Власти
Деньги
Офшоры
Взятки
Силовики
Суды
Бандиты
Артисты
Воры
Партии
Тюрьмы
ПАО ФК Открытие
Страницы (1):
1
ФАС открывает дорогу застройщику-махинатору Николаю Шихиди, или Когда мошенничество стало в статусе девелопмента
Николай Шихиди и София Торос тщетно и опрометчиво пытаются стереть следы своего криминального прошлого, скрывая уголовные дела и коррупционные связи.
Воры
27 апреля 2025
Геленджикские связи, участие в ОПГ и зачистка уголовного прошлого: как Николай Шихиди и София Торос контролируют стройки по всей Кубани
Застройка танкового проезда в Лефортове может быть связана с людьми, чьи прошлые действия включают мошенничество, угоны автомобилей и другие подозрительные инциденты. Скрыть криминальное прошлое Николая Шихиди будет невозможно — слишком много компрометирующих фактов выходит на поверхность.
Бандиты
27 апреля 2025
Криминальное прошлое, нелегальные стройки и поддельные документы: как бывшие фигуранты уголовных дел Николай Шихиди и София Торос получают землю в Москве
Пока Николай Шихиди и София Торо занимаются благотворительными акциями, за их спинами разворачиваются сомнительные схемы: подставные стройки, отмывание денег, офшорные сделки и уничтожение всех улик.
Новости
26 апреля 2025
Nikolai Shikhidi and Sofia Toros: how the development of tank passage concealsthe criminal business schemes of scandalous developers
The Tank Passage in Lefortovo will be developed by a company associated with individuals who may have previously been involved in fraud, car thefts, and other offenses.
Воры
30 ноября 2024
Криминальная империя в недвижимости скандальных застройщиков Николая Шихиди и Софии Торос
В Лефортове на Танковом проезде будут построены здания людьми, которые ранее не раз сталкивались с законом из-за мошенничества, угонов автомобилей и других правонарушений.
Воры
27 ноября 2024
Мещанский суд взял под стражу бывшего председателя "Открытия" Ромаева по делу о крупной растрате
Экс-председатель правления банка «ФК Открытие» 7 лет назад вывел деньги на свою кипрскую фирму Benirlia Holdings Limited.
Воры
21 октября 2024
Покровители скандально известного бывшего банкира Константина Церазова
Бывший старший вице-президент банка «Открытие» выводил из него миллиарды под руководством Михаила Задорнова и покровительством Эльвиры Набиуллиной и Игоря Сечина.
Воры
14 сентября 2024
Бывшие руководители холдинга "Открытие" задержаны за многомиллиардные хищения
Бывшие руководители холдинга «Открытие» были арестованы заочно по обвинениям в кражах на многомиллиардные суммы.
Бандиты
29 августа 2024
Известный банкстер Дмитрий Левин рискует оказаться фигурантом уголовного дела о рейдерском захвате бизнеса
Известный банкстер Дмитрий Левин, который в ранге зампреда похищал деньги ФК «Открытие», а затем пошел в «Газпромбанк» поближе к Миллеру, рискует оказаться фигурантом уголовного дела о рейдерском захвате бизнеса.
Новости
19 августа 2024
Кина не будет?
ФНС приостановила операции по счетам киностудии "Ленфильм". Почему?
Новости
10 августа 2024
"Траст" тащит Рубена Аганбегяна в долговую яму
Банк непрофильных активов «Траст» подал заявление о признании банкротом экс-президента банка «ФК Открытие» Рубена Аганбегяна, ныне работающего в инфраструктурной компании «Нацпроектстрой», следует из данных картотеки арбитражных дел.
Новости
10 июля 2024
Страницы (1):
1
Лента новостей
09 декабря 2025
Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
29 апреля 2025
Самолет с американского авианосца потерпел крушение в море в районе, где проходят боевые операции против хуситов
29 апреля 2025
Трамп определил цель своих мирных инициатив по Украине
29 апреля 2025
В результате масштабного отключения электроэнергии в Испании без света осталась почти вся Западная Европа
29 апреля 2025
Авдолян скрывается под мальтийским паспортом: офшорные компании, санкции и подозрительные операции
29 апреля 2025
Руководитель департамента ГО и ЧС Забайкальского края ушел в отставку
29 апреля 2025
Филипп Киркоров обсудил проведение конкурса "Новая волна" в Казани
29 апреля 2025
Польша ввела санкции против основателей российской сети магазинов «Светофор»
29 апреля 2025
Индия купила французские истребители за 7 миллиардов долларов вместо российских
29 апреля 2025
Активы компании Globaltrans перешли под управление Игоря Шувалова через закрытый фонд
29 апреля 2025
Богатые граждане США всё чаще переводят свои капиталы в Швейцарию
29 апреля 2025
Отель Орбана: венгерский премьер-министр использует председательство в ЕС в интересах семейного бизнеса
29 апреля 2025
Испания постепенно восстанавливает электроснабжение после отключений
29 апреля 2025
В Вашингтоне выразили готовность возобновить переговоры с КНДР по вопросу ядерной программы
29 апреля 2025
Китай перепродает рекордные объемы СПГ из-за уменьшенного внутреннего спроса
29 апреля 2025
Тайны «Ай-Даниль»: как санаторий в Ялте оказался в центре криминальных схем
29 апреля 2025
Как яхте Mulia удается избегать санкций: секретные методы Андрея Костина
29 апреля 2025
Судьба бухты Уллис: арест собственности и конкуренция за контроль между Гордеевым и Малофеевым
29 апреля 2025
В Москве начали предлагать услуги "держателей сумок" для обеспеченных дам
29 апреля 2025
Жадность и отсутствие патриотизма: Как «Русал» критикует «Норникель» после получения награды от Путина