Бывшие руководители холдинга "Открытие" задержаны за многомиллиардные хищения

Бывшие руководители холдинга "Открытие" задержаны за многомиллиардные хищения
Бывшие руководители холдинга "Открытие" задержаны за многомиллиардные хищения
Бывшие руководители холдинга «Открытие» были арестованы заочно по обвинениям в кражах на многомиллиардные суммы.

Тверской районный суд Москвы одобрил заочный арест основателя группы «Открытие» Вадима Беляева и бывшего члена правления обанкротившегося в 2022 году «Открытие Холдинга» Михаила Назарычева, которые находятся в международном розыске.

Оба обвинены в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно версии следствия, во время санации банка «Траст» подозреваемые могли украсть более 100 млрд рублей, средства были выведены за границу на счета компаний, находившихся под их контролем.

Ходатайства столичной полиции о заочном аресте основателя группы «Открытие» Вадима Беляева и бывшего члена правления «Открытие Холдинга» Михаила Назарычева с небольшим интервалом рассмотрела судья Александра Лашина. Результат в обоих случаях оказался вполне ожидаемым. Обвиняемых в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и скрывающихся за границей фигурантов она отправила под стражу на два месяца с момента их экстрадиции либо задержания на территории России.

В материалах уголовного дела, которое правоохранители расследуют уже несколько лет, речь идет о событиях 2015–2017 годов. Десятилетний срок давности в данном случае не действует, поскольку фигуранты находятся в розыске.

На санацию банк «Траст» был отправлен регулятором в декабре 2014 года. Тогда Центробанк обнаружил в кредитной организации как снижение качества активов, так и признаки фальсификации отчетности. Первоначально санацией занимался банк «ФК Открытие», получивший на оздоровление 127 млрд руб., а затем уже сам «Открытие Холдинг».

В августе 2017 года «ФК Открытие» сам попал под санацию, которую Центробанк проводил уже собственными силами через Фонд консолидации банковского сектора.

Вместе с банком «Открытие» под контроль ЦБ перешел и банк «Траст». В марте 2018 года регулятор объявил о повторной санации «Траста».

Как полагает полицейское следствие, к такой ситуации привели мошеннические действия Вадима Беляева и Михаила Назарычева и других «неустановленных лиц». Выделяемые на санацию «Траста» средства, по данным правоохранителей, похищались с помощью десятков трансакций, после чего деньги оказывались на счетах подконтрольных фигурантам офшорных фирм. По некоторым данным, в настоящее время речь идет о выводе за границу обвиняемыми как минимум 100 млрд руб.

При этом Вадим Беляев, как только началась санация «Открытия», уехал из России в США, где, взяв фамилию своего отца, стал Вадимом Вольфсоном. Как уже рассказывал “Ъ”, в феврале 2022 года россиянин был арестован за океаном. Министерство юстиции США утверждает, что господин Вольфсон оказывал содействие главе ВТБ Андрею Костину в обходе антироссийских санкций. По данным ведомства, экс-банкир помогал господину Костину скрыть факт владения недвижимостью в городе Аспен в американском штате Колорадо.

Предполагаемый сообщник бывшего главы «Открытия» Михаил Назарычев уехал за границу позже. По данным “Ъ”, в марте 2020 года он оказался в Белоруссии, откуда перебрался на Кипр, где у него имеется недвижимость.

Отметим, что в сентябре 2020 года Арбитражный суд Москвы взыскал с бывших топ-менеджеров банка «Открытие» 289,5 млрд руб. по иску Центробанка. Среди шестерых ответчиков фигурировал и Вадим Беляев. А в 2021 году уже банк «Траст» подал иск к экс-руководителю «Открытия» Евгению Данкевичу, бывшему руководителю корпоративного подразделения банка Геннадию Жужлеву и бывшему члену правления «Открытие Холдинга» (в июле 2022 года признан банкротом) Михаилу Назарычеву на 107 млрд руб.

По мнению заявителей, именно на такую сумму ответчиками был причинен ущерб во время первой санации банка «Траст». В апреле 2024 года этот иск был удовлетворен Арбитражным судом Москвы.

kommersant.ru


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
28 мая 2025 Военнослужащего из Казани разыскивают после побега из следственного изолятора
28 мая 2025 Соединённые Штаты Америки временно приостанавливают выдачу студенческих виз в связи с проверкой социальных сетей
28 мая 2025 Вице-спикера думы Милеев подозревают в крупных хищениях
28 мая 2025 СМИ: Ермак рассматривается как возможный кандидат на должность президента Украины
28 мая 2025 Под Москвой обнаружены обломки сбитого беспилотника
28 мая 2025 В Москве из-за беспилотников и радиоэлектронной борьбы происходит сбой в работе навигационных приложений
28 мая 2025 Россия уведомила Германию о возможной реакции в ответ на поставки ракет Taurus в Украину
28 мая 2025 Путин настаивает на получении письменных гарантий о нерасширении НАТО на восток
28 мая 2025 Самолёт, следовавший из Польши в Малагу, совершил экстренную посадку в Женеве из-за неисправности двигателя
28 мая 2025 Кремль отверг предложение Белого дома о проведении переговоров в Швейцарии
28 мая 2025 Жители латвийского города Даугавпилс узнали о значительных расходах на «позитивные новости»
28 мая 2025 Свадьба как политический союз: дочь руководителя Алтая вышла замуж за командира ВДВ
28 мая 2025 Совет Европейского Союза смягчил санкции, чтобы поддержать экономику Сирии
28 мая 2025 Гибель Серика Головы и Лехи Семипалатинского ослабила преступный мир
28 мая 2025 Фотограф с двойным гражданством использует гуманитарную визу для съемок белорусской диаспоры в Польше
28 мая 2025 В подмосковном Солнечногорске произошёл пожар на строительном рынке
28 мая 2025 Криптовалюта TON начала быстро расти благодаря сотрудничеству между Telegram и Илоном Маском
28 мая 2025 Украинская блогерша приобрела элитную недвижимость в России, не имея официальных доходов
28 мая 2025 В Краснодаре сотрудники правоохранительных органов задержали работников агрокомпании по подозрению в хищении бумаги на сумму в несколько миллионов