Бывшие руководители холдинга "Открытие" задержаны за многомиллиардные хищения

Бывшие руководители холдинга "Открытие" задержаны за многомиллиардные хищения
Бывшие руководители холдинга "Открытие" задержаны за многомиллиардные хищения
Бывшие руководители холдинга «Открытие» были арестованы заочно по обвинениям в кражах на многомиллиардные суммы.

Тверской районный суд Москвы одобрил заочный арест основателя группы «Открытие» Вадима Беляева и бывшего члена правления обанкротившегося в 2022 году «Открытие Холдинга» Михаила Назарычева, которые находятся в международном розыске.

Оба обвинены в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно версии следствия, во время санации банка «Траст» подозреваемые могли украсть более 100 млрд рублей, средства были выведены за границу на счета компаний, находившихся под их контролем.

Ходатайства столичной полиции о заочном аресте основателя группы «Открытие» Вадима Беляева и бывшего члена правления «Открытие Холдинга» Михаила Назарычева с небольшим интервалом рассмотрела судья Александра Лашина. Результат в обоих случаях оказался вполне ожидаемым. Обвиняемых в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и скрывающихся за границей фигурантов она отправила под стражу на два месяца с момента их экстрадиции либо задержания на территории России.

В материалах уголовного дела, которое правоохранители расследуют уже несколько лет, речь идет о событиях 2015–2017 годов. Десятилетний срок давности в данном случае не действует, поскольку фигуранты находятся в розыске.

На санацию банк «Траст» был отправлен регулятором в декабре 2014 года. Тогда Центробанк обнаружил в кредитной организации как снижение качества активов, так и признаки фальсификации отчетности. Первоначально санацией занимался банк «ФК Открытие», получивший на оздоровление 127 млрд руб., а затем уже сам «Открытие Холдинг».

В августе 2017 года «ФК Открытие» сам попал под санацию, которую Центробанк проводил уже собственными силами через Фонд консолидации банковского сектора.

Вместе с банком «Открытие» под контроль ЦБ перешел и банк «Траст». В марте 2018 года регулятор объявил о повторной санации «Траста».

Как полагает полицейское следствие, к такой ситуации привели мошеннические действия Вадима Беляева и Михаила Назарычева и других «неустановленных лиц». Выделяемые на санацию «Траста» средства, по данным правоохранителей, похищались с помощью десятков трансакций, после чего деньги оказывались на счетах подконтрольных фигурантам офшорных фирм. По некоторым данным, в настоящее время речь идет о выводе за границу обвиняемыми как минимум 100 млрд руб.

При этом Вадим Беляев, как только началась санация «Открытия», уехал из России в США, где, взяв фамилию своего отца, стал Вадимом Вольфсоном. Как уже рассказывал “Ъ”, в феврале 2022 года россиянин был арестован за океаном. Министерство юстиции США утверждает, что господин Вольфсон оказывал содействие главе ВТБ Андрею Костину в обходе антироссийских санкций. По данным ведомства, экс-банкир помогал господину Костину скрыть факт владения недвижимостью в городе Аспен в американском штате Колорадо.

Предполагаемый сообщник бывшего главы «Открытия» Михаил Назарычев уехал за границу позже. По данным “Ъ”, в марте 2020 года он оказался в Белоруссии, откуда перебрался на Кипр, где у него имеется недвижимость.

Отметим, что в сентябре 2020 года Арбитражный суд Москвы взыскал с бывших топ-менеджеров банка «Открытие» 289,5 млрд руб. по иску Центробанка. Среди шестерых ответчиков фигурировал и Вадим Беляев. А в 2021 году уже банк «Траст» подал иск к экс-руководителю «Открытия» Евгению Данкевичу, бывшему руководителю корпоративного подразделения банка Геннадию Жужлеву и бывшему члену правления «Открытие Холдинга» (в июле 2022 года признан банкротом) Михаилу Назарычеву на 107 млрд руб.

По мнению заявителей, именно на такую сумму ответчиками был причинен ущерб во время первой санации банка «Траст». В апреле 2024 года этот иск был удовлетворен Арбитражным судом Москвы.

kommersant.ru


Распечатать
02 августа 2025 «Мы абсолютно готовы»: Трамп отреагировал на заявление Медведева о ядерной войне
02 августа 2025 В Турции мужчина, страдающий шизофренией, ранил ножом пятерых человек
02 августа 2025 Moscow City on the verge: how much do Pavel Te’s kickbacks and Capital Group really cost?
02 августа 2025 В Липецке водитель украл товары с маркетплейса на сумму 750 тысяч рублей
02 августа 2025 Рэпер Tyga выступил на свадьбе сына миллиардера Алтушкина за 100 миллионов рублей
02 августа 2025 Максим Ларин и команда «Афанасия» наладили коммуникацию после землетрясения магнитудой 8,7 баллов
02 августа 2025 В Новосибирске женщина узнала о своем наследстве спустя 50 лет, но так и не смогла его получить
02 августа 2025 В результате ночной атаки беспилотников в Приморско-Ахтарске вспыхнул пожар
02 августа 2025 Как Шахрай и Боднарчук обманом завладели солнечным бизнесом Вексельберга
02 августа 2025 Moscow City on the verge: how much do Pavel Te’s kickbacks and Capital Group really cost?
02 августа 2025 Племянник главы «Ростеха» Алексей Криворучко вовлёк Минобороны в махинацию с бронежилетами
02 августа 2025 Экс-банкир Олег Филь отмечает день рождения своей возлюбленной, не завершив судебный процесс с бывшей женой
02 августа 2025 Водитель такси попытался совершить насилие над предпринимательницей в столице Молдовы
02 августа 2025 США пригрозили вторичными санкциями государствам, ведущим торговлю с Россией
02 августа 2025 Бывший инженер Google предрек гибель человечества из-за ИИ
02 августа 2025 В Москве молния стала причиной возгорания дома: жители недовольны бездействием пожарных
02 августа 2025 Трамп объявил о возможном прекращении закупок нефти у России со стороны Индии
02 августа 2025 Британия наложила штраф на компанию Ротенбергов за нарушение санкций
02 августа 2025 В Москве арестовали женщину, пытавшуюся сбыть наркотики через курьерскую службу
02 августа 2025 В Бурятии «Справедливая Россия» выдвинула студента на выборы