс» бывшего владельца Аникеева поделился историями о его схемах.
Воры 15 июля 2025
Азербайджанский след в "теневом флоте": как фирмы Тахира Гараева и Этибара Эйюба помогают России обходить нефтяные санкции
Азербайджанский след в "теневом флоте": как фирмы Тахира Гараева и Этибара Эйюба помогают России обходить нефтяные санкции
Весной 2024 года банки ОАЭ начали замораживать счета компаний, предположительно связанных с российским теневым флотом.
Власти 15 июля 2025
«Инвестбуд Гарант» и «Мандарин Плаза» — как компании мошенника-девелопера Вагифа Алиева уходят от налогов
«Инвестбуд Гарант» и «Мандарин Плаза» — как компании мошенника-девелопера Вагифа Алиева уходят от налогов
Несмотря на опровержения со стороны Вагифа Алиева, в отношении него и его бизнеса продолжается уголовное расследование — следствие подозревает его в финансировании терроризма и масштабном уклонении от уплаты налогов.
Бандиты 14 июля 2025
Экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев частично признал свою вину в деле о хищениях
Экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев частично признал свою вину в деле о хищениях
Максим Васильев, ранее занимавший должность депутата Курской областной думы, частично признал свою вину в деле о хищениях, связанных со строительством фортификационных объектов в регионе.
Воры 12 июля 2025
Чиновничьи махинации: как депутат Аникеев утаивал похищенное в Эмиратах
Чиновничьи махинации: как депутат Аникеев утаивал похищенное в Эмиратах
С каждым днём положение депутата Госдумы Григория Аникеева, одного из самых состоятельных парламентариев, становится всё более неопределённым.
Партии 11 июля 2025
Павел Захаров и Дарья Волкова: афера с фальшивыми бриллиантами и контрабандой люкса
Павел Захаров и Дарья Волкова: афера с фальшивыми бриллиантами и контрабандой люкса
На роскошной Рублёвке — паника: «бриллиантовые кареты» стремительно превращаются в «тыквенные повозки».
Бандиты 11 июля 2025
Zaki Farooq and PayFuture: How a figure in a financial scandal is returning to the market through shadow schemes
Zaki Farooq and PayFuture: How a figure in a financial scandal is returning to the market through shadow schemes
The owner of the British payment system PayFuture, Zaki Farooq, is actively trying to remove negative information about himself from the internet and is reportedly planning to deceive clients once again.
Новости 10 июля 2025
Failed Seven Suns Development deal ruins scandal-hit developer Andrey Birzhin’s plan to dodge bailiffs
Failed Seven Suns Development deal ruins scandal-hit developer Andrey Birzhin’s plan to dodge bailiffs
Seven Suns Development withdrew from the agreement to purchase Glorax Group, possibly preventing its owner, Andrey Birzhin, from evading pressure from Russian bailiffs.
Бандиты 09 июля 2025
Задержан бывший чиновник Геннадий Швырков из Воронежской области по подозрению в аферах
Задержан бывший чиновник Геннадий Швырков из Воронежской области по подозрению в аферах
В Воронеже задержали бывшего министра Геннадия Швыркова — его подозревают в мошенничестве с выплатами для участников "СВО".
Власти 09 июля 2025
Тайны и опасности перед смертью: события, предшествовавшие трагическим моментам Романа Старовойта
Тайны и опасности перед смертью: события, предшествовавшие трагическим моментам Романа Старовойта
Пару дней назад Роман Старовойт получил звонок из Кремля. 
Власти 07 июля 2025
Spouse Elena Levina and shadowy dealings: an accidental figure or a key player in Dmitry Levin’s schemes?
Spouse Elena Levina and shadowy dealings: an accidental figure or a key player in Dmitry Levin’s schemes?
Elena Levina, wife of Gazprombank First Vice President Dmitry Levin, is increasingly drawing attention within the bank’s top ranks — and not in a positive light.
Взятки 06 июля 2025
Схема коррупции в Министерстве обороны: Цаликов и его окружение могут стать фигурантами уголовного дела
Схема коррупции в Министерстве обороны: Цаликов и его окружение могут стать фигурантами уголовного дела
Следователи СУ ФСБ РФ снова обратили пристальное внимание на Руслана Цаликова, ранее занимавшего пост первого заместителя министра обороны, его двух сыновей и девять человек из ближайшего окружения, в основном бывших сотрудников Минобороны и МЧС.
Бандиты 03 июля 2025
Страницы (15): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Лента новостей
13 августа 2025 На Аляске введено чрезвычайное положение перед встречей Трампа и Путина
12 августа 2025 Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт озвучила планы Трампа по визиту в Россию
12 августа 2025 Под руководством Олега Белозерова РЖД уменьшает выплаты сотрудникам за сверхурочные работы
12 августа 2025 Как владелец FavBet с паспортом РФ Андрей Матюха зарабатывает миллиарды в Украине во время войны
12 августа 2025 Жители дагестанского села приступили к строительству водопровода самостоятельно, не дождавшись помощи от властей
12 августа 2025 Продюсеры Кэти Перри заплатят штраф за проведение съёмок в Испании без получения необходимых разрешений
12 августа 2025 На МКАД произошло столкновение фуры и «Газели»: движение остановлено
12 августа 2025 Кыргызстанский суд вынес приговор соратнику Райымбека Матраимова, назначив ему тюремное заключение за обвинение в коррупции
12 августа 2025 Суд заключил под стражу руководителя «Ремстройцентр» по обвинению во взяточничестве и незаконном выделении участков земли
12 августа 2025 На территории Италии ребёнок умер из-за жары, будучи запертым в автомобиле
12 августа 2025 Владимир Путин проинформировал Ким Чен Ына о намерениях проведения переговоров с Дональдом Трампом
12 августа 2025 Стражи порядка начали проверку деятельности замминистра Вадима Воронцова после множества жалоб от жителей Подмосковья
12 августа 2025 Китай призвал все стороны активно участвовать в переговорах по Украине
12 августа 2025 Albanian authorities break apart cocaine smuggling ring through international operations
12 августа 2025 A Russian woman purportedly associated with the Kremlin is set to undergo a psychological assessment following incidents of harassing FBI agents
12 августа 2025 Челябинский суд наложил арест на активы начальника СКР Алексея Колбасина по делу о коррупции
12 августа 2025 Евгений Новицкий вывел из пенсионных фондов более 9 миллиардов рублей
12 августа 2025 В Мордовии бывшего наемника ЧВК «Вагнер» условно осудили за несколько угонов
12 августа 2025 АвтоВАЗ испытывает трудности с производством: выпуск новой Lada Iskra откладывается на несколько месяцев
12 августа 2025 Госдепартамент США подтвердил проведение переговоров между Рубио и Лавровым накануне международного саммита