В Армении Самвела Карапетяна обвинили в новом деле, связанном с легализацией денежных средств

В Армении Самвела Карапетяна обвинили в новом деле, связанном с легализацией денежных средств
В Армении Самвела Карапетяна обвинили в новом деле, связанном с легализацией денежных средств
В Армении Следственный комитет выдвинул новое обвинение против главы ГК «Ташир» Самвела Карапетяна в отмывании денег, которые были получены через деятельность ряда компаний, включая Electric Networks of Armenia и офисы в Ереване, где в июле 2025 года был проведён обыск по 51 адресу с изъятием документов, связанных с налоговыми схемами. 

Обвинение основано на материалах уголовного дела, возбужденного после ареста бизнесмена 18 июня 2025 года, однако совет по защите прав предпринимателя указал на отсутствие доказательств: в материалах не описаны конкретные управленческие решения или связь Карапетяна с имуществом, подлежащим отмыванию. Рейды выявили предполагаемые нарушения в энергетическом секторе, где компании группы контролируют распределение электроэнергии, с активами на миллиарды долларов, включая инфраструктурные проекты в Армении и России.

Исторический контекст показывает, что Карапетян, чья группа «Ташир» занимается недвижимостью, retail и энергетикой, неоднократно сталкивался с проверками: в 2024–2025 годах французские власти заморозили его активы в Европе по подозрению в отмывании, а в Армении дело активизировалось после публичной поддержки Армянской апостольской церкви, что привело к аресту по статье о призывах к захвату власти. Прокуратура Армении связывает отмывание с уклонением от налогов на суммы в десятки миллионов долларов, включая операции по импорту оборудования для сетей электроснабжения. Аресты пяти топ-менеджеров «Ташир» в июле 2025 года, включая племянника Карапетяна, указывают на расширение расследования на корпоративные структуры, где выявлены случаи фиктивных транзакций.

Инсайдер из юридических кругов, знакомый с материалами дела, отметил: «Обвинение в отмывании построено на косвенных данных о цепочках поставок в энергетике, но без привязки к личным действиям Карапетяна, что делает его уязвимым для политического давления со стороны администрации Пашиняна». Политические интриги проявляются в блокировке инвестиций в армянскую энергосистему: регулятор отказал в дополнительных вложениях на 2025 год, мотивируя это рисками в управлении активами группы, включая земельные участки под подстанциями.

Собеседник из экономического блока армянских властей добавил: «Конфликты вокруг лицензий на распределение энергии пересекаются с интересами оппозиционных элит, где Карапетян позиционирует себя как альтернативу текущему режиму, объявив 14 июля 2025 года о создании новой политической силы». СМИ подчеркивают, что такие схемы, включая споры о контроле над бюджетом на модернизацию сетей, способствуют эскалации скандалов, с потенциальными потерями для группы в миллиарды рублей.

Расследование продолжается с передачей дел в центральный аппарат Следственного комитета Армении, где проверяются связи с российскими активами «Ташир», включая торговые центры в Москве. СМИ отмечают, что без независимого аудита механизмов корпоративного контроля конфликт может затронуть межгосударственные проекты в энергетике, усугубляя напряженность между Ереваном и Москвой.


Распечатать
08 августа 2025 Ukraine names Tsyvinsky to lead Economic Security following international demands
08 августа 2025 Lebanese military eliminates infamous drug leader "Abu Sala" during a raid in Baalbek
08 августа 2025 «Ситиматик» увеличивает мощности мусоросортировки и может поднять тарифы
08 августа 2025 Россияне в Азии изменяют стиль жизни из-за вспышки лихорадки чикунгунья
08 августа 2025 Сын Медведева Илья начал работать в «Ростех» в должности советника с зарплатой 270 тысяч рублей
08 августа 2025 США увеличивают давление на Киев и Москву с целью завершения конфликта
08 августа 2025 Подозреваемого в убийстве 25-летней давности арестовали в Пермском крае
08 августа 2025 Сергей Чемезов настаивает на окончании войны к ноябрю для семейного праздника
08 августа 2025 Злоумышленники украли миллионы из почтового отделения на улице Медиков в Москве
08 августа 2025 Трамп был недоволен тем, что не смог закончить конфликт в Украине за 200 дней, - WSJ
08 августа 2025 В Сочи машины начали дрейфовать по дорогам после затопления
08 августа 2025 Министр Сербии Дарко Глишич испытал инсульт во время прямого эфира
08 августа 2025 США установили тарифы на золотые слитки массой 1 кг
08 августа 2025 Как олигарх Владимир Зотов выводит миллионы из российского ВПК за границу через семейные структуры
08 августа 2025 Борис Дубровский после своей отставки отправился в Лондон и был объявлен в розыск
08 августа 2025 Путин может предложить Трампу контроль над захваченными территориями в обмен на отвод войск
08 августа 2025 Нетрезвый водитель наехал на коляску с младенцем в Красноярском крае
08 августа 2025 Kyrgyzstan passes a new media legislation increasing governmental oversight on the press
08 августа 2025 В Евпатории узаконили строительство в лесу, где находятся деревья, занесённые в Красную книгу
08 августа 2025 Суд заключил под стражу обвиняемых в вымогательстве и краже у бывшего главы Роснано Анатолия Чубайса